杭州微光电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （沈建新） 各位股东及股东代表： 报告期内，公司共召开 7 次董事会、3 次股东大会，本人出席情况如下： | | 出席董事会情况 | | --- | --- | | 姓名 | | 作为杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届、第六届独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《公 司独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉履行职责， 充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，促进公司规范运作，切实维护了公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人沈建新，男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，教授。曾任新加 坡 Nanyang Technological University 电气电子工程学院博士后，英国 Sheffield University 电 子电气工程系研究助理，英国 IMRA Europe SAS, UK Resear ...

各位股东及股东代表： 作为杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届独立董事，2024 年任职 期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及 《公司独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉履行职 责，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，促进公司规范运作，切实维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 杭州微光电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、个人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡小明，女，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，一级律师，民 盟盟员。曾任浙江星韵律师事务所执业律师，曾受中华全国律师协会委派赴新加坡应龙律师 事务所进修，现为国浩律师（杭州）事务所执业律师、合伙人，杭州仲裁委员会仲裁员。 报告期内公司第五届董事会任期届满，2024 年 12 月 30 日公司第六届董事会换届选举 完成后，本人不再担任公司独立董事。 二、2024 年度履职情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 （一）出席董事会、股东大会情 ...

杭州微光电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （郑金都） 各位股东及股东代表： 作为杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届独立董事，2024 年本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《公司独 立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉履行职责，充分 发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，促进公司规范运作，切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人郑金都，男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，一级律师。曾 任原杭州大学法学院讲师，原杭州国强律师事务所律师、副主任、合伙人，浙江六和律师事 务所律师、主任、合伙人。现任浙江六和律师事务所律师、首席合伙人，中华全国律师协会 第十届理事会副会长，浙江省法学会第八届理事会副会长，杭州市三门商会会长，杭州银行 股份有限公司外部监事，曼卡龙珠宝股份有限公司、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 任期内，经自查，本人确认满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备 ...

杭州微光电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （沈梦晖） 各位股东及股东代表： 作为杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届独立董事，2024 年本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《公司独 立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉履行职责，充分 发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，促进公司规范运作，切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人沈梦晖，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，拥有高级会计 师职称，注册会计师非执业资格。曾任天健会计师事务所高级经理，并曾兼任浙江省上市公 司协会财务总监委员会常委，浙江财经大学会计学院硕士生导师等。现任浙江滕华资产管理 有限公司执行董事，宁波赛维达技术股份有限公司、上海永冠新材料科技(集团)股份有限公 司独立董事。 报告期内公司第五届董事会任期届满，2024 年 12 月 30 日公司第六届董事会换届选举 完成后，本人不再担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 ...

杭州微光电子股份有限公司 以上会议决议均按相关要求在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公开披露或提交深圳证券交易所报备。 1 二、监事会对 2024 年度公司相关事项的督查意见 2024 年度监事会工作报告 2024 年，杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》《证 券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，对公司财务情 况、经营管理活动的合法合规性、内部控制有效性、股东大会决议执行情况、董事会重大事 项决策程序、董事及高级管理人员履职情况等进行了监督检查，促进公司规范运作，维护了 公司、股东及员工的合法权益。公司第五届监事会任期届满，公司于 2024 年 12 月 30 日完 成换届选举工作。公司监事会 2024 年度具体工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会严格按照相关规定进行会议的筹备、召集、召开。报告期内， 公司监事会共召开 7 次会议，共审议通过了 16 项议案。情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 召开方式 | 议案 | | --- | --- ...

杭州微光电子股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据法律法规、规范性文件 及相关规定和要求，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 会计师事务所"）为 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《杭州微光电子股份 有限公司会计师事务所选聘制度》，公司对天健会计师事务所在 2024 年度审 计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，天健会计师事务所在资质等方面合规有效，执业过程中 能够保持独立性，履职勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、2024 年年度审计机构资质条件 （一）审计机构情况 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省 ...

2、直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女； 杭州微光电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定，杭州微光电子股份有限公司(以下简称"公司")董 事会就公司第五届董事会独立董事沈梦晖先生、胡小明女士、沈建新先生及第六届董事会独 立董事娄杭先生、郑金都先生、沈建新先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查各位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，其在任期间不存在以下情 况： 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； 6、为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、 保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、 在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； 7、最近十二个月内曾经具有第 1 项至第 6 项所列举情形的人员； 8、法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规 ...

杭州微光电子股份有限公司 为完善和健全杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定的股 东回报机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）及《杭州微光电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司自身实际，特制定《未来三 年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），主要内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 本规划的制定着眼于对投资者的合理回报以及公司高质量发展，在综合考虑公司愿景、 战略、经营状况、财务状况、盈利能力、投资者的意愿和要求、资本成本、未来资本支出计 划、外部融资环境等因素的基础上，建立科学、合理的股东回报决策机制，对公司利润分配 作出明确的制度性安排，保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。 二、制定本规划的原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规定；应以重视 对投资者的合理投资回报为前提，以维护股东权益和可持续发展为宗 ...

杭州微光电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董 事会议事规则》等公司制度的相关要求，围绕公司发展战略和年度经营目标，本着对全体股 东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，全力以赴推进公司各项工作，不断规范公司法人治理 结构，提升规范运作水平，推动公司高质量发展，有效维护公司和全体股东的合法权益。公 司董事会 2024 年度工作情况具体如下： 一、2024 年度主要经营情况 报告期公司实现营业收入140,905.81万元，同比增长11.12%；实现归属于上市公司股东 的净利润22,057.04万元，同比增长82.16%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润30,249.15万元，同比增长8.39%。公司主要工作开展情况如下： 1、公司积极实施创新驱动发展战略，以市场为导向，围绕绿色低碳、智能制造，因地 制宜发展新质生产力，加快高效节能、智能新产品开发和产业化进程，丰富产品系列及品种， 公司级新产品立项 31 项，公司完成储能行业 ...

杭州微光电子股份有限公司 法定代表人：何平 主管会计工作负责人：沈妹 会计机构负责人：沈妹 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 | 年度占用累 2024 | 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余额 | 计发生金额 | | 金的利息 | 累计发生金额 | 占用资金余 | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | | （不含利息） | | （如有） | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | ...