方正证券承销保荐有限责任公司 关于山东仙坛股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"）作 为山东仙坛股份有限公司（以下简称"仙坛股份"或"公司"）2020 年度非公开发行 股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 对仙坛股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查。核查的具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2015 年度非公开发行股票募集资金基本情况 仙坛股份经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东 仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 1326 号）核准，向 5 名 发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）22,490,201 股，每股面值 1.00 元，发行价 格为 37.25 元/股，募集资金总额为人民币 837,759,987.25 元，扣除与发行 ...

山东仙坛股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐晓） 本人（徐晓）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务， 努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐晓先生：1986 年 4 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，无 境外永久居留权。2011 年 4 月至 2020 年 8 月历任山东昆嵛律师事务所律师、山 东霖鑫律师事务所律师、山东宁海律师事务所律师；2020 年 09 至今任山东仓济 律师事务所主任。徐晓先生为牟平区第十九届人大代表，牟平区律师协会秘书长， 烟台市优秀律师，山东省优秀党员律师。徐晓先生已取得中国证监会认可的独立 董事资格证书,现为公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为独立董事具备独立性，不属于下列 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-023 山东仙坛股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 20 日在公司三楼会议室召开，通知于 2024 年 4 月 8 日以通讯、书 面方式已送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，会议应出席董 事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告》 公司总裁王寿恒先生向董事会汇报了2023年公司经营情况和2024年经营计 划。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 《公司 2023 年度董事会工作报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）公司《2023 年年度报告》"第三节管理层讨论与分析" 和 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-020 山东仙坛股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 向特定投资者非公开发行普通股（A股） （一）2015年度非公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东 仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1326 号）核准，向 5 名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）22,490,201 股，每股面值 1.00 元，发 行价格为 37.25 元/股，募集资金总额为人民币 837,759,987.25 元，扣除与发行有 关的费用人民币 11,272,490.20 元，公司实际募集资金净额为人民币 826,487,497.05 元。该项募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具和信验字(2016)第 000085 号《验资报告》。 公司 2016 年 9 月 26 日召开的第二届董事 ...

2023 年度独立董事述职报告 （程永峰-离任） 山东仙坛股份有限公司 本人（程永峰）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，认真行权， 依法履职，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义 务，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 二、出席会议情况 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： （一）亲自出席了公司2023年度在本人任期内召开的1次董事会和1次临时股 东大会，均为现场出席；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成 票，没有反对、弃权的情形； （二）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况； （三）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。 作为独立董事，在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决策前所 ...

山东仙坛股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")聘请和信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）作为公司2023年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对和信会计师事务所在2023年年度审计中的履职情况进行了 评估。经核查，公司认为，近一年和信会计师事务所资质等方面合规有效，能 够保持独立性履职，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 （1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计 师事务所"）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所 2023 年度末合伙人数量为 41 位，年末注册会计师 人数为 241 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人； （7）和信会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-015 山东仙坛股份有限公司 关于公司拟续聘会计师事务所的公告 （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部 控制的审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会 计师事务所"）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所 2023 年度末合伙人数量为 41 位，年末注册会计 师人数为 241 人，其中签署过证券服务 ...

山东仙坛股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 山东仙坛股份有限公司 鉴证报告 和信专字（2024）第 000128 号 | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 目 录 | 页 3-10 | 码 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十日 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2024)第 000128 号 山东仙坛股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东仙坛股份有限公司（以下简称"仙坛公司"）董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专 项报告"）。 一、仙坛公司董事会的责任 仙坛公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及相关指南规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金 专项报告编制相关的内部控制，确保募集资 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-013 山东仙坛股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 高、流动性好的理财产品，上述额度内的资金在 2023 年度股东大会审议通过之 日起至 2024 年度股东大会召开之日可滚动使用。 山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司"或"仙坛股份")于 2024 年 4 月 20 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管 理的议案》，为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公 司正常经营的情况下，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 28 亿元自 有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使 用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责 人负责组织实施。本事项经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议通过后 方可生效，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股 东大会召开之日止。 本项议案不构成关联交易。 一、投资概况 1、投资目的 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-012 山东仙坛股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》关于募集资金的规定，山东仙坛股份有限公司（以 下简称"公司"或"仙坛股份"）于 2024 年 4 月 20 日召开第五届董事会第七次 会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及 控股子公司使用最高额度不超过 6 亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投 资 12 个月内安全性高、流动性好的理财产品，该 6 亿元额度可滚动使用，本事 项经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议通过后方可生效，授权期 限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止,授权 公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织 实施。具体内容公告如下： 一、 ...