| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成和职权 | 2 | | 第三章 | 监事会会议的召集和通知 | 5 | | 第四章 | 监事会会议的召开和表决 | 8 | | 第五章 | 监事会会议记录 | 10 | | 第六章 | 决议执行 | 12 | | 第七章 | 规则的修改 | 13 | | 第八章 | 附 则 | 13 | 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使 监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和《西安环球印务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公 司董事及高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的 利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监督 职责。 监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监 督权的活动受法律保护， ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户储存 | 3 | | 第三章 | 募集资金的使用 | 5 | | 第四章 | 募集资金用途变更 | 12 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | 14 | | 第六章 | 附则 | 16 | 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律、行政法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的原则 3 | | 第三章 | 信息披露的内容及披露标准 6 | | 第一节 | 信息披露的文件种类 6 | | 第二节 | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 7 | | 第三节 | 定期报告 8 | | 第四节 | 临时报告 11 | | 第四章 | 信息披露事务管理 20 | | 第一节 | 信息披露义务人与责任 20 | | 第二节 | 重大信息的报告 25 | | 第三节 | 信息披露文件的编制与披露 31 | | 第四节 | 信息披露文件的存档与管理 34 | | 第五章 | 信息披露方式 34 | | 第六章 | 保密措施 34 | | 第七章 | 附则 35 | 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司信息披露工作的管理，确保对外信息披露 工作的真实性、准确性与及时性，保护公司股东、债权人及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票 ...

股东大会网络投票实施规则 西安环球印务股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善西安环球印务股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订《西安环球印务股份有限公司股东大会网络投票实施 细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则所称股东大会网络投票系统（以下简称"网络投 票系统"）是指利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东大 会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易 所交易系统、互联网投票系统。 第三条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，还将通过网络 服务方向股东提供安全、经济、便捷的股东大会网络投票系统，方便 股东行使表决权。 第四条 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过 网络投票系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票 或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。 第二章 网络投票的准备工作 目录 | 第一章 | 总则 | 2 | | ...

融资与对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范公司融资和对外担保，有效控制公司融资风险 和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文 件及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进 行间接融资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定 资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提 供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担 保。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | ...

西安环球印务股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为进一步完善和健全西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期 投资和理性投资理念。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等相关文件要求以及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，公司制定《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划的考虑因素及制定原则 公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，并在综合分析公司的经 营现状、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发 展规划及发展所处阶段、目前及未来三年盈利能力和规模、现金流状况、项目投 资资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、未来三年（2024 年-2026 年）具体股东回报规划 1、公司的利润分配政 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方 式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《西安环球印务股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 | | | 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 1 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司战略和发展规划； （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 董事会议事规则 （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （八）拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十四条第一款第 （一）项、第（二）项规定的情形收购本 ...

| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 6 | 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《西安环球印务股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，该等董事为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。其中包括 2 名独立董事，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当勤勉尽责，切 实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部 控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 ...

| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 6 | 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《西 安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中包括2名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 2 董事会提名委员会工作细则 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-030 西安环球印务股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 27 日以电话、 邮件及书面通知等方式向公司全体监事发出了关于召开第六届监事会第四次会议的通 知。本次会议于 2024 年 6 月 4 日 14:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。应出席 本次会议的监事 3 名，实际出席监事 3 名（监事赵坚以通讯表决方式参会）。会议由监 事会主席党晓宇女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《监事会议事规则》。 审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 三 ...