本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-043 凤形股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨 跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托； 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第六届董 事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司以自有资 金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份用于股权激励计划 或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人 民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26 元/股（含），具体回购股份 的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实 ...

1、凤形股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东青海西部铟业有限责 任公司（以下简称"西部铟业"）持有公司股份 25,142,857 股，占公司总股本 的 23.28%。本次质押后，西部铟业累计质押公司的股份数为 10,900,000 股，占 其持有公司股份的 43.35%，占公司总股本的 10.09%； 2、本次质押未设预警线及平仓线，如后续出现风险，控股股东将采取包括 但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。 2024 年 6 月 26 日，公司收到控股股东西部铟业的通知，获悉西部铟业将其 持有的公司部分股份进行了质押，具体情况如下： 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-042 凤形股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次质押的基本情况 2、股东股份累计被质押的情况 特此公告。 凤形股份有限公司 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为 | | | | 是 | 是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

特别提示： 公司及控股子公司对外担保金额达到最近一期经审计净资产 71.61%。 一、担保情况概述 凤形股份有限公司（以下简称"公司"或"凤形股份"）于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 21 日分别召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二 次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度提供担保的议案》， 同意公司及合并报表范围内子公司为公司及全资子公司康富科技有限公司（以下 简称"康富科技"）、南昌康富新能源技术有限公司、安徽省凤形新材料科技有 限公司、济南吉美乐电源技术有限公司（以下简称"济南吉美乐"）以及合并报 表范围内控股子公司（包括但不限于所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳 入合并报表范围内的子公司）申请不超过 82,400 万元（含）银行或其他金融机 构融资业务提供担保，担保额度的使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，担保具体内容以合同约定为准，上述 担保额度以实际发生的金额和期限为准，该担保额度在以上期限内可循环使用且 任一时点的担保余额不超过审议通过的担保额度，具体内容详见 2024 年 4 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-040 凤形股份有限公司 关于股份回购比例达到1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第六届董 事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司以自有资 金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份用于股权激励计划 或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人 民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26 元/股（含），具体回购股份 的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，现将公司回购股 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-039 凤形股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第六届董 事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司以自有资 金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份用于股权激励计划 或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人 民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26 元/股（含），具体回购股份 的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，在回购期间，公司 应当在每 ...

信息披露义务人声明 凤形股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：凤形股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：凤形股份 股票代码：002760 信息披露义务人：深圳大华信安私募证券基金管理企业（有限合伙） 通讯地址：深圳市福田区深南大道2003号华嵘大厦2003室 住所：深圳市福田区深南大道2003号华嵘大厦2003室 股份变动性质：减少（持仓比例降至5%以下） 签署日期：2024年05月29日 1 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购办法》")、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规 和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书不需要获得批准或授权。 三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露 义务人在凤形股份有限公司（以下简称"凤形股份"）拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任 何其他方式增加或减少其在凤形股份拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书 ...

股东深圳大华信安私募证券基金管理企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动后，深圳大华信安私募证券基金管理企业（有限合伙）（以 下简称"深圳大华信安"）旗下产品合计持有公司股份 5,399,400 股，占公司总 股本的 4.99997%，不再是公司持股 5%以上股东； 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-038 凤形股份有限公司 关于持股5%以上股东减持至5%以下的 权益变动提示性公告 2、本次权益变动为股东通过集中竞价方式减持其来源于集中竞价买入的公 司股份，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结 构和持续经营。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东深圳大华信安出具 的《简式权益变动报告书》，本次权益变动后，深圳大华信安旗下产品合计持有 公司股份 5,399,400 股，占公司总股本的 4.99997%，不再是公司持股 5%以上股 东。具体事项公告如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情 ...

2023 年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 314 号 致：凤形股份有限公司 凤形股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 21 日在安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室召开。北京市 天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《凤形股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等 事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《凤形股份有限公司第六届董事会第三 次会议决议公告》《凤形股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告》《凤 形股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大 会通知》"）， ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-037 凤形股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的基本情况： （1）会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2024 年 5 月 21 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二 楼会议室 2、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权代表共计 15 人，代表公司股份 50,887,421 股， ...

凤形股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司对外担保金额达到最近一期经审计净资产 71.61%。 | 担保方 | 被担保人 | 债权人 | 担保金额 | | 担保方式 | 担保期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 凤形股份 | 康富科技 | 招商银行股份有限 公司南昌分行 | 1,500 | 万元 | 连带责任保证 | 36 个月 | 三、本次担保事项的影响 本次对外担保事项主要是公司为了满足全资子公司康富科技的经营发展需 要，有利于其筹措资金，开展业务。康富科技财务状况稳定，信用情况等良好， 财务风险可控，具有实际债务偿还能力。综上所述，本次担保风险可控，不存在 损害公司中小股东利益的情况。 四、累计对外担保数量及逾期担保数量 一、担保情况概述 凤形股份有限公司（以下简称"公司"或"凤形股份"）于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 ...