证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-033 西安环球印务股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 6 月 25 日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日（星期二） 上午 9:15 至 2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司 会议室 2、通过网络投票的股东 8 人，代表股份 214,300 股，占公司有表决权股份总 数的 0.0670％。 4、 ...

北京市天元律师事务所 为出具本法律意见，本所律师审查了《西安环球印务股份有限公司第六届董 事会第三次会议决议公告》《西安环球印务股份有限公司第六届监事会第三次会 议决议公告》《西安环球印务股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》 《西安环球印务股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告》《西安环球印 务股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大 会通知》"），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会 议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案 表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同 其他公告文件一并 ...

第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 | 2 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 | 3 | | 第四章 | 董事会秘书的任免 | 5 | | 第五章 | 董事会秘书的工作细则 | 8 | | 第六章 | 附 则 | 15 | 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《"上市规则"》）等法律、法规和《西安环 球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西安 环球印务股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，制定本工作细 则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人 员，对公司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法 律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋 取利益。 （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经 验的自然人； 2 董事 ...

第一章 总则 第一条 为规范和加强西安环球印务股份有限公司（以下简称"公 司"）的重大信息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护公司、 股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，制订本制度。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司重大信息内部保密工作负责人。董事 会秘书具体负责公司重大信息内部保密工作及监管。 第四条 董事会秘书统一负责证券监管机构、深圳证券交易所、 证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及 新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 董事会秘书是公司信息披露的直接负责人。未经董事会 批准、董事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关涉及公司重大信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文 件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及重大信息及信息披露的 内容的资料，须经董 ...

内幕信息知情人登记管理制度 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息的定义及范围 3 | | 第三章 | 内幕信息知情人的定义及范围 6 | | 第四章 | 内幕信息知情人的登记备案 7 | | 第五章 | 内幕信息的保密管理 12 | | 第六章 | 责任追究 13 | | 第七章 | 附则 15 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工 作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 5 号—上 市公司内幕知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号—信息披露事务管理》等有关法律、法规、业务规则及 《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西 安环球印务股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司 实际情况，特制 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-029 西安环球印务股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2024 年 6 月 4 日上午 9 时在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 27 日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实 际出席会议的董事七人（董事蔡红军先生以通讯表决方式参会）。公司监事列席了本次 会议。会议由公司董事长石宗礼先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股份回购规则》、《上市 公司证券发行注册管理办法 ...

董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 西安环球印务股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 持有公司股份及其变动管理制度 第一条 为规范西安环球印务股份公司（以下简称"公司"）对董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以 下简称"《自律监管指引第 10 号》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法律关于内幕交 易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司董事、监事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变 动方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 1 董事、监事和高 ...

| 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 高级管理人员的职权范围 | 2 | | | 第一节 | 高级管理人员的职责 | 2 | | | 第二节 | 总经理职权范围 | 5 | | | 第三节 | 副总经理职权范围 | 7 | | | 第四节 | 总会计师职权范围 | 7 | | | 第三章 | 总经理办公会议制度 | 9 | | | 第一节 | 一般规定 | 9 | | | 第二节 | 常务会议 | 10 | | | 第三节 | 临时会议 | 13 | | | 第四章 | 报告制度 | 14 | | | 第五章 | 绩效评价与激励约束机制 | 16 | | | 第六章 | 本细则的修改 | 17 | | | 第七章 | 附 | 则 | 17 | 高级管理人员工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司总经理、副总经理、总会计师等高级管理人员 的工作行为，保障总经理等高级管理人员依法履行职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《西安环 球印务股份 ...

| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 6 | 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《西安环球印务股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第一章 总 则 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名；主任委员在委 员内选举，并报请董事会批准产生。 第六 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成和职权 | 2 | | 第三章 | 监事会会议的召集和通知 | 5 | | 第四章 | 监事会会议的召开和表决 | 8 | | 第五章 | 监事会会议记录 | 10 | | 第六章 | 决议执行 | 12 | | 第七章 | 规则的修改 | 13 | | 第八章 | 附 则 | 13 | 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使 监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和《西安环球印务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公 司董事及高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的 利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监督 职责。 监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监 督权的活动受法律保护， ...