深圳市凯中精密技术股份有限公司 章程 二○二四年八月 | 第一章 总则 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 2 | | 第三章 股份 | | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 6 | | 股东 | 第一节 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | | | 19 | | 董事 | 第一节 | | 19 | | 董事会 | 第二节 | | 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | | 27 | | 第七章 监事会 | | | 28 | | 监事 | 第一节 | | 28 | | 监事会 | 第二节 | | 29 | | ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市凯中精密技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所相关行为，保证财务信息质量，维护股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理与控制制 度； 第 1 页 共 6 页 深圳市凯中精密技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （三）熟悉国家 ...

（2024年8月） 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律、 法规及规范性文件的规定以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份，及根据相关法律法规、规范性文件 及证券监管部门认定为公司董 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会 关于 2024 年第二次员工持股计划（草案）合规性的说明 深圳市凯中精密技术股份有限公司（下称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，制定《深圳市凯中精密技术股 份有限公司<2024 年第二次员工持股计划（草案）>》（以下简称"本次员工持股 计划"），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情 形。 特此说明。 深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 5、本次员工持股计划的实施有利于建立、健全激励约束机制，充分调动公 司员工的工作积极性和创造性，提高公司凝聚力和竞争力，促进公司持续、健 康发展，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-092 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 若本次利润分配预案实施前公司总股本发生变化，公司本次利润分配比例将 按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。 一、2024年半年度利润分配预案的基本情况 根据公司2024年半年度财务报表（未经审计），公司2024年1-6月份合并报表 归属于上市公司股东的净利润为77,314,758.42元，母公司净利润为32,210,562.22 元。截至2024年6月30日，公司合并报表中期末未分配利润为646,013,836.09元， 母公司报表中期末未分配利润为553,229,441.07元。为避免出现超分配情况，公司 以合并报表、母公司报表期末中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配 比例，公司可供股东分配的利润为553,229,441.07元。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召 开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-095 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召 开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止 2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，根据公司股东大会的授 权，该议案无须提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的概述 目前公司生产经营正常，本次终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票 的相关事项，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公 司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 三、终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于2024年8月28日召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会 议，审议通过了《关于终止2023年度以简易程序向特定对象 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号: 2024-089 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议通知于2024年8月16日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2024 年8月28日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3名， 实际出席3名。会议由监事会主席叶倩茹女士召集和主持。本次会议的召集、召 开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《深圳市凯中精 密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、审议并通过《2024年半年度报告及其摘要》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-091 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 | --- | |------------------------------------------------------------------------------------| | | | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 | | 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | 公司负责人张浩宇、主管会计工作负责人秦蓉及会计机构负责人 ( 会计主管人员 | | 芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | | 本报告涉及未来计划、业绩目标等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺， | | 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-086 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于"凯中转债"到期兑付结果及股本变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"凯中转债"到期兑付数量：37,295 张 4、"凯中转债"摘牌日：2024 年 7 月 31 日 一、 "凯中转债"基本情况 "凯中转债"于 2024 年 7 月 26 日开始停止交易，2024 年 7 月 30 日为最后转 股日。自 2024 年 7 月 31 日起，"凯中转债"在深圳证券交易所摘牌。 二、 "凯中转债"到期兑付结果 根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》的规定，本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面 值的 112%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。"凯中转债" 到期合计兑付 112 元人民币/张（含税及最后一期利息）。 1 2、"凯中转债"到期兑付总金额：4,177,040.00 元（含税及最后一期利息） 3、"凯中转债"兑付资金发放日：2024 年 7 月 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-085 | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 份限售和 | | 未质押股 | 占未质 | | 名称 | （股） | 比例 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 冻结、标 | 占已质押 | 份限售和 | 押股份 | | | | | （股） | 比例 | 比例 | | 股份比例 | | | | | | | | | | 记合计数 | | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | 量 | | | | | 张浩宇 | 77,428,676 | 23.58% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 58,071,507 | 75.00% | | 吴瑛 | 65,734,669 | 20.02% | 19,562,520 | 29.76% | 5.96% | 19,562,520 | 1 ...