广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 董事会议事规则 二〇二四年十月 | ਮ | | --- | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 董事长 3 | | 第四章 | 董事会组织机构 4 | | 第五章 | 董事会议案 6 | | 第六章 | 董事会会议的召集 7 | | 第七章 | 董事会会议的通知 8 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 9 | | 第九章 | 董事会会议记录 12 | | 第十章 | 决议执行 14 | | 第十一章 | 议事规则的修改 14 | | 第十二章 | 附 则 14 | 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会议事规则 广东坚朗五金制品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为明确广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董 事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044号）核准，公司向特 定对象发行人民币普通股（A股）32,345,013股，每股发行价格为人民币18.61 元，募集资金总额为人民币60,194.07万元，扣除各项发行费用后实际募集资金 净额为人民币59,213.95万元。上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中审亚太验字（2024）000042号《验资 报告》。 招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 调整部分投向募投项目实施主体的 募集资金借款利率的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东坚朗 五金制品股份有限公司（以下简称"坚朗五金"、"公司"或"发行人"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，对坚朗五金调整部分投向募投项目实 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-082 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中兴华"） 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华所"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于大华所已连续多年为广东坚 朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，为更 好地保证审计工作的独立性、客观性及公允性，同时综合考虑公司业 务发展和未来审计的需要，公司拟变更中兴华为公司2024年度审计机 构。 4、公司审计委员会、董事会和监事会审议通过了《关于聘任2024 年度审计机构的议案》。 1 / 7 公司于2024年10月29日召开第四届董事会第二十三次会议及第 四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构 的议案》，同意公司聘任中兴华为公司2024年度财务报告及内部控制 审计机构。上述事项尚需提交股东大会审议。现将有关 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 会计师事务所选聘制度 二〇二四年十月 广东坚朗五金制品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司" ）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管 理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司章程修订对照表 广东坚朗五金制品股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，并结合广东坚朗五金制品股份有限 公司（以下简称"公司"）实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | | 章程条款（修订前） | 章程条款（修订后） | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 32,154 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 万元。 35,388.5013 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的总裁（总经 | | | | 理）担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生或更换。 | | | | 担任法定代表人的总裁（总经理）辞任的，视为同时辞去法定 | | | | 代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三 | | | | 十日内确定新的法定代表人。公司变更法定代表人的，变更登记申 | | | | ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十三次会议于2024年10月29日在广东省东莞市塘厦镇坚朗 路3号公司总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024年10月18日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事 11人，实际出席会议董事11人。公司监事及高级管理人员列席了会议， 会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长 白宝鲲先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 （一）关于公司《2024年第三季度报告》的议案 公司《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-081）同日登载于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 1 / 6 该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 （二）关于制定《会计师 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-080 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第二十次会议于2024年10月29日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3 号公司总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024 年10月18日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人， 实际出席会议监事3人，公司董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。 会议由监事会主席马龙先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于公司《2024年第三季度报告》的议案 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 详 见 公 司 同 日 登 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 10月29日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金人民币19,374.96万元和支付发行费 用的自筹资金人民币334.84万元。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-084 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）32,345,013股， 每股发行价格为人民币18.61元，募集资金总额为人民币60,194.07 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币59,213.95万 元。上述募集 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-087 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 1、会议届次：2024 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 11 月 14 日下午 14:30 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股 东 | 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 15 | | 第三节 | 股东会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董 事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 39 | | 第一节 | 总 裁 | 39 | | 第二节 | 董事会秘书 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 42 ...