证券代码：002748 证券简称：ST 世龙 公告编号：2025-003 江西世龙实业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 经与会董事审议与表决，选举汪国清先生为公司第六届董事会董事长，选举 刘宜云先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止。 《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的 公告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 与会董事对本议案的两项子议案逐项审议，表决情况如下： 1.1 选举汪国清先生为公司第六届董事会董事长 一、董事会会议召开情况 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 通知于 2025 年 1 月 6 日以口头告知、专人书面送达方式向全体董事发出，会议 于 2025 年 1 月 6 日下午在公司科创大楼六楼会议室以现场方式召开。经全体董 事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议 ...

证券代码：002748 证券简称：ST 世龙 公告编号：2024-045 江西世龙实业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"或"世龙实业"）第五届监 事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的相关规定，公司于 2024 年 12 月 28 日召开了 2024 年职 工代表大会。经全体与会职工代表民主选举投票，同意选举高中华先生为公司第 六届监事会职工代表监事（简历见附件）。 根据《公司章程》规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代 表监事 2 名，职工代表监事 1 名。高中华先生将与公司 2025 年第一次临时股东大 会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，监事会任期自股 东大会审议通过之日起三年。 监 事 会 2024 年 12 月 30 日 附件： 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 高中华先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件有 关监事的任职资格和条件的规定，不存在《公司法》《深 ...

江西世龙实业股份有限公司 证券代码：002748 证券简称：ST 世龙 公告编号：2024-044 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，兹定于 2025 年 1 月 6 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现就本次股东大会的相关事宜 公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 14:30 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 ...

江西世龙实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘胜强作为江西世龙实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江西世龙实业股份有限公司董事会提名为江西世 龙实业股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西世龙实业股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：002748 证券简称：ST 世龙 公告编号：2024-043 江西世龙实业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将于 20 25 年 1 月 4 日届满，为顺利完成监事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关 规定，公司将开启监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 三、其他说明 一、监事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代 表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 公司于 2024 年 12 月 17 日召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。经公司监事会提名，推 荐汪天寿先生、彭曙露先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历 详见附件）。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， ...

声明人江金华作为江西世龙实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江西世龙实业股份有限公司董事会提名为江西世 龙实业股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西世龙实业股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 江西世龙实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：____________ ...

江西世龙实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西世龙实业股份有限公司董事会现就提名刘胜强为江西世龙实业 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为江西世龙实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西世龙实业股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

证券代码：002748 证券简称：ST 世龙 公告编号：2024-042 江西世龙实业股份有限公司 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 20 25 年 1 月 4 日届满，为顺利完成董事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关 规定，公司将开启董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董 事 2 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2024 年 12 月 17 日召开了第 五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立 董事的议案》和《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》。公司董事 会同意提名汪国清先生、刘宜云先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候 选人简历详见附件 1）；同意提名江金华先生、刘胜强先生、温乐女士为公司第六 届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件 2）。 关 ...

江西世龙实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人温乐作为江西世龙实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人江西世龙实业股份有限公司董事会提名为江西世龙 实业股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西世龙实业股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务 ...

公司董监高从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。公司大股东、董监高从事融资融券交易的，应当遵守相关规定并 向深圳证券交易所申报。 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 0 号-股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江西世龙 实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的大股东、董监高所持本公司股份、其他股东持 有的公司首次公开发行前发行的股份及其变动的管理。 第三条 本公司大股东、董监高所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。 第四条 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人 、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他人员。 江西世 ...