证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-060 西安环球印务股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： ·西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票连续 三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了 20%。根据《深圳证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 （一）生产经营情况 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查、书面向公司控股股东陕西医药控股集团有限责任公司，并经控 股股东向实际控制人陕西省国资委询问核实确认：截至本公告披露日，公司、公 ·公司目前未与抖音豆包合作，公司目前不涉及抖音豆包概念。 ·公司主营业务未发生变化，敬请投资者注意投资风险。 司控股股东、实际控制人均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。公 司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处。 ·经公司自查并向控股股东核实，除公司已披露公告之外，不存在应披露而 未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的情况介绍 本公司股票（证券简称：环球印务，证券代 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-059 西安环球印务股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 6 月 25 日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会 第三次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司为控股子公 司提供担保额度的议案》，同意为保证公司子公司正常生产、经营需要，公司对 2024 年度子公司拟向金融机构申请授信额度 5 亿元、向合作供应商申请赊销额度 1.12 亿元事项提供担保，担保额度合计不超过人民币 6.12 亿元，担保额度有效期 限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日止。具 体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保额度的 公告》（公告 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-058 西安环球印务股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 6 月 25 日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会 第三次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司为控股子公 司提供担保额度的议案》，同意为保证公司子公司正常生产、经营需要，公司对 2024 年度子公司拟向金融机构申请授信额度 5 亿元、向合作供应商申请赊销额度 1.12 亿元事项提供担保，担保额度合计不超过人民币 6.12 亿元，担保额度有效期 限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日止。具 体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保额度的 公告》（公告 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-057 西安环球印务股份有限公司 二、授信及担保进展情况 因经营发展需要，近日公司的子公司天津滨海环球印务有限公司（以下简称 "天津环球"）向招商银行股份有限公司天津分行申请了总额为 2,000 万元人民 币授信额度。公司同意为上述事项提供相关担保，并与招商银行股份有限公司天 津分行签订了《最高额不可撤销担保书》。 上述担保属于已审议通过的担保范围，无需再次提交公司董事会或股东大会 审议。上述担保事项不构成关联交易，无需经过有关部门批准。 三、被担保人基本情况 1、名称：天津滨海环球印务有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 6 月 25 日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会 第三次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司为控股子公 司提供担保额度的议案》，同意为保证公司子公司正常生 ...

1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-052 西安环球印务股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长石宗礼先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《西安环球印务股份有限公司股东大会议事规 则》等有关规定。 二、会议出席情况 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 10 月 25 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

北京市天元律师事务所 关于西安环球印务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 567 号 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场 会议于 2024 年 10 月 25 日在西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有 限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 见（以下简称"本法律意见"）。 为出具本法律意见，本所律师审查了《西安环球印务股份有限公司第六届董 事会第六次会议决议公告》《西安环球印务股份有限公司第六届监事会第六次会 议决议公告》《西安环球印务股份有限 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-055 西安环球印务股份有限公司 关于公司董事长辞职及选举董事长暨变更法定代表人、调 整董事会专业委员会委员、聘任总经理的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四、关于聘任总经理的情况 一、关于公司董事长辞职的情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、董事长石宗礼先生的书面辞职报告，因工作调整，石宗礼先生申请辞去公司 董事长、董事会战略委员会委员及主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务， 辞去上述职务后，石宗礼先生仍继续担任公司第六届董事会董事及子公司相关职 务，且公司拟聘任石宗礼先生为公司总经理。 石宗礼先生担任董事长、董事会战略委员会委员及主任委员、董事会薪酬与 考核委员会委员职务的原定任期至 2027 年 1 月 3 日，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《西安环球印务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，石宗礼先生辞职不会影响董事会的正 常运作和公司的正常生产经营。石宗礼先生的辞职申请自送达 ...

特此公告。 西安环球印务股份有限公司 关于选举第六届监事会主席的公告 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开了第 六届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》，同意 选举史晓婷女士为公司第六届监事会主席，任期自公司第六届监事会第八次会议审议通 过之日起至第六届监事会届满之日止，史晓婷女士简历详见公司于 2024 年 10 月 9 日刊 登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公 司监事会监事辞职暨增补公司监事的公告》（公告编号：2024-044）。 二、备查文件 第六届监事会第八次会议决议 证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-056 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关于选举监事会主席的情况 西安环球印务股份有限公司监事会 二〇二四年十月二十五日 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-053 西安环球印务股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 25 日下午 16：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以口头、电话形式通知了全体董事、监事，经全体董事一致同意豁免本次会议 通知时限。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（董事蔡红军先生、李留 闯先生、冯涛先生以通讯表决方式参会）。公司监事列席了本次会议。会议由全体董事 推举思奇甬先生为本次会议主持人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于选举董事长暨法定代表人变更的议案》 根据《公司法》《公司章程》和《西安环球印务股份有限公司董事会战略委 ...

第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 25 日下午 17：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以口头、电话形式通知了全体监事，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时 限。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席监事 3 名（监事赵坚先生以通讯表决方式参 会）。会议由全体监事推举史晓婷女士为本次监事会主持人。本次会议召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-054 西安环球印务股份有限公司 经审议，监事会成员一致同意史晓婷女士担任第六届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证 ...