2024 年度财务决算报告 江西世龙实业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意 见是：公司财务报表在所有重大方面已经按照企业会计准则规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益 | 0.109 | 0.076 | 43.42% | | 加权平均净资产收益率 | 1.94% | 1.37% | 0.57% | | 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.72 | 0.43 | 67.44% | | 营业收入 | 198,482.99 | 209,080.69 | -5.07% | | 归属于公司普通股股东的净利润 | 2,617.09 | 1, ...

2024 年度监事会工作报告 江西世龙实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵循 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等法律法规，以及《江西世龙实业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）和《监事会议事规则》等内部制度的规定和要求。本 着恪尽职守、勤勉尽责的态度，监事会始终以维护公司利益和股东权益为宗旨， 依法独立履行职责。公司监事积极列席董事会会议，并出席股东大会，对公司的 生产经营、财务状况、重大决策以及董事和高级管理人员的履职情况进行了有效 监督，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将 2024 年度监事会的 主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024 年 4 月 25 日 | 第五届监事会第九次会议 | 1、关于 2023 年度监事会工作报告的议案 | | | | 2、关于 2023 年度总经理工作总结和 2024 | | | | 年度工 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 江西世龙实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江西世龙实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目 ...

2025 年度财务预算报告 江西世龙实业股份有限公司 2025 年度财务预算报告 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）以经审计的 2024 年度的经营业绩 为基础，根据公司的 2025 年度市场营销计划、生产采购计划等，经过分析研究，编制了 公司《2025 年度财务预算报告》。 一、基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 本财务预算报告按照公司合并报表口径编制，其中： 1、产量：依据公司现有生产能力确定，具体品种、规格以销定产； 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不存在因市场需求或 供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。 6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。 二、预算编制说明 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4、现行主要税率、汇率、银行贷款利率无重大变化； 2、销量和销售价格：依据内、外销现有客户订单及对市场的分析判断确定； 3、原材料单耗、能源单耗：在上年单耗的基础上充分考虑节能改造、管理降耗等因 素确定； 4、原材料、能源采购价格：依据市场 ...

2024 年度董事会工作报告 江西世龙实业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律法规以及《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的原则，积极有效 地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，充分发挥董事会的战略 决策作用，努力完善公司治理水平，推动公司各项业务稳健发展。 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，国内外宏观经济环境复杂多变。在董事会和经营层的正确领导下， 全公司上下齐心协力，砥砺前行。报告期内，公司生产在确保安全、环保的前提 下，持续推进生产装置的优化升级，不断提升产品质量，积极促进产品的产能释 放，充分发挥产品规模效益；同时，公司积极应对市场挑战，灵活调整经营策略， 有效降低了运营成本，提高 ...

关于为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。 为满足子公司日常经营资金需求及业务发展需要，缓解子公司流动资金周转压力， 降低筹资成本，公司拟为全资子公司-江西世龙新材料有限公司（以下简称"世 龙新材料"）向银行申请综合授信额度或贷款时提供不超过人民币 3,000 万元的 担保额度。具体的担保事项或条款以公司、子公司与相关金融机构在担保业务实 际发生时共同协商确定。 证券代码：002748 证券简称：ST 世龙 公告编号：2025-015 江西世龙实业股份有限公司 注册地址：江西省景德镇市乐平市工业园 法定代表人：李角龙 注册资本：叁仟万元整 | | | 担保方 | 担保 | 被担保 方最近 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002748 证券简称：ST 世龙 公告编号：2025-012 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 合同签订金 额或预计金 | 截至 3 日已发生金 | 月 | 31 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 容 | 定价原则 | 额（万元） | 额（万元） | | | 额(万元) | | 向关联 | 江西江维高科股 | 铁路接轨费 | 同类企业 | 72 | | 17.86 | | 71.43 | | 人采购 | 份有限公司 | | 价格 | | | | | | （二）预计日常关联交易类别和金额 江西世龙实业股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常生产经营需要，江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）与 江西宏柏新材料股份有限公司、江西电化乐丰化工股份有限公司等关联方存在销 售、采购、接受劳务等交 ...

证券代码：002748 证券简称：ST 世龙 公告编号：2025-017 江西世龙实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，兹定于 2025 年 5 月 22 日召开公司 2024 年年度股东大会，现就本次股东大会的相关事宜公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15-15 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 证券代码：002748 证券简称：ST 世龙 公告编号：2025-010 江西世龙实业股份有限公司 关于第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发送至全体监事，会议于 2025 年 4 月 24 日下午在公 司科创楼六楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事为 3 人，实际出席监 事 3 人，无委托出席监事或缺席监事。 会议由监事会主席汪天寿先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议 的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规 定。 《2024 年度监事会工作报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作总 ...

证券代码：002748 证券简称：ST 世龙 公告编号：2025-009 江西世龙实业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发送至全体董事，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，无委托出席董事或缺席董事。 本次会议由董事长汪国清先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 《2024 年度董事会工作报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）披露的相关公告。 公司独立董事江金华、刘胜强、温乐已向董事会递交了《独立董事 2024 年 度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。《独立董事 2024 年度述职报告》详见公司同日于巨潮资讯网（ ...