证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2024-016 2024 年 5 月 15 日，公司收到江西证监局下发的《行政处罚决定书》〔2024〕 1 号，现将相关内容公告如下： 一、《行政处罚决定书》的具体内容 当事人：江西世龙实业股份有限公司（以下简称世龙实业），住所：江西省 景德镇市乐平市工业园区（世龙科技园）。 张海清，男，1962年6月出生，时任世龙实业总经理，担任江西世龙供应链 管理有限公司（以下简称世龙供应链）法定代表人、执行董事，住址：广东省深 江西世龙实业股份有限公司 关于收到行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 29 日收到 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的《立案告知书》（编号： 证监立案字 0252023001 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公 司立案调查。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（ ...

证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2024-015 江西世龙实业股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西世龙实业股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 “2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024年5月 17日（周五）15:00 至17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩等情况， 公司将于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-17:00 召开 2023 年度网上业绩说明 会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将有关事项公 告如下： 一、网上业绩说明会的安排 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-17:00 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （三）会议召开方式：网络互动方式 （四）出席本次业绩说明会的人员：公司董事长兼总经理汪国清先生、独立 董事温乐女士、副总经理兼董事会秘书李角龙先生、财务总监胡敦国先生。 二、投资者参加方式 江西世龙实业股份有限公司 关于召开 202 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对江西世龙实业股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 100 号 江西世龙实业股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1、报告期末，你公司应收票据金额 4.56 亿元，较期初增长 155.06%，均为银行承兑票据；应收账款按账龄披露期末账面余 额为 2.4 亿元。其中账龄 3 年以上余额 1.64 亿元，占比 68.39%， 本期计提减值准备 199.2 万元；应收款项融资金额 4,487.46 万 元，较期初下降 35.41%。期末公司已背书或贴现且在资产负债 表日尚未到期的应收款项融资终止确认金额 2.11 亿元。请你公 司： （1）结合公司业务特点、销售模式、信用政策和支付结算 方式等说明你公司本年度大幅增加票据结算比例的原因及商业 合理性。 1 （2）补充说明公司票据结算业务中，是否存在出票人与背 书对象为同一方控制或存在关联关系的情形，如是，说明该类型 业务的详细情况，包括但不限于业务对方名称、成立时间、主营 业务、实缴资本、金额及占比、交易背景、是否具备商业实 ...

关联交易决策制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证江西世龙实业股份有限公司（以下简称公司）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业会计准则第 36 号-关联 方披露》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》等有关法律、行政法规、 规范性文件及《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制订本制度。 第二条 公司在确认和处理关联交易时，须遵循并贯彻以下原则： 关联交易决策制度 江西世龙实业股份有限公司 （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）对于必须发生之关联交易，须遵循"如实披露"原则； （三）确定关联交易价格时，须遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的一 般商业原则，并以协议方式予以规定； （四）关联交易的价格或取费原则应不偏离市场独立第三方的标准。对于难 以比较市场价格或定价受到限制的关 ...

总经理工作细则 江西世龙实业股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善江西世龙实业股份有限公司（以下简称公司）治理结构，明 确总经理的职责，规范总经理行为，保证其依法行使职权、忠实履行义务，根据 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《江西世龙实业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 股东大会、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，对董事会负责。 第二章 总经理的任职条件及职权 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 董事可受聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理、 副总经理或其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉生产经营 ...

董事会秘书工作细则 江西世龙实业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西世龙实业股份有限公司(以下简称公司或本公司)董事会 秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性 文件和《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。现行。 第三条 公司设立证券部，在董事会秘书的领导下开展工作。证券部应配备 协助董事会秘书履职的专职人员，包括但不限于证券事务代表等。 第二章 董事会秘书的职责 第四条 公司董事会秘书为公司与深圳证券交易所（以下简称证券交易所） 之间的指定联络人；董事会秘书应保证证券交易所可以随时与其取得工作联系。 第五条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管 ...

关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2024-007 江西世龙实业股份有限公司 （一）关联交易概述 因日常生产经营需要，江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）与 江西江维高科股份有限公司、江西电化乐丰化工股份有限公司等关联方存在销售、 采购、接受劳务等交易事项，2023 年度日常关联交易实际发生额 2,044.61 万元（不 含税），2024 年度日常关联交易预计总金额为不超过 5,680 万元（不含税）。 公司 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第 九次会议审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事汪国 清先生在审议该议案时进行了回避表决。 根据《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的相关规定，公司与上述关 联方在 2024 年度的预计关联交易金额在董事会的审批权限内，无需提交公司股东 大会审议。 | | | | | 合同签 | | | | | --- | ...

江西世龙实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 2023 年度述职报告（刘胜强） 作为江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规 及《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江西世龙实业 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等内部制度 规定和要求，忠实、勤勉、独立、谨慎地行使公司所赋予独立董事的权力，积极 出席公司本年度相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的监督作用， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人刘胜强，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士、 博士后、教授，财务与会计研究中心主任，博士生导师，重庆会计领军人才，重 庆首批会计咨询专家。现任三羊马（重庆）物流股份有限公司独立董事、重药控 股股份有限公司独立董事、2022 年 1 月至今任江 ...

江西世龙实业股份有限公司 章程修正案 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开的 第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司住所及修订<公司章程> 的议案》，同意对《公司章程》涉及"公司住所"及其他条款进行修订。具体修 订内容如下： | 修 订 前 | 修 订 后 | | --- | --- | | 第五条 公 司 住 所 ： 江 西 省 景 德 | 第五条 公 司 住 所 ： 江 西 省 景 德 | | 镇市乐平市工业园区（ 世 龙 科 技 园 ）， | 镇市乐平市工业园区，公司生产地 | | 公 司 生 产 地 址 ：江 西 省 景 德 镇 市 乐 平 | 址：江西省景德镇市乐平市工业园 | | 市工业园区，邮编： 333300。 | 区，邮编： 333300。 | | 第 四 十 七 条 独立董事有权向董事 | 第 四 十 七 条 经全体独立董事过半 | | 会提议召开临时股东大会。对独立董事要求 | 数同意，独立董事有权向董事会提议召开临 | | 召开临时股东大会的提议，董事会应当根据 | 时股东大会。对独立董事要求召开临时股东 | | 法律、行政法规和本章 ...