证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2024-046 （以下无正文） （此页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页） 发行人：第一创业证券股份有限公司 年 月 日 第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）符合深圳证券交易所债券 上市条件，将于 2024 年 8 月 13 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者 中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交 和竞买成交。债券相关要素如下： | 债券名称 | | | | 第一创业证券股份有限公司2024年面向专业投资者 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 公开发行公司债券（第二期）品种一 | | 债券简称 | | 24 一创 02 | | | | 债券代码 | | 148847 | | | | 信 ...

单位：人民币万元 证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2024-045 第一创业证券股份有限公司 2024年半年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公告所载2024年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，与2024年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资 者注意投资风险。 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 （％） | | 营业总收入 | | | 152,413.87 144,511.41 5.47 | | 营业利润 | | | 47,253.47 43,618.77 8.33 | | 利润总额 | | | 47,117.64 43,809.67 7.55 | | 归属于上市公司股 ...

1、公司 2023 年度利润分配方案为：以现有总股本 4,202,400,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税），不送红股，不以资本公积金转 增股本。 证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2024-037 第一创业证券股份有限公司 2023 年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第一创业证券股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方案已获 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如 下： 一、股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案等情况 本次利润分配对象为：截至 2024 年 7 月 30 日（星期二）下午深圳证券交易所 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳 分公司"）登记在册的公司全体股东。 2、公司 2023 年度利润分配方案以固定总额的方式分配。自 2023 年度利润分 配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的利润分配方案与公司股东大会审议 ...

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2024-036 第一创业证券股份有限公司 关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次解除限售的股份数量为 70,000,000 股，占公司总股本的 1.67%， 为公司非公开发行股票的有限售条件股份。 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 7 月 22 日。 一、公司非公开发行股票的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准第一创业证券股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]724 号）核准，第一创业证券股份有限公司（以 下简称"公司"或"第一创业"）向北京首都创业集团有限公司（以下简称"首 创集团"）、北京首农食品集团有限公司、北京京国瑞国企改革发展基金（有限 合伙）、中信证券股份有限公司、唐天树、国泰君安证券股份有限公司、中信建 投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、浙商证券股份有限公司等 9 家投资者非公开发行人民币普通股（A 股）700,000,000 股。上述非公开发行新增 股份 ...

关于第一创业证券股份有限公司 华创证券有限责任公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司 非公开发行限售股份上市流通的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"联席保荐机构（主承销商）"、"联席 保荐机构"或"华创证券"）、第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称 "联席保荐机构（主承销商）"、"联席保荐机构"或"一创投行"），作为第 一创业证券股份有限公司（以下简称"第一创业"、"公司"或"发行人"）非 公开发行股票并上市的联席保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，就第一创业非公 开发行股票限售股解禁上市流通事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、公司非公开发行股票及股本变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准第一创业证券股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]724号）核准，第一创业证券股份有限公司（以 下简称"公司"或"第一创业"）向北京首都创业集团有限公司（以下简称"首 创集团"）、北京首农食品集团有限公司、北京京国瑞国企改革发展基金（有限 合 ...

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2024-035 特此公告。 第一创业证券股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第一创业证券股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行A股股票项目已 于2020年7月22日完成发行并上市，由联席保荐机构华创证券有限责任公司（以 下简称"华创证券"）和第一创业证券承销保荐有限责任公司负责持续督导工作。 公司非公开发行A股股票项目持续督导期已于2021年12月31日结束，由于本次非 公开发行的部分股份尚未解除限售，保荐机构需对持续督导期结束后的部分事项 履行专项督导职责。 华创证券原委派卢长城先生、高瑾妮女士为公司非公开发行A股股票项目的 持续督导保荐代表人。2024年7月10日，公司收到华创证券出具的《关于变更持 续督导保荐代表人的函》，高瑾妮女士因个人工作原因，不再继续担任公司专项 督导工作的持续督导保荐代表人。为保证对公司专项督导工作的有序进行，华创 证券委派梅侃先生接替高瑾妮女士担任公司专项督导工作的持续督导保荐代表 人，履行对公司的专项督导职责 ...

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2024-032 第一创业证券股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第一创业证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议通 知于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日在北京以 现场会议方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议 应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，经全体监事一致推举，会议由监事会主席张 长宇先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议审议了会议通知列明的议案并形成如下决议： 审议通过《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》 二〇二四年六月二十九日 1 同意选举张长宇先生为第五届监事会监事会主席，任期三年，自监事会审议通 过之日起至第五届监事会届满之日止。 表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。 张长宇先生简历详见公司于 2024 年 6 月 ...

第一创业证券股份有限公司章程 第一创业证券股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 （修订） | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四节 股份管理 8 | | | 第四章 股东和股东大会 | 11 | | 第一节股东 | 12 | | 第二节 股东大会的一般规定 16 | | | 第三节 股东大会的召集 19 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 20 | | | 第五节 股东大会的召开 22 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 25 | | | 第五章 董事会 29 | | | 第一节 董事 29 | | | 第二节 独立董事 33 | | | 第三节 董事会 38 | | | 第四节 董事会专门委员会 44 | | | 第五节 董事会秘书 45 | | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 46 | | 第七章 监事会 50 | | | 第一节 监事 50 | | ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本议事规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在法律、行政法规、规章、《公司章程》规定的范围内行 使职权。 第一创业证券股份有限公司股东大会议事规则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护股东的合法权益，规范第一创业证券股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会的组织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《证券公司监督管理条例》《上市公司章程指引》《上市公司股 东大会规则》等有关法律法规和准则，以及《第一创业证券股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本议事规则。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬 事项； ...

第一创业证券股份有限公司监事会议事规则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善第一创业证券股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《证券公司治理准则》《证券公司 监督管理条例》《上市公司章程指引》等有关法律法规和准则，以及《第一创业 证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情 况，制定本议事规则。 第二条 监事会对股东大会负责，在法律、行政法规、部门规章、《公司章程》 和股东大会赋予的职权范围内行使监督权。 第三条 监事会依法独立行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和职工 的合法权益不受侵犯。 第二章 监事会的组成和职权范围 第四条 公司监事会由五名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例 的公司职工代表。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。 公司职工代表担任的监事不得少于监事总人数的三分之一。股东代表监事 由股东大会选举产生；职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生。 公司任一股东推选的董事 ...