广东坚朗五金制品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广东坚朗 五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2024 年度履行监督职责，现将具 体情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"） 成立于 1993 年成立（由中兴华富华会计师事务所有限责任公司转制为特殊普 通合伙企业），注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首 席合伙人为李尊农。截至 2024 年 12 月 31 日，中兴华事务所合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数 522 人。 2023 年度，中兴华事务所业务总收入为 185,828.77 万元，审计业务收 入 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-014 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 前述担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表 外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。 特别提示： 一、担保情况概述 1、截至本公告披露日，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下 简称"公司"）及控股子公司对外担保额度总金额为800,000.00万元 （含本次及2023年年度股东大会审议的担保额度400,000.00万元， 2023年年度股东大会审议担保额度有限期至2024年年度股东会之日 止），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产570,290.04万元的 比例为140.28%。 1 / 11 2、公司本次担保额度预计的被担保对象广东坚朗建材销售有限 公司、广东坚稳机电设备系统有限公司、广东特灵工程安装有限公司、 坚朗五金（泰国）有限公司、越南坚朗有限责任公司资产负债率均超 过70%。 为保障子公司经营业务发展需求，公司拟为子公司广东坚朗建材 销 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"） 成立于1993 年成立（由中兴华富华会计师事务所有限责任公司转制为特 殊普通合伙企业），注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院1 号楼南楼 20 层，首席合伙人为李尊农。截至 2024 年 12 月 31 日，中兴华事务所 合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 522 人。 2023 年度，中兴华事务所业务总收入为 185,828.77 万元，审计 业务收入为 140,091.34 万元，证券业务收入为 32,039.59 万元。 广东坚朗五金制品股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计师事务所"）作为公 司2024 年度审计机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作 ...

2024 年度监事会工作报告 广东坚朗五金制品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事 规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立 行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东会的形式，对 会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管 理人员履职情况等方面进行有效监督，以保障公司规范运作与健康发 展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会在2024年度的 主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 | 序号 | 届次 | 召开时间 | | | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 一、2023 年度监事会工作报告 | | | | | | | 二、2023 年度财务决算报告 | | | | | | | 三、关于公司 2023 年年度报告 | ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东坚朗五金制品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广东坚朗五金制品 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-016 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于 2025 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、短期（不超过一年）保本型 投资产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资 为目的的产品。 2、投资金额：不超过人民币 15,000 万元，资金额度在有效期内 可滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用闲置募集资金进行现金管理事项尚 存在一定的操作风险、不可抗力风险等，敬请投资者注意投资风险。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司使用最高额度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金 管理。现将相关情况公告如下： 1 / 7 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品股份有 限公司向特 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件 的要求，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告。现将相关情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-019 广东坚朗五金制品股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044 号）批 准，并经深圳证券交易所同意，本公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 32,345,013 股，每股发行价格为人民币 18.61 元,募集资金总额 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-020 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 一、召开会议的基本情况 现场会议召开时间为：2025 年 4 月 18 日下午 14:00 1、会议届次：2024 年年度股东会 网络投票时间为： 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二十六次会议审议通过，兹定于 2025 年 4 月 18 日（星期 五）下午 14:00 召开 2024 年年度股东会，现将本次股东会相关事项 通知如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 18 日 9:15-1 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-010 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第二十一次会议于2025年3月26日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3号公司总部会议室以现场方式召开，会议通知于2025年3月14日以电 子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议 监事3人，公司董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。会议由监事 会主席马龙先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011 ...