券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-021 债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。 除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-021 债 券代码：128095 债券简称：恩捷转债 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计 政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 1 月 22 日召开 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-020 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于董事会提议向下修正"恩捷转债"转股价格的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 经深圳证券交易所"深证上[2020]109号"文同意，公司160,000.00万元可转换公司 债券于2020年2月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"恩捷转债"，债券代 码"128095"。 2024年5月17日，"恩捷转债"挂牌交易数量因回售减少30张。具体内容详见公 司于2024年5月18日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于"恩捷转债"回 售结果的公告》（公告编号：2024-111号）。 1、截至 2025 年 1 月 22 日，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格 85% 的情形，已触发"恩捷转债"（债券代码：128095）转股 ...

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 22 日上午 10 时在公司控股子公司 上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董 事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2025 年 1 月 19 日以电话、电 子邮件、书面等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九 人，实际出席会议的董事九人（其中董事李晓华、董事翟俊、董事向明、独立董 事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-019 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会 ...

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七次 会议于2025年1月22日召开，会议决议于2025年2月10日在云南红塔塑胶有限公司 三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股 东会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2025年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规 定。 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-022 云南恩捷新材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月10日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年2月10日（星期一）上午9:15-9:25、9:3 ...

一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损：51,500 万元—66,500 万元 | 盈利：252,668.86 | 万元 | | 扣除非经常性损益后归属于上 市公司股东的净利润 | 亏损：49,079.50 万元—63,374.50 | 万元 盈利：246,125.79 | 万元 | | 基本每股收益 | 亏损：0.50 元/股—0.65 元/股 | 盈利：2.68 元/股 | | 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-017 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、与会计师事务所沟通情况 公司就本期业绩预告已与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计师 事务所在本期业绩 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-016 云南恩捷新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资暨通知债权人的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日召 开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 案》，同意公司对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的 13 名激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票合计 17,197 股予以回购注销，回购价格为 62.2544 元/股及银行同期存款利息；同意公司对 2024 年限制性股票激励计划首 次授予的11名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,689,882股予 以回购注销，回购价格为 23.0474 元/股及银行同期存款利息。本次回购注销完成 后，公司股份总数将减少 1,707,079 股，公司注册资本将减少 1,707,079.00 元； 同时，受公司可转换公司债券"恩捷转债"（债券代码：128095）转股等 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东会的相关法律问题发表如下意见： 一、本次股东会的召集、召开程序 本次股东会由董事会召集，公司董事会已于 2025 年 1 月 3 日于《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 关于云南恩捷新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：云南恩捷新材料股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任云南恩捷新材料股份有 限公司（以下称"公司"或"恩捷股份"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）等有关规定，指派何佳欢律师、孟怡律师出席 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-015 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于2025年第二次临时股东会决议的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 20 日（星期一）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 20 日（星期 一）上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路 8 号云南红塔塑胶 有限公司三楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公 ...

国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任云南恩捷新材料股份有 限公司（以下称"公司"或"恩捷股份"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）等有关规定，指派何佳欢律师、孟怡律师出席并见证了公司于 2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:00 在云南省玉溪市高新区九龙片区春景路 8 号云南 红塔塑胶有限公司三楼会议室召开的 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序 等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及 中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于云南恩捷新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-012 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于2025年第一次临时股东会决议的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 16 日（星期四）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 16 日（星期 四）上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路 8 号云南红塔塑胶 有限公司三楼会议室。 6、会议召开的合法 ...