证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-011 杭州微光电子股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第三次会议决定于2025年4月21日以现场及网络投票相结合的方式召开2024 年度股东大会，本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 21 日 9:15 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-007 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件等 方式向公司全体监事发出第六届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的 通知，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。应参加会 议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事会主席 董荣璋先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 杭州微光电子股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监 事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于<2 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-006 杭州微光电子股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件等 方式向公司全体董事发出第六届董事会第三次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的 通知，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场及通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事李磊先生以通讯表决方式出席）。公 司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报 ...

杭州微光电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 杭州微光电子股份有限公司 HANGZHOU WEIGUANG ELECTRONIC CO.,LTD. 2024 年年度报告 证券简称：微光股份 证券代码：002801 2025 年 03 月 杭州微光电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人何平、主管会计工作负责人沈妹及会计机构负责人（会计主 管人员）沈妹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。公司存在的风险详见本报告"第三节 十一、公司 未来发展的展望（四）公司面临的风险和应对措施"，请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 229,632,000 股扣除公司回购专户持有的股份数量 2,041,950 股后的 227 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-009 杭州微光电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度利润分配预案基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告天健审〔2025〕 1046 号，母公司 2024 年度净利润 229,535,195.01 元，加上年初未分配利润 1,047,310,685.64 元，减去 2023 年度实际利润分配现金股利 68,277,015 元，公司不存在需要弥补亏损的情况， 公司本年初法定公积金累计额超过注册资本的 50%，本年度不提取法定公积金及任意公积 金，2024 年度末母公司可供分配利润为 1,208,568,865.65 元。2024 年度末合并报表可供分配 利润为 1,186,170,822.01 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定：上市公司 利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分 配的情况，公司应当以合 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年 度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计 师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需公司 2024 年度股东大会审议通过，公 司董事会提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所协商确定 2025 年度相关审计费 用。现将具体情况公告如下： 证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-010 杭州微光电子股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所是经财政部和中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）批准 的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力， 已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构期间，遵循了独立、客观、 公正的职业原则，具备良好的专业胜 ...

投资者关系活动记录表 编号：2025001 | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 淳厚基金：杨泽宇 | | | | 国泰基金：谢泓材、高崇南 | | | | 兴银基金：翁公羽 | | | | 建信养老：刘亚斌 | | | | 财通资管：徐凡 | | | | 敦和资产：张铎 | | | | 大家资产：周斌 | | | | 星石投资：陈飞 | | | 人员姓名 | 杭州附加值投资：程晓鑫 | | | | 国信证券：李全 | | | | 华福证券：李康瑞 | | | | 长江证券：李想 | | | | 国泰君安证券：任苒威、欧阳蕤 | | | | 国海证券：姚健 | | | | 浙商证券：王华君 | | | 时间 | 年 月 日、21 日 2025 2 20 | | | 地点 | 行政楼一楼会议室、五楼会议室 | | | 上市公司接待人 | 何平、何思昀、王楠、 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-002 杭州微光电子股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件等 方式向公司全体董事发出第六届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的 通知，会议于 2025 年 1 月 21 日以现场及通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事沈建新先生及郑金都先生、董事 李磊先生以通讯表决方式出席）。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公 司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决情况如下： 1、审议通过了《关于交易性金融资产公允价值变动的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-003 杭州微光电子股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件等 方式向公司全体监事发出第六届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的 通知，会议于 2025 年 1 月 21 日以现场表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。应参加会 议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事会主席 董荣璋先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，表决情况如下： 1、审议通过了《关于交易性金融资产公允价值变动的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 公司监事会认为：公司本次确认公允价值变动损失体现了谨慎性原则，符合《企业会计 ...

杭州微光电子股份有限公司 证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-005 2024 年度业绩预告 （1）面对复杂严峻形势，公司沉着应变、综合施策，经营稳中有进，2024 年度公司营 业收入预计 14.09 亿元，同比增长 11.12%； 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 | 盈利：21,600 万元-22,600 万元 | 盈利：12,108.42 万元 | | 的净利润 | 比上年同期增长：78.39 % - 86.65% | | | 扣除非经常性损益后 的净利润 | 盈利：30,100 万元- 31,100 万元 | 盈利：27,906.44 万元 | | | 比上年同期增长：7.86% - 11.44% | | | 基本每股收益 | 盈利：0.94 元/股- 0.98 元/股 | 盈利：0.53 元/股 | 2 ...