股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-017 青岛国恩科技股份有限公司 特此公告。 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》。经公司董事长提名，董事会同意聘任王玉林先生（个人简历详见附件） 为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。 王玉林先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关 的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规的规定。 证券事务代表的联系方式如下： 联系人：王玉林 电话：0532-89082999 传真：0532-89082855 电子邮箱：SI@qdgon.com 联系地址：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路 青岛国恩科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 附件 王玉林先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1984 年出生 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-019 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上 海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在 上述指定媒体刊登的信息为准。本次 H 股发行并上市尚存在较大不确定性，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境 外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。 为深入推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，加快构建国 内国际双循环格局，进一步助推公司产业全球化布局升维，经公司充分研究论 证，公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称 "香港联交所"）上市（以下简称"本次 H 股发行并上市"），公司董事会授 权公司管理层启动本次 H 股发行并上市的前期筹备工作。公司 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-014 青岛国恩科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通 过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度财务审计机构 及内部控制审计机构，聘期一年，自公司 2024 年度股东大会批准之日起生效。 现将具体情况公告如下： 一、拟续聘 2025 年度会计师事务所事项的情况说明 信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服 务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公 正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能 够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计 机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-015 青岛国恩科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并接 受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"国恩股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2025 年度公 司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》《关于接受关联方担保的议案》， 召开的第五届监事会第十次会议审议通过了《关于接受关联方担保的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、向金融机构申请授信额度 根据公司及子公司经营发展的资金需求，2025 年公司及子公司拟向银行等 金融机构申请授信总额不超过人民币 300 亿元。公司及子公司在各金融机构办 理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。授信 额度最终以金融机构实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。 在授信总额范围内，公司可根据业务需要在不同金融机构间相互调剂。授权公 司总经理行使该项业务决策权并由财务负 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-016 青岛国恩科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司相互提供担保额度的公告 三、被担保人基本情况 （一）青岛国恩科技股份有限公司基本情况 1、公司名称：青岛国恩科技股份有限公司 2、成立日期：2000 年 12 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议 通过了《关于 2025 年度公司及子公司相互提供担保额度的议案》，根据公司及 各下属子公司生产经营活动的需要，进一步拓宽融资渠道，预计为子公司提供 不超过人民币 72 亿元的担保额度，子公司预计为公司提供不超过人民币 72 亿 元的担保额度，其中对资产负债率为 70%以上的子公司提供的担保额度不超过 41 亿元。期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大 会结束之日止，并由董事会提请公司股东大会授权公司董事长或董事长 ...

章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）的相关规定，结合 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司将不再设置监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事 会相关制度相应废止，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定对 《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款亦作 出相应修订，并提请股东大会授权公司管理层全权办理相关工商备案登记事宜。 除"股东大会"修改为"股东会"、"或"修改为"或者"外，其他修订内容如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 法》" ...

青岛国恩科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002768 证券简称：国恩股份 青岛国恩科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 明胶产业相关 资产组 | 青岛天和资产评 估有限责任公司 | 李新刚、栗 先行 | 025］第 QDV117 | | 评估基准日公司申报的与商誉 账面价值为 280,698.10 万元， 采用市场法评估后，资产组的 | | | | | | | 相关资产组（含完全商誉）的 | | | | | 青天评报字［2 | | | | | | | | 可收回金额 | | | | | | 号 | | 可收回金额为 277,627.95 万元 | | | | | | | （大写：人民币贰拾柒亿柒仟 | | | | | | | 陆佰贰拾柒万玖仟伍佰元整） | 三、是否存在减值迹象 五、商誉减值测试过程 1、重 ...

青岛国恩科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 青岛国恩科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合青岛国恩科技股份有限公司（以 下简称"公司"或者"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

经核查独立董事王亚平先生、刘树艳女士、孙建强先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，上述人员均未在公司担任独立董事及董事会专门委员会 委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 青岛国恩科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及《青岛国恩科技股份有限公司独立董事工作制度》等相 关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，青岛国恩科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王亚平先生、刘树艳 女士、孙建强先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 28 日 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-013 青岛国恩科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况 公告如下： 一、会计政策变更概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当 按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定 自印发之日起施行。上述会计政策变更，公司自政策发布之日起执行。 （二）本次会计政策变更的主要内容 变更前采用的会计政策：本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计 准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 变更后采用的会计政策： ...