证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-050 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 为适应公司的经营发展需要，同意对现有组织架构及部门职能进行优化调整， 以提高公司运营质量和效率。同意公司组织架构进行如下调整：取消原生产部和 水性产品事业部，调整为氯醋生产部和水性生产部，其他部门不变；授权总经理 具体实施上述调整事项等相关事宜。调整后的组织架构图见附件。 特此公告。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于2023年10月23日以书面形式发出通知，并于10月27日在公司综合楼305会 议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长项梁 先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董 事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于取得专利证书的公告 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"洪汇新材"、"公司"）于近 日收到国家知识产权局颁发的 1 项发明专利证书，具体情况如下： 证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-052 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 董 事 会 二〇二三年十月三十日 特此公告。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 | 序 | 专利 | 专利 | 专利名称 | 专利号 | 专利 | 授权 | 证书号 | 有效 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 类型 | 权人 | | | 申请日 | 公告日 | | 期 | | 1 | 发明 专利 | 洪汇 新材 | 一种具有核壳结 构的高羟基氯乙 | ZL 2021 1 | 2021.9.13 | 2023.10.27 | 第 6436009 | 20年 | | | | | | 1066251.6 | | | | | | | | | 烯丙烯酸酯乳液 | | | | 号 | ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-049 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股 东项洪伟先生的函告，获悉其持有的本公司的部分股份办理了质押展期手续，具 体事项如下： | 股东 | 是否为 第一大 | 本次质押展 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | 本次质 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东及 | 期数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 原质押 | 原质押 | 押展期 | 质权人 | 用途 | | 名称 | | | | | | 充质 | 起始日 | 到期日 | 后质押 | | | | | 一致行 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | 到期日 | | | | | 动人 | | | | | | | | ...

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-048 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 近日，公司董事会收到李港先生的通知，李港先生已按规定参加深圳证券交 易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培 训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。 特此公告。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月十四日 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举独 立董事的议案》，选举李港先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日 起三年。 截至公司 2023 年第二次临时股东大会通知发出之日，李港先生尚未取得独 立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，李港先生已书面承诺参加最 近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

致：无锡洪汇新材料科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第二次临时股东大 会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 洪汇新材 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集。2023 年 9 月 22 日，贵公司召开第四届董 事会第二十五次会议 ...

2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。 二、会议召开和出席情况 证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-045 1、召开时间 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示 1、公司于 2023 年 9 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：2023-042），并于 2023 年 9 月 29 日在《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第二次 临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2023-044）。 3、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深交所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-047 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议于2023年10月9日在公司2023年第二次临时股东大会议选举产生第五届监 事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免本次监事会会议通知时间要求， 在公司综合楼306会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3 名，会议由监事会主席李岗先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案: 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 选举公司第五届监事会主席的议案》。 同意选举李岗先生为无锡洪汇新材料科技股份有限公司第五届监事会主席 （简历详见2023年9月23日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 《第四届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-041））。 监事会主席的任职期自监事会通过之日起至第五届监事会届满为止。 特此公告。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 监 事 会 无锡洪汇新材料科技股份 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规 定，我们作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，现就公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见： 无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 （以下无正文） （此页无正文，为《无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事关于第五届 董事会第一次会议相关事项的独立意见》的签署页） 汪洋 李港 一、关于公司选举董事长、聘任高管的独立意见 经审阅，公司第五届董事会第一次会议选举的董事长及聘任的经理（总经理）、 董事会秘书、副经理（副总经理）、总工程师、财务总监相关人员履历资料，未 发现该等人员有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员的情形。上述人员均符合相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易 所规定的担任上市公司董事、高级管理人员的任职资格和条件，符合《公司章程》 的有关规定。 公司第五届董事会选举、 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-044 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十五次会议决定于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，《关于召 开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-042）登载于 2023 年 9 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2023 年 1 ...

☑是□否 无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会 现就提名 汪洋 为无锡 洪汇新材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任无锡洪汇新材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过股份有限公司第届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事 ...