深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会关于独立董事 深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事刘祥青、冯艳、王成义的 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事刘祥青、冯艳、王成义的任职情况以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司董事会认为，公司三位在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事述职报告 深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事述职报告（王成义） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办 法"）《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及《深圳 市凯中精密技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"独立董事工作制度"） 等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职责， 积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小 股东的利益。现将本人2024年度任职期间履职情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、 基本情况 本人王成义，1967 年出生，硕士研究生，法学研究员，律师。现任东方昆仑（深 圳）律师事务所合伙人、律师，深圳国际仲裁院仲裁员，深圳美凯电子股份有限公 司董事，广东创世纪智能装备集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。 报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一） ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法 为规范深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"凯中精密"或"公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳市凯中精密技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市凯中精密技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划草案"）之规定，特制 定本《2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《管理办法》"）。 一、本员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2025-008 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张浩宇、主管会计工作负责人秦蓉及会计机构负责人（会计主管人员）刘 弦子声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划、业绩目标等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间 的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中的"十一、公司未来发展的展望之（四）可 能面对的主要风险"部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查 阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2025-004 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 押数量 | 持股份 | | 为限 | | 起始 | 到期 | 质权人 | 质押用途 | | 姓名 | 东及其一 | （股） | 比例 | 股本 | 售股 | 充质 | 日 | 日 | | | | | 致行动人 | | | 比例 | | 押 | | | | | | 吴瑛 | 是 | 5,160,000 | 7.85% | 1.57% | 否 | 否 | 2025 年 4 | 解除 | 中信建 投证券 | 借新还旧 | | | | | | | | | | 质押 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于2024年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日、 2024 年 2 月 22 日分别召开了第四届董事会第二十三次会议、2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日和 2024 年 2 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市凯中精密 技术股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 的相关规定，公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）锁 定期将于 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2025-002 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于控股股东、高级管理人员减持股份的预披露公告 公司控股股东吴瑛女士、副总经理陈雷先生保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示： 1、公司控股股东吴瑛女士持有本公司股份65,734,669股（占公司总股本比例 20.02%），计划自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内（即2025年3月6日 至2025年6月5日）以大宗交易方式减持本公司股份不超过6,549,965股（占公司总 股本比例2%）。 2、公司副总经理陈雷先生持有公司股份510,508股（占公司总股本比例 0.16%），陈雷先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内（即2025 年3月6日至2025年6月5日）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过127,627（占 公司总股本比例0.04%）。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股 股东吴瑛女士、副总经理陈雷先生出具的《股份减持计划告知 ...

e公司讯，凯中精密(002823)2月12日晚间公告，公司控股股东吴瑛计划15个交易日后的三个月内以大宗 交易方式减持公司股份不超过655万股（占公司总股本的2%）。 副总经理陈雷计划15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过12.76万股（占公 司总股本的0.04%）。 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2025-001 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 公司海内外研产销一体化平台优势凸显，与客户同步研发及深度战略合作， 新获得众多国内、外一线车企、知名 Tier1 优质客户定点。 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2024 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 ■同向上升 | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：13,600 万元 | 万元-17,200 | 盈利：7,671.86 | 万元 | | | 比上年同期增长：77.27%-124.20% | | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 万元 盈利：13,000 | 万元-16,600 | 盈利：8,125.39 | 万元 | | | 比上年同期增长：59.99%- ...

关于 2024 年第二次员工持股计划完成股票购买暨实施进展 证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-125 深圳市凯中精密技术股份有限公司 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日、 2024年9月18日分别召开了第五届董事会第二次会议和2024年第四次临时股东大 会，审议通过了《关于公司<2024年第二次员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2024年第二次员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳 证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》的相关规定，现将公司2024年第二次员工持股计划（以下简称"本次员工 持股计划"）实施进展情况公告如下： 一、本次员工持股计划证券账户开立、股票购买情况 1、公司2 ...