董事会审计委员会 杭州微光电子股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《杭州 微光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会 议事规则》《杭州微光电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》等规定和 要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师 事务所"） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年 5 月 22 日经公司 2023 年度股东大会审议通过《关于拟续聘 2024 年 度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 ...

二、截至2024年末证券投资情况 杭州微光电子股份有限公司 关于2024年度证券投资情况的专项说明 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第1号——业务办理：4.1定期报告披露相关事宜》及有关规定，对2024年度证券投 资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 公司分别于2023年7月17日、2023年8月3日召开第五届董事会第十次会议、2023年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》 ，同意公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的总额不超过人民币10亿元， 其中证券投资不超过人民币5,000万元。在此额度内，资金可滚动使用。期限内任一时点的投 资金额（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过上述投资额度。证券投资包括新股配售 或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资 行为，在投资额度范围内进行证券投资的期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。 公司分别于2024年7月9日、2024年7月26日召开第五届董事会第十五次会议、2024 ...

2、预计 2025 年公司净利润 36,000 万元，同比增长 63.21%。 三、确保完成预算的主要措施 1、公司将企业目标层层分解，落实责任，并签订了目标责任书。 杭州微光电子股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告以经审计的 2024 年度财务报告的实际经营业绩为基础，根据杭州微光电子 股份有限公司（简称"公司"）制定的 2025 年企业目标编制。本预算报告的编制范围为公司 及其下属子公司。 二、基本假设 二、主要财务预算指标 1、预计 2025 年公司营业收入 165,000 万元，同比增长 17.10%。 杭州微光电子股份有限公司 董事会 二〇二五年三月二十七日 5、加强预算管理，严格成本费用管控，及时发现问题并持续改进，确保财务指标的实 现。 1、公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度无重大变化； 2、税收政策和有关优惠政策无重大变化； 3、宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大变化； 4、通货膨胀率、汇率无重大变化； 5、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。 四、特别提示 本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈 ...

杭州微光电子股份有限公司 2024 年度社会责任报告 杭州微光电子股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2024 年度社会责任报告 证券简称：微光股份 证券代码：002801 2025 年 3 月 杭州微光电子股份有限公司 HANGZHOU WEIGUANG ELECTRONIC CO.,LTD. 关于本报告 一、报告简介 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"、"微光股份"）《2024 年度社会责任报 告》是根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关文件并结合公司实际情况编 制而成。本报告阐述了公司 2024 年度积极履行社会责任的具体实践情况，详细介绍了公司在股 东权益保护、员工权益保护、供应商和客户权益保护、环境与社会等方面取得的成效，旨在加 强各利益相关方与公司之间的沟通和联系。 二、时间范围 本报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超出此时间范围。 三、报告范围 本报告主体范围为公司及子公司。 四、数据来源 公司年度财务报表、审计报告以及公司统 ...

杭州微光电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 杭州微光电子股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州微光电子股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实、完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 仅能为实 ...

杭州微光电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024年，面对严峻复杂的外部环境和诸多风险挑战，杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）直面困难和挑战，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，克难攻坚，深入开展"快研发、抢订 单、强管理、降成本、提质量、增效益"工作。2024年公司实现营业收入140,905.81万元，同比增长11.12%， 完成年初预算的87.52%；实现净利润22,057.04万元，同比增长92.42%，完成年初预算的61.27%。截止2024 年12月31日，公司资产总额210,916.54万元，较期初增长17.20%；归属于上市公司股东的所有者权益 165,438.48万元，较期初增长10.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,249.15万元，同 比增长8.39%。 一、公司年度审计情况 公司2024年度财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审【2025】第1046 号标准无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见："财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了微光股份公司2024年12月31日的 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-012 杭州微光电子股份有限公司 特别提示： 本次会计政策变更是杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财 会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）相关规定进行的相应变更。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会 和股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及适用日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《准则解释第 18 号》，其中规定了"关于不属于单 项履约义务的保证类质量保证的会计处理"，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生 的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他 业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-011 杭州微光电子股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第三次会议决定于2025年4月21日以现场及网络投票相结合的方式召开2024 年度股东大会，本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 21 日 9:15 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-007 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件等 方式向公司全体监事发出第六届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的 通知，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。应参加会 议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事会主席 董荣璋先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 杭州微光电子股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监 事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于<2 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-006 杭州微光电子股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件等 方式向公司全体董事发出第六届董事会第三次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的 通知，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场及通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事李磊先生以通讯表决方式出席）。公 司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报 ...