2025 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东坚朗 五金制品股份有限公司（以下简称"坚朗五金"、"公司"或"发行人"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，对 2025 年度开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 一、开展外汇套期保值业务情况概述 （一）投资目的：随着公司及子公司规模的不断扩大，外汇结算业务量逐步 增加。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风 险显著增加。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关， 目的是在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，更好的规避和防范公司及子公司 所面临的汇率风险，增强公司财务稳健性，不会影响公司及子公司主营业务的发 展，资金使用安排合理。 家外汇管理局和中国人民银行批准 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 1、外汇套期保值交易概况 公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外汇需求，结合日常 业务及投融资需要，选择具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机 构办理的以规避和锁定汇率风险、成本为目的的交易。币种只限于与 公司日常经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于 美元、欧元等。本次开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期 结售汇、外汇掉期等，合约期限与基础交易期限相匹配，一般不超过 1 年。交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外 汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。 2、业务规模及有效期 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性与可行性 鉴于国际金融环境及汇率波动的不确定性，公司的外币资产、外 币负债，以及未来的外币交易均将面临汇率波动风险，对公司经营业 绩及报表将带来一定的影响。为防范汇率波动风险，实现稳健经营， 公司有必要开展与日常经营及投融资活动相关的外汇套期保值业务。 公司已建立专门的内部控制和风险管理制度，对外汇套期保值业 务审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 市值管理制度 二〇二四年十二月 广东坚朗五金制品股份有限公司市值管理制度 广东坚朗五金制品股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范广东坚朗五金制品股份有限 公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关 于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规和《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作内容之一。 第四条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资 者利益，诚实守信、规范运作、专注 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-095 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：随着广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司规模的不断扩大，外汇结算业务量逐步增加。受 国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场 风险显著增加。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营 需求紧密相关，目的是在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，更好 的规避和防范公司及子公司所面临的外汇汇率风险，增强公司财务稳 健性，不会影响公司及子公司主营业务的发展，资金使用安排合理。 2、交易种类及金额：公司及子公司拟开展包括但不限于远期结 售汇、外汇掉期等业务，交易金额为不超过3,500万美元或其他等值 外币，额度使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。 上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过3,500万美元或其他等 值外币。 3、已 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-094 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司 及子公司日常经营和业务发展需要，预计2025年度将与立高食品股份 有限公司（以下简称"立高食品"）及其子公司发生日常关联交易金 额不超过12,000万元，与天津中和胶业股份有限公司（以下简称"中 和胶业"）及其子公司发生日常关联交易金额不超过3,140万元。公 司2024年1-9月与上述关联方实际发生同类日常关联交易总金额分别 为2,654.61万元、396.69万元。 公司已于2024年12月26日召开第四届董事会第二十四次会议，审 议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事白宝鲲 先生、白宝萍女士、殷建忠先生已回避表决。本次日常关联交易预计 事项已经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-096 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于 2025 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、短期（不超过一年）保本型 或低风险型理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、 以证券投资为目的的委托理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 10 亿元，资金额度在有效期内可滚 动使用。 3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行委托理财事项尚 存在一定的操作风险、不可抗力风险等，敬请投资者注意投资风险。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及 子公司使用最高额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托 理财。现将相关情况公告如下： 1 / 5 一、投资情况概述 （一）投资目的 在确保资金安全、操作合法合规、保证日常生产经营不受影 ...

招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2025 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东坚朗 五金制品股份有限公司（以下简称"坚朗五金"、"公司"或"发行人"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，对 2025 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财事项 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 在确保资金安全、操作合法合规、保证日常生产经营不受影响的前提下，公 司及子公司利用闲置自有资金进行委托理财，提高资金利用效率，增加现金资产 收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）投资金额 公司及子公司拟使用的自有资金额度不超过人民币 10 亿元。在上述额度有 效期内，资金可循环使用。授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益 进行再投资的相关金额）不超过前述授权额度。 （三 ...

2024 年度持续督导现场培训报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为广东坚 朗五金制品股份有限公司（以下简称"坚朗五金"、"上市公司"、"公司"）向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定对 坚朗五金进行持续督导。 2024 年 12 月 12 日，招商证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求开展了 2024 年度对坚朗五金董事、监 事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关 人员的持续培训工作，培训相关情况如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训人员：张燚（保荐代表人）、刘东方（项目协办人）、谢振霖（项 目组成员） （二）培训时间：2024 年 12 月 12 日 （三）培训地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3 号坚朗五金二楼会议室和线 上远程会议 招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 规要求、案例 ...

感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后感谢大家参加本次会议会议即将开始 请稍后大家好欢迎参加东吴剑才天狼五星策略会现场交流下面开始播报主席的声明声明播报完毕后主持人和主席开始发言东吴证券研究所提醒您本次电话会议以面向机构投资者或受邀客户第三方专家发言内容仅代表其个人观点所有信息或所表述的意见 宣布告成具体市场表现的判断或投资建议未经合法授权严禁录音转发及相关解读涉嫌违反上述情形的我们将保留追究法律责任的权利感谢您给予的理解和配合谢谢好的各位投资大家早上好我是东吴的建筑业男分析师房大龙那么欢迎各位投资人参加我们这次 策略会的线上专场我们今天是邀请到了江浪五金的殷总和韩总那么接入到这个会议那么进行我们线上策略会的这样的一个专场交流那会议的形式可能因为大家这个之前交流的这个方式也比较多了那么可能直接还是以这个提问问答的形式来对公司经纪的一些情况行业的情况做一些交流那殷总早上好 我这边的话就是可能就最近市场呃大家比较关注的一些问题可能先先跟您这边请教一下那稍后的话看投资者如果有问题的话再介入提问呃呃第一个问题的话就印总就是呃因为四季度这样这样的一个马上到月底了嘛就是近期的一个呃呃公司经营的情况和感知到的行业的情况呃有 ...

进展公告 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-092 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司坚朗建材向华夏银行股份有限公司东莞分 行（以下简称"华夏银行"）申请不超过1亿元人民币综合授信额度， 公司为坚朗建材申请综合授信额度相关事项提供最高额保证担保。 1 / 3 三、担保协议的主要内容 1、公司与华夏银行签署的担保协议主要内容如下： 保证人：广东坚朗五金制品股份有限公司 被担保人：广东坚朗建材销售有限公司 债权人：华夏银行股份有限公司东莞分行 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3 月25日、2024年4月17日分别召开第四届董事会第十四次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度 预计的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗建材销售有限公司（以 下简称"坚朗建材"）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保 总额度合计不超过人民币4 ...