证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-105 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月29日召 开第五届董事会第三次会议，会议决议于2024年10月23日召开2024年第五次临时 股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次 会议的有关事项通知如下： 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年10月23日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年10月23日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10 月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024年10月23日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号: 2024-102 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议并通过《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》 经审议，监事会认为：公司公开发行可转换公司债券募投项目"换向器和集 电环生产线技术改造建设项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项， 是公司根据募投项目建设情况和公司经营发展需要作出的审慎决策，有利于更加 合理、高效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利益。该事项符合《深圳证 1 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，审议该项议案时履行了必要的程 序。同意公司公开发行可转换公司债券募投项目"换向器和集电环生产线技术改 造建设项目"结项，并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-101 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议并通过《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》 经审议，董事会认为公司公开发行可转换公司债券募投项目"换向器和集电 环生产线技术改造建设项目"已实施完毕，并已达到预定可使用状态。董事会同 意将该募投项目结项，并将该募投项目节余募集资金 3,275.08 万元（含利息收入， 实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议通知于2024年9月25日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2024 年9月29日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事工作制度》 等规定，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召 开了第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议，就审议事项发表审核意 见如下： （本页无正文，为《深圳市凯中精密技术股份有限公司第五届董事会独立董 事 2024 年第二次专门会议审核意见》签署页） 独立董事（签字）： 刘祥青 独立董事（签字）： 一、独立董事专门会议对《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》的审核意 见 经审议，独立董事专门会议认为：公司本次结项的募投项目已达到预定 可使用状态，本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司 根据募投项目建设情况和公司经营发展需要而作出的审慎决策，有助于优化 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市凯中精密技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"凯中精密"或"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对凯中精密公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]697 号）核准，公司于 2018 年 7 月公开发行可转换公司债券 416 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总 额为人民币 416,000,000 元人民币，扣除发行费用 11,757,400.69 元后，实际募集 资金净额为人民币 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-106 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、员工持股计划出售情况、后续安排 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年员工持股计 划、2023 年员工持股计划持有的公司股票已全部出售完毕。根据中国证监会《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《深圳市凯中精 密技术股份有限公司 2021 年员工持股计划<草案>》《深圳市凯中精密技术股份 有限公司 2023 年员工持股计划》相关规定，现将相关情况及后续安排公告如下： 一、员工持股计划基本情况 （一）2021 年员工持股计划 1、公司于 2021 年 11 月 22 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事 会第五次会议，并于 2021 年 12 月 9 日召开了 2021 年第四次临时股东大会，审 议通过了《关于公司<2021 年员工持股计划（ ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-100 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日，公司总股本为 328,368,949 股，其中回购专用证券账户中 已回购的股份数量为 870,679 股，根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部 分股份不享有本次利润分配的权利。因此，公司实施本次利润分配的股本基数为 327,498,270 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.76 元（含税），合计派发现 金红利 25,000,000 元，不送红股，不以资本公积转增股本。 2、根据股票市值不变的原则，除权除息参考价格如下：按公司总股本（含 已回购股份）折算每股现金红利=现金分红总额/公司总股本（含已回购股份） =25,000,000 元/328,368,949 股=0.0761338 元/股（含税）。因此，本次权益分派实 施后的除权除息参考价格=本次权益分派股权登记日收盘价-按总股本（含已回购 股份）折算每股现金红利=股权登记日收盘价 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-099 1、定点通知并不反映客户最终实际采购金额，后续开展情况存在不确定性， 实际销售金额将以订单结算金额为准。后续公司将积极做好产品的开发、生产及 供应等工作，努力达成客户的目标需求，但该项目的量产时间、实际供货量受市 场等因素影响，具有不确定性。 2、该事项对公司本年度经营业绩无重大影响。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于收到客户项目定点通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、定点通知概况 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）收到欧洲某知名车 企的新能源项目定点通知，为其提供新能源汽车精密连接器产品，用于动力电池、 驱动电机和继电器等核心模块，预计上述定点项目生命周期销售总金额折合人民 币约为 4.6 亿元，并计划于 2025 年开始量产。 二、对公司的影响 公司在新能源汽车精密零组件领域深耕多年，为全球众多知名客户配套各种 满足集成化、高电压、高电流、强阻燃等高性能要求的精密连接器。 本次收到客户新项目定点通知，表明公司的开发实力、质量体系、海内外配 ...

北京市天元（深圳）律师事务所 关于深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 498 号 致：深圳市凯中精密技术股份有限公司 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 9 月 18 日在广东省深圳市南山区科技南路 18 号深圳湾科技生态园四 区 12 栋 B 座 8 楼 21 至 22 号公司会议室召开。北京市天元（深圳）律师事务所（以 下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳市凯中精 密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东 大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及 表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市凯中精密技术股份有限公司第五 届董事会第二次 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-098 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南路 18 号深圳湾科技生态 园四区 12 栋 B 座 8 楼 21 至 22 号公司会议室。 3、会议召集人：公司第五届董事会 4、投票 ...