证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-045 杭州微光电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 1、非独立董事：何平先生（董事长）、邵国新先生（副董事长）、何思昀女士、倪达 明先生、刘海平先生、李磊先生； 2、独立董事：沈建新先生、郑金都先生、娄杭先生（会计专业人士）。 独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司第六届董事会董事 任职资格及人数符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，独立董事人数的比 例没有低于公司董事会人员的三分之一；公司不设职工代表董事，兼任公司高级管理人员的 董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 （二）第六届董事会各专门委员会组成 公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各 专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起三年，各专门委员会的人员组成情况如下： 高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期已届满， 根据相关规定，公司 ...

附件：公司第六届监事会职工代表监事简历 第 1 页 共 2 页 证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-041 杭州微光电子股份有限公司 关于职工代表监事换届选举结果的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满，为保证监 事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》 等有关规定，公司于 2024 年 12 月 27 日在公司行政楼一楼培训室召开了职工代表大会，会 议选举林金静先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。林金静先生与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任 期三年，与股东代表监事的任期一致。 公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，不存在公司董事、高级管理 人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相 关规定。 特此公告。 杭州微光电子股份有限公司 监事会 二〇二四年十二月三十一 日 附件： 公司第六届监事会 ...

2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州微光电子股份有限公司 浙江天册律师事务所 关于 杭州微光电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H2096 号 致：杭州微光电子股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州微光电子股份有限公司（以 下简称"微光股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事 ...

一、本人已经通过杭州微光电子股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-035 杭州微光电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郑金都 作为杭州微光电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人 杭州微光电子股份有限公司董事会 提名为杭州微光电子股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-037 杭州微光电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州微光电子股份有限公司董事会 现就提名 沈建新 为杭州微光电子股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州微光电 子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 一、被提名人已经通过杭州微光电子股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-038 杭州微光电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州微光电子股份有限公司董事会 现就提名 郑金都 为杭州微光电子股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州微光电 子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州微光电子股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-036 杭州微光电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 娄杭 作为杭州微光电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人 杭州微光电子股份有限公司董事会 提名为杭州微光电子股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州微光电子股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-034 杭州微光电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 沈建新 作为杭州微光电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人 杭州微光电子股份有限公司董事会 提名为杭州微光电子股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州微光电子股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-030 杭州微光电子股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件等 方式向公司全体董事发出第五届董事会第十八次会议（以下简称"本次会议"或"会议"） 的通知，会议于2024年12月13日以现场及通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事沈建新先生以通讯表决方式出 席）。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决情况如下： 1、逐项审议通过了《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》； 公 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-032 杭州微光电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会任期已届 满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，公司进行董事 会换届选举工作。公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第六届董事会 独立董事的议案》，具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》相关规定，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意 提名何平先生、邵国新先生、何思昀女士、倪达明先生、刘海平先生、李 ...