证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-009 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）2024年度董事会工作报告 2024年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决 策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议， 1 / 7 认真履行职责，不断规范公司治理。详见公司同日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。 独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将 在公司年度股东会上述职，《2024年度独立董事述职报告》详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十六次会议于2025年3月26日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3号公司总部会议室，采取现场结 ...

二、利润分配方案的基本情况 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-012 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度 利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）， 以2025年3月26日的总股本353,885,013股扣除回购专用证券账户股 份4,413,388股后的349,471,625股为基数，权益分派对象以实施权益 分派股权登记日登记为准，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 一、审议程序 公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会 议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，本次利润分配 方案尚需提交公司股东会审议。 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024年度 1 / 4 2、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024 年度实现净利润128,122,309.89元，扣除当年提取的法定盈余公积金 12,812,2 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 010 - 5 1 4 2 3 ...

招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东坚朗 五金制品股份有限公司（以下简称"坚朗五金"、"公司"或"发行人"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，对公司为子公司提供担保额度进行了核查，具体核查 情况如下： 一、担保情况概述 为保障子公司经营业务发展需求，公司拟为子公司广东坚朗建材销售有限公 司（以下简称"坚朗建材"）、广东坚宜佳五金制品有限公司（以下简称"坚宜佳"）、 广东坚朗五金制品（香港）股份有限公司（以下简称"香港坚朗"）、广东坚稳机 电设备系统有限公司（以下简称"坚稳"）、广东特灵工程安装有限公司（以下简 称"特灵"）、坚朗五金（泰国）有限公司（以下简称"泰国坚朗"）、越南坚朗有 限责任公司（以下简称"越南坚朗"）向金融机构融资或其他业务提 ...

（一）募集资金使用情况 招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东坚朗 五金制品股份有限公司（以下简称"坚朗五金"、"公司"或"发行人"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，对 2025 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理事项 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044 号）核准，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）32,345,013 股，每股发行价格为人民币 18.61 元， 募集资金总额为人民币 601,940,691.93 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净 额为人民币 592,139,464.38 元。上述募集资 ...

招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东坚朗 五金制品股份有限公司（以下简称"坚朗五金"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《企业内部控制基本规范》等有关规定，对《广东坚朗五金制品股份有限公 司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称" 《内部控制评价报告》"）进行 了审慎核查，核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...

招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东坚朗 五金制品股份有限公司（以下简称"坚朗五金"、"公司"或"发行人"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，对 2025 年度开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务情况概述 （一）投资目的：随着公司及子公司规模的不断扩大，外汇结算业务量逐步 增加。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风 险显著增加。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关， 目的是在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，更好的规避和防范公司及子公司 所面临的汇率风险，增强公司财务稳健性，不会影响公司及子公司主营业务的发 展，资金使用安排合理。 （二）交易金额、交易期限：根据 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 010 - ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 广东坚朗五金制品股份有限公司 内部控制审计报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 ...

招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东坚朗五 金制品股份有限公司（以下简称"坚朗五金"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对坚朗五金 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044 号）批准，并经深圳证券交易 所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 32,345,013 股，每股发行价格 为人民币 18.61 元,募集资金总额为人民币 60,194.07 万元，扣除各项发行费用后实 际募集资金净额为人民币 59,213.95 万元。 上述募集资金已于 2024 ...