山东仙坛股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 山东仙坛股份有限公司 2023 年年度报告全文 鸡在饲养过程中会发生疫病，包括禽流感或其他类似疫症，因此，公司 经营过程中将会面临鸡发生疫病和养殖行业爆发大规模疫病传播导致的风险。 具体包括：（1）鸡因感染疾病死亡，鸡只出栏量下降直接影响公司生产经营 业绩；（2）疫病发生后，公司需对养殖场净化，净化过程增加生产成本； 2023 年年度报告 （3）疫病传播开始，公司需要增加防疫投入，包括实施强制疫苗接种、隔离 甚至扑杀等导致的支出或损失；（4）由于宰前、宰中未将商品代肉鸡潜在疫 病检出，病鸡进入加工环节，致使产品质量违反食品卫生规定，面临索赔和 处罚；（5）疾病感染与疫症传播（如禽流感）影响消费者心理和信心，导致 市场需求萎缩，产品价格下降，对鸡肉生产企业的生产经营造成不利影响。 如果公司养殖场所在区域受恶劣气候变化影响，发生水灾、冰雪灾害等，将 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王寿纯 ...

山东仙坛股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-026 山东仙坛股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；公司监事会对 董事会建立与实施内部控制进行监督；公司经理层负责组织领导内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由 于内部控制存在的固有限制性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象均为公司全资子公司，存在对资产负债率超过 70%的子公司 提供担保的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。敬请投资者关注担保风 险。 一、银行授信及担保情况概述 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司山东仙坛食品有限公 司（以下简称"仙坛食品"）、山东仙坛仙食品有限公司（以下简称"仙坛仙食 品"）、山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称"仙坛鸿食品"）和山东仙润食品 有限公司（以下简称"仙润食品"）为满足生产经营发展所需，拟向中国农业银 行股份有限公司烟台牟平支行、诸城支行和诸城昌城分理处、中国建设银行股份 有限公司烟台牟平支行、中信银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公 司烟台分行等银行合计申请累计不超过人民币 160,000.00 万元的综合授信。其 中，为资产负债率超过 70%的仙坛仙食品、仙坛食品、仙润食品申请累计不超过 140,000.00 万元的综合授信；为资产负债率不超过 70%的仙坛鸿食品申请累计不 超过 20,000.00 万元的综合授信。最终授信额度及期限将 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-021 山东仙坛股份有限公司 关于为公司合作农场立体养殖技术改造 向银行贷款提供最高额担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 担保对象名称 | 担保额度相 | | 实际发生 | 实际担 | 担保类 | 担保物 | 反担保情况 | | 是否 | 是否为 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关公告披露 | 担保额度 | 日期 | 保金额 | 型 | （如有） | （如有） | 担保期 | 履行 | 关联方 | | | 日期 | | | | | | | | 完毕 | 担保 | | | 2023 年 04 | | | | 连带责 | | 其它至少三 个农场或经 | | | | | 合作农场 | 月 25 日 | 10,000 | | 249 | 任保证 | | 公司认可的 | 三年 | 否 | 否 | | | ...

关于山东仙坛股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000129 号 | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | 1-2 | | | 说明 | | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十日 关于山东仙坛股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000129 号 山东仙坛股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东仙坛股份有限公司 （以下简称"仙坛公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 20 日出具了和 信审字（2024）第 000177 号（无保留意见）审计报告。 和信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为山东仙坛股份有 限公司（以下简称"仙坛股份"或"公司"）2020 年度非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关规定，对仙坛股份使用闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下： 一、非公开发行股票募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金到位情况 仙坛股份经中国证券监督管理委员会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2138 号）核准，向 10 位特定对象非公开发行 109,999,974 股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格 9.50 元，募集资金总额 为人民币 1,044,999,753.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,475,996.84 元（含税） 后，募集资金净额为人民币 1,030,523,756.16 元。该项募集资金到位情况业经和信会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信 ...

2024 年 4 月 山东仙坛股份有限公司 2023 年度社会责任报告 山东仙坛股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2023 年度社会责任报告 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"或"仙坛股份"）依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，编制了 《2023 年度社会责任报告》。本报告概括了公司积极履行社会责任的多种举措，从不同维 度诠释了公司对上市公司社会责任的认识和理解。 第一章 公司概况 山东仙坛股份有限公司成立于 2001 年 6 月，2015 年 2 月 16 日在深圳证券交易所挂牌 上市（股票代码：002746）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》公司所处行业为 农副食品加工业（代码 C13）。公司的鸡肉产品主要以分割冻鸡肉产品、冰鲜鸡肉产品和 预制菜品的形式销售。公司经过二十多年专注于白羽肉鸡养殖与屠宰加工行业的经验积累， 公司业务环节已涵盖饲料生产、父母代肉种鸡养殖、雏鸡 ...

2024 年 4 月 20 日，公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会 议审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》。2024 年 4 月 20 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于公司 2024 年度预计日常关联 交易的议案》，关联董事王寿纯、王寿恒在审议该议案时均予以回避表决。按照 《公司章程》及公司《关联交易制度》的规定，上述关联交易议案只需经董事会 审议通过，无需经股东大会讨论。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-019 山东仙坛股份有限公司 关于公司 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）因生产经营需要，2024 年度公 司及控股子公司预计与烟台仙丰包装彩印有限公司、烟台仙鹏塑料制品有限公 司、山东王小仙食品有限公司发生采购包装物、销售鸡产品等日常 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-022 山东仙坛股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面、通讯方式通知全体监事，会议于 2024 年 4 月 20 日在公 司三楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席冷胡秋 先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议以现场表决方式审议并通过如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年年度报告全文及其摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提请 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 《公司 ...