证券代码：002748 证券简称：ST 世龙 公告编号：2024-034 江西世龙实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召集人：公司董事会 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更或否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、股东大会的召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：江西省乐平市工业园区世龙科创大楼六楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长汪国清先生 6、会议召开合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、会议出席情 ...

基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的 前提下，综合考虑 2024 年上半年整体财务状况，为积极回报广大股东，公司拟 以总股本 24,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）， 共计派发现金红利 2,400 万元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。如 在本预案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，按照现 有分红总额不变的原则，相应调整每股分配比例。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 证券代码：002748 证券简称：ST 世龙 公告编号：2024-031 江西世龙实业股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时 ...

证券代码：002748 证券简称：ST 世龙 公告编号：2024-032 江西世龙实业股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，鉴于大华会计师事务所已连续多年为公司提供审计 服务，为保证审计工作的独立性与客观性，保障公司年度报告质量，拟聘任中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机 构，聘期为一年。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013-11-04 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：189 人 截至 2023 ...

江西世龙实业股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江西世龙实业股份有限公司 单位：元 | | | | 上市公 | | 2024 年 | 1-6 月 | 年 2024 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 司核算 | 2024 年期初占 | 占用累计发生 | | 1-6 月占 用资金 | 2024 | 年 1-6 偿还累计发生 | 月 | 2024 | 年 6 日占用资金余 | 月 30 | 占用 形成 | 占用性 | | 金占用 | 名称 | 的关联关系 | 的会计 | 用资金余额 | 金额（不含利 | | | | | | | | | | 质 | | | | | 科目 | | 息） | | 的利息 | | 金额 | | | 额 | | 原因 | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | ...

证券代码：002748 证券简称：ST 世龙 公告编号：2024-030 江西世龙实业股份有限公司 关于第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议应出席监事为 3 人，实际出席监事 3 人（其中，以通讯表决方式出 席会议的监事为 1 人）。监事彭曙露先生以通讯表决方式出席了会议，本次会议 无委托出席监事或缺席监事。 会议由监事会主席汪天寿先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了 会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司 2024 年半年度报告及摘要详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 ...

证券代码：002748 证券简称：ST 世龙 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发送至全体董事，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，无委托出席董事或缺席董事。 江西世龙实业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 会议由董事长汪国清先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经充分讨 论，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司 2024 年半年度报告及摘要详见公司同日于巨潮资讯网（www.cnin ...

证券代码：002748 证券简称：ST 世龙 公告编号：2024-033 江西世龙实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，兹定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现就本次股东大会的相关事宜 公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 ...

江西世龙实业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 江西世龙实业股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 1 江西世龙实业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人汪国清、主管会计工作负责人胡敦国及会计机构负责人(会计 主管人员)潘妙华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对 投资者的实质性承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在的风险及应对措施，详见本报告"第三节 管理层 讨论与分析/十、公司面临的风险和应对措施"部分，敬请广大投资者注意投 资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 240,000,000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 ...

证券代码：002748 证券简称：ST 世龙 公告编号：2024-026 江西世龙实业股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》， 为满足子公司日常经营资金需求及业务发展需要，缓解子公司流动资金周转压力， 降低筹资成本，同意公司为全资子公司-江西世龙新材料有限公司（以下简称"世 龙新材料"）向银行申请综合授信额度或贷款时提供不超过人民币 3,000 万元的 担保额度。担保额度授权期限为公司董事会审议通过之日起一年内有效，授权公 司总经理汪国清先生在担保额度内签署相关担保合同及法律性文件等。具体详见 公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编 号：2024-009）。 近日，世龙新材料向九江银行股份有限公司乐平支行申请 1,000 万元人民币 流动资金贷款（本次为续贷），并与贷款银行签订了《流动资金借款 ...