证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-032 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）。 西安环球印务股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或着重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 25 日 9：15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 6 月 25 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 ...

| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 7 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《西安环球印务股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三章 职责权限 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师 及由董事会根据《公司章程》规定聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 ...

西安环球印务股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 18 | | 第一节 | | 董 事 18 | | 第二节 | | 董事会 20 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第一节 | | 总经理 25 | | 第二节 | | 董事会秘书 26 | | 第七章 | | 监事会 28 | | 第一节 | | 监事 28 | | 第二节 | | 监事会 28 | | 第八章 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-031 西安环球印务股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开第六届 董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股份回购规则》、《上市 公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，结合公司实 际情况，公司拟对现有的《公司章程》部分条款予以修订。具体修订情况如下： | 序号 | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为公司、 ...

内部审计制度 内部审计制度 西安环球印务股份有限公司 | 第一章 | 总 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 审计机构和审计人员 - | 2 - | | 第三章 | 工作职责和权限 - | 3 - | | 第四章 | 审计工作范围及内容 - | 7 - | | 第五章 | 审计工作程序 - | 12 - | | 第六章 | 奖励和处罚 - | 15 - | | 第七章 | 审计档案管理 - | 16 - | | 第八章 | 附则 - | 17 - | 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范西安环球印务股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部审 计工作，强化和完善内部审计管理体制机制，提高内部审计工作质量 与审计增值服务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文 件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 ...

| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易的范围 | 3 | | 第三章 | 关联交易价格的确定和管理 | 6 | | 第四章 | 关联交易的程序与披露 | 7 | | 第五章 | 回避表决 | 19 | | 第六章 | 附 则 | 22 | 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别 是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性 文件，以及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以 ...

第一条 为规范公司的对外投资行为，提高投资效益，规避投资 所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资金的时间价值最大化， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》、《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》、《西 安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有 关法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一 定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资， 对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长 期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年 （含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现 的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于 下列类型： 2 对外投资管理制度 对外投资管理制度 第一章 总 则 （一） 公司独立 ...

| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | 2 | | 第三章 | 会计师事务所选聘程序 | 3 | | 第四章 | 改聘会计师事务所特别规定 | 8 | | 第五章 | 监督及处罚 | 9 | | 第六章 | 其 他 | 10 | 会计师事务所选聘制度 第一条 为了规范西安环球印务股份有限公司（以下简称"公 司"）对会计师事务所的选聘（含续聘、改聘，下同）程序，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规及规范性文件和《西安环球印务股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法 律法规的要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。公司选聘除上述以外其他专项审计业务的会 计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）审议同 ...

Group 1: Financial Performance and Debt Collection - The company has organized a specialized team for debt collection, which has not yet achieved substantial results [1][4] - The company will continue to follow up on accounts receivable collection and comply with regulatory disclosure obligations [4][5] - The company reported a revenue inflation of 1 billion in 2022 due to non-compliance with accounting standards [6] Group 2: Business Operations and Market Strategy - The subsidiary Lingkai Technology is currently operating normally, and the company is focusing on its core business [2][3] - The company is actively expanding into new markets and enhancing its investment in intelligent manufacturing for pharmaceutical packaging [5][6] - The company is developing high-end packaging solutions for various sectors, including cosmetics and healthcare products [5][6] Group 3: Regulatory Compliance and Corporate Governance - The company has established a special rectification working group to address regulatory inquiries and has completed necessary corrections [4][6] - The company emphasizes strict adherence to information disclosure obligations and will communicate any share repurchase plans in accordance with legal requirements [6][7] Group 4: Future Outlook and Development Plans - The company anticipates continued growth in demand for pharmaceutical and health consumer product packaging due to aging population trends [5] - Future development plans will be disclosed in the regular report scheduled for April 26, 2024 [6][7]

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-028 西安环球印务股份有限公司 林蔚女士所负责的公司副总经理相关工作正在进行交接，关于其余事项后续 仍将持续跟进，辞去公司副总经理职务不会影响公司正常经营。截至本公告披露 日，林蔚女士及其他关联人均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 关于公司副总经理辞职的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安环球印务股份有限公司董事会 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理林蔚女士递交的书面辞职报告，林蔚女士因个人原因申请辞去公司副总经 理职务，根据《公司法》《公司章程》等规定，其辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。辞去上述职务后，林蔚女士不再公司及子公司担任任何职务。 二〇二四年五月十六日 ...