股东大会议事规则 江西世龙实业股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西世龙实业股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《江西世龙实业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定召开股东大会，保证股东能 够依法行使权利。股东大会不得将法定由股东大会行使的职权授予董事会行使。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临 ...

江西世龙实业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2024-008 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告， 公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 18,291,096.05 元，母公司实 现净利润 66,575,943.71 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 为 676,555,998.51 元，其中，母公司可供分配利润为 712,956,696.97 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等 有关规定，综合考虑公司现阶段面临的 ...

江西世龙实业股份有限公司 2023 年年度报告全文 江西世龙实业股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 江西世龙实业股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人汪国清、主管会计工作负责人胡敦国及会计机构负责人（会 计主管人员）潘妙华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对 投资者的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并 且应该理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在市场风险、控制权风险、环保及安全生产风险及应收账款的回 收风险等将影响公司未来业绩及财务指标的风险因素，详细内容详见"第三 节 管理层讨论与分析/十一、公司未来发展的展望/（三）公司主要面临的风 险及应对措施"，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | | ...

江西世龙实业股份有限公司 独立董事专项说明 江西世龙实业股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在 差异事项的专项说明 公司在 2023 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，定价合 理有据，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司及中小 股东利益的情形，有利于公司的持续稳健发展。 （以下无正文） 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《江西世龙实业股份有限公司章程》 等有关规定，作为江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 经对公司第五届董事会第十一次会议审议的《关于 2024 年度预计日常关联交易 的议案》进行核查，对公司 2023 年度日常关联交易预计数额与实际发生金额产 生较大差异的原因说明如下： 基于独立判断，并经认真研究、核查，我们认为导致公司 2023 年度日常关 联交易预计金额与实际发生金额产生较大差异的原因，主要系报告期内公司液氯、 烧碱等产品市场行情下跌，产品市场销售价格较公司年初预计有较大幅度地降低； 同时，关联方因自身生产经营情况，其 ...

江西世龙实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2024-013 江西世龙实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 468,135,679.60 | 524,316,495.07 | -10.72% | | 归属于上市公司股东的净利 | -9,966,382.82 | 15,4 ...

江西世龙实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 2023 年度述职报告（温乐） 作为江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及《江西世龙实业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，忠实、勤勉、独立、谨慎 地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司本年度相关会议并认真审议各 项议案，客观发表意见，勤勉尽责、忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人温乐，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国矿业大 学（北京），法学硕士。曾任北京市君致（济南）律师所事务所专职律师，现任 北京市君致律师事务所专职律师，2022 年 1 月至今任江西世龙实业股份有限公 司独立董事。 （二）独立性的情况说明 本人作为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人江金华，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级工程师。历任景德镇市煤气公司、海南海口燃气集团工程公司副经理、总工程 师，上海通达能源公司副总裁、总工程师，上海华通能源公司总工程师，2022 年 1 月至今任江西世龙实业股份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 本人作为独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会的情况 江西世龙实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 2023 年度述职报告（江金华） 作为江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规 及《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江西世龙实业 股份有限公司独立董事工作制度》等内部制度规定和要求，忠实、勤勉 ...

2024 年度财务预算报告 二、预算编制说明 1、产量：依据公司现有生产能力确定，具体品种、规格以销定产； 江西世龙实业股份有限公司 2024 年度财务预算报告 根据江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略规划，并以经审计 的 2023 年度的经营业绩为基础，依据 2024 年度公司的市场营销计划、生产经营计划、 产品开发计划、质量控制计划，经过分析研究，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。 一、基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4、公司计划的投资项目能如期完成并投入生产。 2、销量和销售价格：依据内、外销现有客户订单及对市场的分析判断确定； 3、原材料单耗、能源单耗：在上年目标单耗的基础上充分考虑节能改造、管理降耗 等因素确定； 4、原材料、能源采购价格：依据市场趋势进行预测； 5、执行现行的税收政策； 6、汇率依据对中外经济形势和货币政策的判断预计。 三、预算编制范围 母公司：江西世龙实业股份有限公司； 子公司：江西世龙供应链管理有限公司、 ...

证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2024-009 江西世龙实业股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。 为满足子公司日常经营资金需求及业务发展需要，缓解子公司流动资金周转压力， 降低筹资成本，公司拟为全资子公司-江西世龙新材料有限公司（以下简称"世 龙新材料"）向银行申请综合授信额度或贷款时提供不超过人民币 3,000 万元的 担保额度。具体的担保事项或条款以公司、子公司与相关金融机构在担保业务实 际发生时共同协商确定。 | 担保 | | 担保方 | 担保方 | 被担保方最 | 拟设定担 | 担保额度占 公司最近一 | 是否为 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 被担保方 | 持股比 | 与公司 | 近一期资产 | 保额度 | | 关 ...

Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 江西世龙实业股份有限公司 前期重大会计差错更正专项说明的鉴证报告 目 录 页 次 一. 前期重大会计差错更正专项说明的鉴证报告 1-2 二. 江西世龙实业股份有限公司前期重大会计差 错更正专项说明 1-3 江西世龙实业股份有限公司 前期重大会计差错更正专项说明的鉴证报告 大华核字[2024]0011006914 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华核字[2024]0011006914 号 江西世龙实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的江西世龙实业股份有限公司（以下 简称"世龙实业"）编制的《前期重大差错更正专项说明》。 一.管理层的责任 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差 错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，世 龙实业责任包括：（1）识别前期会计差错，对已识别的前期会计差错 进行适当的更正处理，确保更正后的会计处理符合企业 ...