关于青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室 邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 致：青岛国恩科技股份有限公司 上海仁盈律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛国恩科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2024 年 5 月 17 日召开 的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等中国现 行法律、法规和其它规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《青岛国恩科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查 了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、《公司章程》； 2、2024 年 4 月 26 日，公司刊登于指定媒体上的《公司第五届董事会第七 次会议决议公 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-029 青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。 5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，会议合法有效。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）13:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五），其中： 通过深圳证券交易系统进行网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五） ...

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股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-028 青岛国恩科技股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购基本方案 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式实施回 购股份，累计回购股份数量 2,660,000 股，占公司总股本的比例为 0.98%，最高 成交价为 20.64 元/股，最低成交价为 18.91 元/股，累计成交金额为人民币 52,434,702 元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购 价格未超过回购方案中拟定的价格上限 24 元/股（含），符合公司既定的回购方 案。 三、其他事项说明 公司后续将根据市场情况，严格按照《上市公司股份回购规则》等相关规定， 继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 青岛国恩科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [18]. Core Insights - The company reported a revenue of 17.439 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 30.08%, while the net profit attributable to shareholders was 466 million yuan, a decrease of 29.67% [5]. - In Q1 2024, the company achieved a revenue of 4.422 billion yuan, up 22.35% year-on-year, with a net profit of 123 million yuan, an increase of 19.70% [5]. - The company is expanding its revenue scale in both the large chemical and health sectors, leveraging its vertically integrated industrial platform to enhance product structure and market share [5]. - The large chemical sector saw significant revenue growth in modified materials (28.26%), composite materials (38.19%), and green petrochemical materials (155.83%), driven by substantial increases in sales volume [5]. - The health sector's revenue grew by 3.47%, with a gross margin increase of 0.91 percentage points, supported by a 2.98% rise in hollow capsule sales [5]. - The company is enhancing its vertical integration by extending upstream operations, with major projects like the 600,000 tons/year PS project in Zhejiang and the 200,000 tons/year PP resin project in Jiangsu now fully operational [5]. - The hollow capsule production capacity is set to increase significantly, with plans to expand to nearly 70 billion capsules per year, positioning the company as a leading producer in China [5]. Financial Projections - Revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are 21.31 billion yuan, 23.94 billion yuan, and 27.05 billion yuan, respectively, with corresponding net profits of 635 million yuan, 814 million yuan, and 1.072 billion yuan, reflecting year-on-year growth rates of 36.30%, 28.17%, and 31.68% [19]. - The expected EPS for the same years is 2.34 yuan, 3.00 yuan, and 3.95 yuan, with PE ratios of 9.17, 7.15, and 5.43, respectively [19].

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-025 青岛国恩科技股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：2020 年 07 月 10 日 注册地点：浙江省舟山市定海区高新技术产业园区自贸北二道 699 号 法定代表人：王爱国 注册资本：60,000 万元人民币 一、担保情况概述 根据经营发展需要，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "国恩股份"）与银行等金融机构于近日签署相关对外担保合同，为公司控股子 公司融资授信等提供对外担保。具体情况如下： | 序 | 被担保方 | 担保金额 | 授信单位 | 担保 | 担保期间 | 合同签订 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （万元） | | 方式 | | | | 1 | 浙江一塑新 材料科技有 | 11,000 | 浙商 银 行股 份有 限 公司 舟山分行 | 连带责 | 自主合同约定的 债务人履行债务 期限届满之日起 | 《最高额保证合同》 34202 ...

青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 ...

青岛国恩科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划 3、根据公司的资金需求情况，在保证正常经营业务发展的前提下，公司坚 持现金分红为主的基本原则，实行现金股利和股票股利相结合的利润分配政策， 每年现金分红占当期实现可供分配利润的比例保持在合理、稳定的水平。 （2024－2026 年度） 二、未来三年分红回报规划的考虑因素 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）为健全和 完善利润分配的决策和监督机制，向股东提供持续、合理、稳定的投资回报，引 导投资者树立长期投资和理性投资理念，切实保护中小股东的合法权益，根据《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3 号—上 市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营 发展规划、股东回报及外部融资环境等因素，公司制定了《青岛国恩科技股份有 限公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年度）》（以下简称"本规划"）。 具体如下： 公司着眼于企业长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发 展战略、企业盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司所处行业特点、目前发 ...

青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（罗福凯） 各位股东及股东代表： 作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事，2023年度任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规 章制度的有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度任职期间 履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人罗福凯，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 位。1995年12月至今于中国海洋大学任职，现任中国海洋大学管理学院教授， 兼任青岛威奥轨道股份有限公司独立董事。2017年3月至2023年5月，任公司独 立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 2023年度任职期间，作为公司的独立董事，经自查：本人未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之 ...

2023 年度独立董事述职报告（刘树艳） 各位股东及股东代表： 作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，2023年度任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规 章制度的有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘树艳， 1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，青岛科技大学教授。1985年7月至今，历任青岛科技大学（原青岛化工 学院）经管学院财务与会计系主任，经管学院副院长，MPAcc教育中心主任。 目前兼任济宁鸿润食品股份有限公司独立董事、山东新华锦国际股份有限公司 独立董事、深圳中富电路股份有限公司独立董事。2023年5月至今，任公司独立 董事。 （二）不存在影响独立性的情况 青岛国恩科技股份有限公司 2023年度，作为公 ...