北京东方中科集成科技股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 | | | | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-034 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于回购公司股份实施结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式 回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总 额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 42.45 元/股（含）， 具体回购股份的数量以公 司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司 股份方案的公告暨回购报告书》。 截至 2024 年 5 月 21 日，公司本次回购 ...

本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 股价表现 2024 年 05 月 10 日 东方中科(002819.SZ) 事件概述： 1）近日，东方中科发布《2023 年年度报告》。2023 年公司实现营业 总收入 30.07 亿元，同比下降 0.53%；归母净利润为-0.85 亿元，同 比 下 降 109.57% ；扣非归母净利润为 -4.33 亿元，同比 下 降 257.68%。 2）4 月 30 日，公司发布《2024 年一季报》。2024Q1 公司实现营收 6.54 亿元，同比增长 3.30%；归母净利润为-0.28 亿元，同比增长 15.18%；扣非归母净利润为-0.31 亿元，同比增长 19.90%。 1）结合东方中科自身的业务以及渠道赋能，北汇信息发展迅速，目 前公司新能源汽车业务客户包括上汽、一汽、吉利、广汽、长安、 北汽、长城、比亚迪、蔚来、小鹏、理想、小米等 OEM 客户，以及 博世、大陆、TRW、华域、延峰、华为等厂商，客户开拓进展顺利。 伴随着公司新客户的不断拓展，以及新能源汽车技术不断更新带来 的持续性需求，我们认为公司新能源车测试业务有望保持高速增 长。2）万里红短期业绩受 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-032 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于业绩承诺补偿股份回购注销的提示性公告 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因万里红未能完成 2023 年度业绩承诺，公司于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十六次会议，于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于万里红 2023 年度业绩补偿方案 的议案》，前述交易对方须按照约定履行补偿义务。公司拟根据约定 回购交易对方 2023 年度应补偿股份并依法注销。现将具体情况公告 如下： 在本公告中，除非文义载明，相关简称与《北京东方中科集成科 技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书》中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。 一、业绩承诺情况 特别提示： 1、本次拟回购注销业绩补偿股份涉及 20 名股东，回购注销的股 份合计 22,968,407 股，占回购注销前公司总股本的 7.64%。 2、本次应补偿股份由公司以 1 元人民币（下同）总价回购 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-031 北京东方中科集成科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）本次股东大会的现场会议召开时间：2024年5月7日15:00； （2）网络投票时间为：2024年5月7日； ①通过交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月7日9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月7 日9:15至2024年5月7日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦公司 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。 4、会 ...

一、回购公司股份进展情况 截至 2023 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价 交易方式累计回购股份 777,000 股，占公司目前总股本的 0.26%，最 高成交价为 24.33 元/股，最低成交价为 22.66 元/股，成交总金额为人 民币 18,070,546.70 元（不含交易费用）。 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-030 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式 回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总 额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 42.45 元/股（含）， 具体回购股份的数量以公 司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-029 北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 653,527,795.80 | 632,625,421.53 | 3.30% | ...

重要内容提示： 关于举办2023年年度业绩说明会的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-028 北京东方中科集成科技股份有限公司 1、会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:30-17:00 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4、会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 8 日前访问网址 https://eseb.cn/1dNtIMx24a4 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:30- 17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办北京东方中科 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于近日收到公司职工监事陈锟女士的辞职报告。因工作变动，陈锟女 士申请辞去公司第五届监事会职工监事职务，辞职后，其仍在公司担 任其他职务。截至本公告日，陈锟女士未持有公司股份。 公司监事会谨向陈锟女士在任职期间为公司所做出的贡献表示 衷心感谢！ 为保证公司监事会的正常运作，公司于 2024 年 4 月 23 日在公司 会议室召开 2024 年第一次职工代表大会，会议选举马凝晖女士为公 司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。任期自公司本次职工代 表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-027 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于职工监事辞职暨补选职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述职工代表监事符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》有关监事任职的资格和条件。公 司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人 员任职期间未担任公司监事。 特此 ...