证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-005 四川久远银海软件股份有限公司 2023年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2日召开第六届董事会 第二次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配的预案》，现将相关事宜公告如下： 二、已履行的相关决策程序 上述利润分配的预案已经公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审 议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 监事会认为：公司 2023 年度分红议案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合 公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及 《公司章程》的规定，有效的保护了投资者的利益。 本事项已经独立董事专门会议审议通过，认为董事会拟定的 2023 年度利润分配预案是 从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，有效的保护了投资者的 利益。 三 ...

四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的有关规定，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）于2024年4月2日以现场方式召开第六届董事会独立董事专 门会议第二次会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事雷航召集并 主持。应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成以下 决议： 一、审议通过《公司2023年度利润分配预案的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公 司股东的净利润为167,909,566.20元，计提法定盈余公积11,925,207.67元，加上 年年末未分配利润703,718,829.37元，减2022年度利润分配40,823,103.8元，截至 2023 ...

四川久远银海软件股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 四川久远银海软件股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-109 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA10186 号 四川久远银海软件股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四川久远银海软件股份有限公司（以下简称久远银海） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-006 四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于 2023 年 3 月 20 日以专人 送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2024 年 4 月 2 日， 会议如期在四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼会议室以现场加通讯方式举行，会议应 到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长连春华先生主持，相关人员列席了会议。会议 的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 1、《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案 与会董事听取并审议后认为，《2023 年度总经理工作报告》客观真实反映了 2023 年公司经 营成果，较好完成了董事会各项任务。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。 2、《公司 2023 ...

二、2023年度履职情况： （一）出席公司董事会及股东大会的情况 2023年，公司董事会共召开9次会议，本人从公司11月换届选举后开始担 任公司独立董事，参加了1次现场会议。任职期间未召开股东会。对参加的董事 会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与了讨论，并提出合理建议，以科 学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权 的情况。 四川久远银海软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ----张腾文 本人作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则和对全 体股东负责的态度，认真尽职地监督公司运作，维护全体股东尤其是中小股东 的合法权益。报告期内认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专 业知识作出独立、公正的判断，促进公司规范运作。现将2023年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事基 ...

四川久远银海软件股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 四川久远银海软件股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况 作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1504 号《关于核准四川久远银海软件股 份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商广发证券采取定价方 式，向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A 股）12,540,592.00 股,发行价格 为人民币 35.72 元/股，募集资金总额为人民币 447,950,000.00 元。2018 年 1 月 25 日，广发证券股份有限公司扣除承销费及保荐费人民币 9,905,660. ...

四川久远银海软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事李彦、雷航、张腾文的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事李彦、雷航、张腾文的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川久远银海软件股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二日 四川久远银海软件股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人李彦作为四川久远银海软件股份有限公司独立董事，在2023年度任职期 间恪尽职守，忠实履职，切实维护了 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-008 四川久远银海软件股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提议召开四川久 远银海软件股份有限公司2023年年度股东大会》的议案。 3．会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 23 日下午 14:30。 网络投票日期、时间：2024年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年4月23日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月23日9:15－15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 ...

四川久远银海软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ----李彦 本人作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则和对全 体股东负责的态度，认真尽职地监督公司运作，维护全体股东尤其是中小股东 的合法权益。报告期内认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专 业知识作出独立、公正的判断，促进公司规范运作。现将2023年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况： 李彦：出生于 1954 年，博士学位，四川大学教授，博士生导师，现任四川 省委省政府决策咨询委员会委员、四川省学术技术带头人，主要从事创新设计 理论和方法及计算机辅助工具、人工智能技术在制造系统中的应用等研究。 2023 年 11 月起任公司独立董事。 （一）出席公司董事会及股东大会的情况 2023年，公司董事会共召开9次会议，本人从公司11月换届选 ...

四川久远银海软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ----秦志光 秦志光，男，1956年2月出生，博士、二级教授、博士生导师。曾任电子科 技大学计算机科学与工程学院、信息与软件工程学院院长，国家特殊津贴获得 者。国务院学科评议组计算机科学技术组（第六、七届）成员；国务院学位委 员会网络空间安全一级学科论证专家组成员。四川省委省政府第二届决策咨询 委员会委员。中国软件行业协会常务理事，四川省软件行业协会理事长，四川 省计算机学会副理事长。成都市软件行业协会、成都市两化融合企业联盟理事 长。获得国家教学成果二等奖1项；省部科技进步二等奖三项；四川省教学成果 一等奖1项。2017年11月起到2023年11月止为公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况： （一）出席公司董事会及股东大会的情况 2023年，公司董事会共召开9次会议，因任期在11月到期，参加了8次。现 场会议全部参加。公司共召开3次股东大 ...