第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第五次会议于 2025 年 2 月 24 日在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有 限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 21 日以电 话、电子邮件等方式通知全体独立董事，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的相 关规定，全体独立董事对拟提交公司第五届董事会第三十九次会议的相关议案进 行审议并发表如下审核意见： 一、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司预计的 2025 年度日常关联交易是基于公司日常经营所产生的，其定价 依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存在损害公司及股东、特别是中 小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。 独立董事：李哲、潘思明、张菁 二零二五年二月二十四日 云南恩捷新材料股份有限公司 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-028 | 股东名称 | 是否为控股股东 | | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 | 是否为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | | 股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | 为限 | 充质押 | 起始日 | 到期日 | | | | | 其一致行动人 | | （股） | | | 售股 | | | | | | | 合益投资 | | 是 | 6,691,100 | 5.60% | 0.69% | 否 | 否 | 2025 年 | 2025 年 | 海通证券股 | 自身资 | | | | | | | | | | 2 月 14 日 | 8 月 13 日 | 份有限公司 | 金需求 | 云南恩捷新材料股份有限公司 注：本公告中所述的总股本均指公司截至2025年2月14日总股本；本公告中所涉数据的尾数如有差异或 不符系四舍五入所致。 关于股东部分股份质押变动 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-027 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于向下修正"恩捷转债"转股价格的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 2、修正前"恩捷转债"转股价格为：64.92 元/股 3、修正后"恩捷转债"转股价格为：32.00 元/股 经深圳证券交易所"深证上[2020]109号"文同意，公司160,000.00万元可转换公司 债券于2020年2月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"恩捷转债"，债券代 码"128095"。 2024年5月17日，"恩捷转债"挂牌交易数量因回售减少30张。具体内容详见公 司于2024年5月18日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于"恩捷转债"回 售结果的公告》（公告编号：2024-111号）。 | 证券代码：002812 | 股票简称：恩捷股份 | 公告编号：2025-0 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 ESG 管理制度 云南恩捷新材料股份有限公司 环境、社会与治理（ESG）管理制度 第一章 总 则 第一条 为实现云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）经济、社会 及环境的协调统一及可持续发展，环境、社会和治理（ESG）管理，积极践行企业社 会责任，提升公司在环境、社会及治理（以下简称"ESG"）方面的风险控制能力和价 值创造能力。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号— —可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——可 持续发展报告编制》等法律、法规、规章和规范性文件以及《云南恩捷新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面的责任和义务，主要包 括对自然 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-025 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于2025年第三次临时股东会决议的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 2 月 10 日（星期一）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 10 日（星期 一）上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）会议出席情况 | 证券代码：002812 | 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：128095 | ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于云南恩捷新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致：云南恩捷新材料股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任云南恩捷新材料股份有 限公司（以下称"公司"或"恩捷股份"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）等有关规定，指派何佳欢律师、孟怡律师出席并见证了公司于 2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:00 在云南省玉溪市高新区九龙片区春景路 8 号云南 红塔塑胶有限公司三楼会议室召开的 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序 等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及 中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-026 云南恩捷新材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 10 日下午 16 时在公司控股子公司 上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董 事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2025 年 2 月 7 日以电话、电子 邮件、书面等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人， 实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事 潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于向下修正"恩捷转债"转股价格的议案》 审议结果：经 ...

上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级关于云南恩捷新材料股份有限公司 2024年度业绩预亏的关注公告 受云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"恩捷股份"或"公司")委 托,上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称"新世纪评级"或"本 评级机构")对公司主体及相关债项进行了信用评级。除因本次评级事项使本 评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评级人员与评级对象不 存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 2024 年 6 月 24 日,本评级机构出具《云南恩捷新材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券定期跟踪评级报告》。通过对恩捷股份主要信用风险要 素的分析,本评级机构评定公司个体信用级别 aa,评定主体信用等级 AA/稳 定;恩捷转债信用级别为 AA。 根据公司 2025年1月22日发布的《2024年度业绩预告》(简称"《公 告》"),预计 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损 51,500万元-66.500 万元,上年同期盈利 252.668.86 ...

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-023 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-023 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 1 月 19 日以 电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第三十一次会议 的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。本次会议于 2025 年 1 月 22 日下午 14 时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次 会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-021 号）详见《证券时 报 ...