无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事候选人声明 声明人 李港 ，作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事 会提名为无锡洪汇新材料科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过无锡洪汇新材料科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-043 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会职工 代表监事任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章 程》和《监事会议事规则》等相关规定，公司于2023年9月22日在公司综合楼召 开2023年第一次职工代表大会会议，会议应到代表54人，实到44人。 经公司职工代表大会民主选举，会议一致同意毕菲菲女士担任公司第五届监 事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司2023年第二次临时股东大会选举 产生的第五届监事会非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届 监事会任期一致。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职的资格和 条件，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-042 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 9 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 9 日 9:15－9:25；9:30－11:30， 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式： 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十五次会议决定于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，为维护 广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的规定，本 次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事 项通知如下： 一、召开会议的 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-040 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 以上非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 公司第四届董事会董事自股东大会选举产生第五届董事会新任董事之日起卸 任，第五届董事会董事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十五次会议于2023年9月18日以书面形式发出通知，并于9月22日在公司综合楼 305会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名， 其中董事赵芳女士以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长项梁先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议， 表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公 司董事会换届选举非独立 ...

上述非职工代表监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理 人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公 司监事总数的二分之一。 证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-041 本议案尚需提请公司股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非职工代表 监事候选人逐项表决。当选的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产 生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期 三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十八次会议于2023年9月18日以书面形式发出通知，并于2023年9月22日在公司 综合楼306会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议 由监事会主席秦专成主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经 与会监事认真审议，表决通过了如下议案: 一、会 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事候选人声明 声明人 汪洋 ，作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事 会提名为无锡洪汇新材料科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过无锡洪汇新材料科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 (2023 年 9 月) 第一章 总 则 第一条 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 为了进一步完善 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当按照相关 法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受侵害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们 作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公 司第四届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表独立意见： 一、关于公司董事会换届选举的独立意见 我们认真核查了公司第五届董事会董事候选人的个人履历、教育背景、工作 情况等，现就公司董事会换届选举及提名董事候选人发表如下独立意见： 1、公司第四届董事会在履职期间依法规范运作，任期即将届满，应进行换届 选举。 张熔显 杨东汉 3、上述五名董事候选人（含独立董事候选人）均不存在《公司法》及《公司 章程》规定不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具 备担任公司董事的资格。同时，两名独立董事候选人均未发现其有中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》规定不得担任独立董事的情况，具有独立董事必须具 有的独立性，具备担任公司 ...

☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会 现就提名 李港 为无锡 洪汇新材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任无锡洪汇新材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过股份有限公司第届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-039 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 二〇二三年八月三十日 董 事 会 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"洪汇新材"、"公司"）于近 日收到国家知识产权局颁发的 1 项发明专利证书，具体情况如下： | 序 | 专利 | 专利 | 专利名称 | 专利号 | 专利 | 授权 | 证书号 | 有效 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 类型 | 权人 | | | 申请日 | 公告日 | | 期 | | 1 | 发明 | 洪汇 | 一种氯化乙烯基 聚合物及其制备 | ZL 2022 1 | 2022.7.5 | 2023.8.29 | 第 6275226 | 20年 | | | 专利 | 新材 | | 0791934.6 | | | | | | | | | 方法 | | | | 号 | | 上述专利的取得是公司坚持持续创新的成果，不会对公司生产经营产生重大 影响，但有 ...