青岛国恩科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规 定和要求，本着维护公司利益和中小股东权益的原则，依法独立行使职权，全力 保障股东、公司和员工的合法权益。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财 务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。 现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 公司监事会在 2024 年度共召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、第五届监事会第五次会议 2024 年 3 月 8 日，公司召开第五届监事会第五次会议，公司全体监事出席 了本次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 2、第五届监事会第六次会议 2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届监事会第六次会议，公司全体监事出席 了本次会议，会议审议通过了以下议案： （ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司 对外担保进展公告 一、担保情况概述 为满足青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）及各下属子公司 生产经营活动的需要，进一步拓宽融资渠道，公司于 2024 年 4 月 24 日召开的 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议及 2024 年 5 月 17 日召开 的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度 的议案》《关于 2024 年度子公司为公司提供担保额度的议案》，同意公司及子 公司于公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会结束之日 期间，公司为子公司提供不超过人民币 65 亿元的担保额度，子公司为公司提供 不超过人民币 65 亿元的担保额度，其中公司对资产负债率为 70%以上的子公司 提供的担保额度不超过 41 亿元，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理 人签署担保合同及其它相关法律文件。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日 披露于 《 中国证券报 》 《 上海证券报 》 《 证 券 时 ...

1、会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 青岛国恩科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况报 告如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为多家 上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃 ...

青岛国恩科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，面对复杂多变的外部环境以及成本承压、需求乏力等多重挑战， 公司坚持聚焦主业发展，充分发挥大化工、大健康为两翼的纵向一体化产业平 台优势，通过"新材料+"推进大化工产业精准布局、"胶原+"赋能大健康产业多 维发展的战略发展模式，并购整合行业优质资源，持续完善产业生态布局，逐 步释放平台规模化优势，营收规模实现逆势增长。 聚苯乙烯（PS）是指由苯乙烯单体经自由基加聚反应合成的聚合物，可广泛 应用于家电、汽车、消费电子、医疗器具、日用品、包装容器、建筑材料等众多 领域，因其用量和应用范围较为广泛，被列为五大通用塑料之一；可发性聚苯乙 烯（EPS）是一种轻型高分子聚合物，它是采用聚苯乙烯树脂加入发泡剂，同时 加热进行软化，产生气体，形成一种硬质闭孔结构的泡沫塑料，广泛应用于农业、 交通运输、建筑、包装、车船制造等领域；苯乙烯（SM）作为重要的合成原料， 在聚合物工业中，苯乙烯是合成目标聚合物重要的单体材料，主要用于合成聚苯 乙烯（PS）、发泡聚苯乙烯（EPS）、ABS 树脂和 SAN 树脂等；在合成橡胶及 弹性体工业中，用于生产丁苯橡胶（SBR）和 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-020 青岛国恩科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了公司第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年度股 东大会的议案》，董事会决议于 2025 年 6 月 6 日（星期五）召开公司 2024 年 度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：青岛国恩科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议决定召开本 次股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-008 青岛国恩科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等规定， 从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发，认真履行 监督职责。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《<2024 年年度报告>全文及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》全文及摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具 体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http:/ ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-007 青岛国恩科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）第五届董 事会第十一次会议于 2025 年 4 月 24 日下午 14:00 在青岛市城阳区棘洪滩街道青 大工业园 2 号路公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生 召集并主持，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件、电话等形式 发出。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事 7 人，实 际参加本次会议表决的董事为 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-011 青岛国恩科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 27,125 万股剔除回购专用证券账户中已回购股份 625 万股后的股本 26,500 万股 测算，预计 2024 年度派发现金红利 74,200,000.00 元。公司 2024 年度派发现金 红利和股份回购金额合计为 204,491,303.33 元，占公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润的 30.23%。 三、现金分红方案的具体情况 1、公司 2024 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形，最近三年现金 分红方案如下： | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 年度 2022 | | 现金分红总额 | 74,200,000.00 | 48,346,200.00 | 67,812,500.00 | | 回购注销总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归 ...

青岛国恩科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2025-018 青岛国恩科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 青岛国恩科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 重要内容提示： 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 4,412,095,075 ...

青岛国恩科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 青岛国恩科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-009 2025 年 4 月 1 青岛国恩科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王爱国、主管会计工作负责人于垂柏及会计机构负责人（会 计主管人员）赵彦英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节 管 理层讨论与分析"中第十一项"公司未来发展的展望"中关于公司未来发展 可能面对的风险因素及应对措施等内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登 记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一 ...