四川久远银海软件股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 二 O 二三年十一月 四川久远银海软件股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细则 第 1 页，共 8 页 四川久远银海软件股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员构成 第 2 页，共 8 页 第1条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《四川久远银海软件股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 和考核委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会薪酬和考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第3条 本工作细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第4条 董事会薪酬和考核委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占 多数。 第5条 董事会薪酬和考核委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

四川久远银海软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则 四川久远银海软件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二 O 二三年十一月 第 1 页，共 7 页 第二章 人员组成 第三章 职责权限 四川久远银海软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第 2 页，共 7 页 第1条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《四川久远银海软件股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监 督和核查工作。 第3条 董事会审计委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占多数， 委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第4条 董事会审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第5条 董事会审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-061 四川久远银海软件股份有限公司 董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会将于 2023 年 11 月 24 日任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司章程有关规定，公司董事会进行换届选举。 2023 年 11 月 7 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公 司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事候选 人的议案》。本届董事会同意提名连春华先生、宋小沛先生、李海燕女士、袁宗宣先生、 陈泉根先生、乔登俭先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意提名张腾文女士、李彦 先生、雷航先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。 公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》《公司章程 ...

关于选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将于 2023 年 11 月 24 日届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司于 2023 年 11 月 2 日在公司会议室召开 2023 年职工代表大会，选举吴炜女士、陈家蓉女士 （简历见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。吴炜女士、陈家蓉女士将与公司股 东大会选举产生的 3 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，其任期与经公司股 东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。 四川久远银海软件股份有限公司 特此公告。 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-063 吴炜女士未持有公司股份；除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、 董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张腾文作为四川久远银海软件股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 四川久远银海软件股份有限公司提名为四川久远银海软件 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开 声明和保证 ，本人与该公司之间不存 在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过四川久远银海软件股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李彦作为四川久远银海软件股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 四川久远银海软件股份有限公司提名为四川久远银海软件 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开 声明和保证 ，本人与该公司之间不存 在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过四川久远银海软件股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规 范中管干部辞去公职或者退（离）休后担 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号： 2023-058 四川久远银海软件股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 10 月 26 日 以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于 2023 年 11 月 7 日以现场加通讯方式召开，会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： （一）、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 1、选举连春华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人； 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。 2、选举宋小沛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人； 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已通过。 3、选举李海燕女士为公司第六届董事会非独立 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人四川久远银海软件有限公司董事会现就提名雷航 先生为四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 四川久 远银海软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川久远银海股份有限公司 第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和 ...

四川久远银海软件股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《四川久远银 海软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两 ...

四川久远银海软件股份有限公司募集资金管理制度 四川久远银海软件股份有限公司 募集资金管理制度 （修订版） 二 O 二三年十一月 第 1 页，共 15 页 四川久远银海软件股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总 则 第6条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 第 2 页，共 15 页 第1条 为了规范四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律、法规、规范性文件和《四川久远银海软件股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的要求，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第2条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公 司债券、公司债券、权证等)以及非公开发行证券向投资者募集并 用于特定 ...