山东仙坛股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐景熙） 本人（徐景熙）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事、审计委员会的召集人、薪酬与考核委员会的成员，2023 年严格按照《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定， 切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执 行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事 的独立性和专业性作用。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐景熙先生：1955 年 3 月出生，中国国籍，汉族，本科学历，高级审计师、 注册会计师，无境外永久居留权。2000 年 1 月至今任烟台天罡有限责任会计师 事务所所长。现任山东东方海洋科技股份有限公司独立董事。徐景熙先生已取得 中国证监会认可 ...

山东仙坛股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （史宇） 本人（史宇）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务， 努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 史宇女士：1985 年 2 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，研究生学历， 无境外永久居留权。2007 年 3 月至 2015 年 4 月，历任山东丽鹏股份有限公司总 裁办公室秘书、证券事务代表、证券部副经理、重庆华宇园林有限公司董事；2015 年 2 月至 2016 年 3 月，任烟台丽鹏投资有限公司董事；2015 年 8 月至 2022 年 7 月，历任烟台中宠食品股份有限公司董事会秘书、董事、总经理助理、The Natural Pet Treat Company Limited 董事、天津萌爪 ...

山东仙坛股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 山东仙坛股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2023 年度社会责任报告 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"或"仙坛股份"）依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，编制了 《2023 年度社会责任报告》。本报告概括了公司积极履行社会责任的多种举措，从不同维 度诠释了公司对上市公司社会责任的认识和理解。 第一章 公司概况 山东仙坛股份有限公司成立于 2001 年 6 月，2015 年 2 月 16 日在深圳证券交易所挂牌 上市（股票代码：002746）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》公司所处行业为 农副食品加工业（代码 C13）。公司的鸡肉产品主要以分割冻鸡肉产品、冰鲜鸡肉产品和 预制菜品的形式销售。公司经过二十多年专注于白羽肉鸡养殖与屠宰加工行业的经验积累， 公司业务环节已涵盖饲料生产、父母代肉种鸡养殖、雏鸡 ...

山东仙坛股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （彭建云-离任） 本人（彭建云）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，认真行权， 依法履职，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义 务，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 彭建云先生：1985 年 12 月出生，中国国籍，汉族，本科学历，无境外永久 居留权。曾任山东智宇律师事务所质量管理部部长、合伙人、副主任、执业律师， 朗源股份有限公司独立董事，现任山东港达律师事务所主任。彭建云先生已取得 中国证监会认可的独立董事资格证书，为公司第四届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 作为公司独立董事，本人在公 ...

山东仙坛股份有限公司 关于进行证券投资的可行性分析报告 一、 关于进行证券投资的必要性 公司为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响山东仙 坛股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营的情况下，利用闲置自有资金进 行低风险、流动性好的证券投资，参与包括新股配售或者申购、证券回购、股 票投资、基金投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）等认可的其他投资，为公司与股东创 造更大的收益。 二、 关于进行证券投资的业务概述 1、投资种类：主要用于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、基金投 资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深交所等认可的 其他投资。 2、资金额度：公司及其控股子公司拟使用不超过人民币5亿元的自有资金 进行证券投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额）不应超过该额度范围。 3、投资期限：自公司股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之 日止，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。 三、 关于进行证券投资的可行性 公司已建立了《对外投资管理制度》，制度对公司对外投资的审批权限、 岗 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：主要用于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、基金投 资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）等认可的其他投资。 2、资金额度：公司及其控股子公司拟使用不超过人民币5亿元的自有资金 进行证券投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额）不应超过该额度范围。 3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性， 敬请广大投资者关注投资风险。 一、投资概况 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-011 山东仙坛股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 1、投资目的 为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响山东仙坛股份 有限公司（以下简称"公司"）正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行低风 险、流动性好的证券投资，为公司与股东创造更大的收益。 2、投资金额 公司及其控股子公司拟使用不超过人民币5亿元的自有资金进行证券投资， 期限内任一时点的交易金 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-016 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 1、利润分配预案的具体内容 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于母公 司股东的净利润225,911,649.41元（合并报表口径），母公司实现净利润 371,873,085.86元。应提取10%法定盈余公积37,187,308.59元（母公司口径，下 同）。年初未分配利润1,263,888,929.87元,本期已分配利润86,053,872.70元, 本 年 度 期 末 未 分 配 的 利 润 1,512,520,834.44 元 ， 资 本 公 积 金 余 额 1,531,633,169.99元，盈余公积余额266,584,608.23元。 山东仙坛股份有限公司 鉴于公司当前稳健的经营以及良好的财务状况，结合公司自身战略发展规划， 为更好地回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配 政策、保障公司正常经营和持续发展的前提下，公司2023年度利润分配预案为： 以截至2023年12月31日公司总股本860,538,727为基数，向在股权登记日登记在 ...

山东仙坛股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》和其他法律法规以及《山东仙坛股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二章 一般规定 山东仙坛股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照国家 相关法律和《公司章程》的要求认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要 求，山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会对公司在任独 立董事徐景熙、史宇、徐晓的独立性情况进行核查、评估，并出具专项报告如 下： 经核查，独立董事徐景熙、史宇、徐晓的任职经历以及签署的相关自查文 件真实，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 山东仙坛股份有限公司 在2023年度的履职过程中，前述独立董事独立履行职责，不受公司及公司 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2024年4月20日 山东仙坛股份有限公司 ...

山东仙坛股份有限公司 董事会审计委员会 关于会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师 事务所2023年履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月22日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续 聘公司2023年度审计机构的议案》，后该议案于2023年5月16日经公司2022年度 股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了同意的意见。 （一）会计师事务所基本情况 （1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计 师事务所"）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通 ...