青岛国恩科技股份有限公司 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛国恩科技股份有限公司董事会现就提名项婷为青岛国恩科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛国恩科技股份有限 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-026 青岛国恩科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事张世德先生、独立董事刘树艳女士的辞职报告。张世德先生因个人原因申请 辞去公司董事职务，辞职后，将继续在公司下属子公司青岛益青生物科技股份 有限公司任职；刘树艳女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并 辞去在董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会担任的职务，辞职后，将 不在公司担任任何职务。张世德先生、刘树艳女士任职期间恪尽职守、勤勉尽 责，公司对张世德先生、刘树艳女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心 感谢。 截至本公告日，张世德先生、刘树艳女士均未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项，张世德先生、刘树艳女士的辞职不会导致公司董事 会人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关 ...

青岛国恩科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人项婷作为青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人青岛国恩科技股份有限公司董事会提名为青岛国恩 科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-025 青岛国恩科技股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司 上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召 开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公 司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案， 现将有关情况公告如下： 为深入推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，加快构建国 内国际双循环格局，进一步助推公司产业全球化布局升维，公司拟发行境外上 市外资股（H 股）股票并申请于香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联 交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行"、"本次发行上市"或"本次 发行并上市"）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况， 在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之日起 18 个月或同意延 长的其他 ...

青岛国恩科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 的承诺书 本人项婷尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司青岛国恩科技股份有限公 司将公告本人的上述承诺。 承诺人：项 婷 2025 年 5 月 27 日 ...

关于 2024 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议 案》，定于 2025 年 6 月 6 日（星期五）召开公司 2024 年度股东大会，详细内 容见公司于 2025 年 4 月 28 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。 2025 年 5 月 26 日，公司董事会收到控股股东王爱国先生提交的《关于提请 增加 2024 年度股东大会临时提案的通知函》，为提高决策效率，王爱国先生提 请公司董事会将公司第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并 在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》《关于公司 ...

青岛国恩科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-024 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）第五届监 事会第十一次会议于 2025 年 5 月 26 日 15:30 在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工 业园 2 号路公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席王龙先生提议召开并主 持，会议通知于 2025 年 5 月 23 日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本 次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《青岛国 恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 议案》 公司发行境外上市外资股（H 股）股票并申请于香港联合交易所有限公司 （以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以 ...

一、董事会会议召开情况 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）第五届董 事会第十二次会议于 2025 年 5 月 26 日下午 14:00 在青岛市城阳区棘洪滩街道青 大工业园 2 号路公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生 召集并主持，会议通知于 2025 年 5 月 23 日以专人送达、电子邮件、电话等形式 发出。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事 6 人，实 际参加本次会议表决的董事为 6 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 议案》 股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-023 青岛国恩科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为深入推进公 ...

青岛国恩科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投 | 资 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 者 | 关 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 系 | 活 | □新闻发布会 □路演活动 | | 动 | 类 | □现场参观 | | 别 | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 参与 2025 年青岛辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说 | | 活 | 动 | 明会的投资者 | | | | 董事长兼总经理王爱国先生 | | 参 | 与 | 独立董事王亚平先生 | | 人员 | | 副总经理兼财务负责人于垂柏先生 | | | | 副总经理兼董事会秘书于雨女士 | | 时间 | | 2025 年 5 月 12 日(周一)15:00-17:00 | | 地点 | | 全景路演（http://rs.p5w.net） | | 形式 | | 网络远程方式 | | | | 1、请问国恩目前的并购和未来发展的战略是如何协同；对于目 | | | | 前市场的新兴产业，比如机器人、低空经济等，国恩目前的并购和业 | | | | ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-022 青岛国恩科技股份有限公司 特此公告。 青岛国恩科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛国恩科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由青岛证监局指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年度业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 12 日（周一）15:00-17:00。 届时公司董事长兼总经理王爱国先生、独立董事王亚平先生、副总经理兼财务 负责人于垂柏先生、副总经理兼董事会秘书于雨女士将以在线交流形式就公司 治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注 的问题与投资者进行沟 ...