证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-124 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳 证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》的相关规定，现将公司2024年第二次员工持股计划实施进展情况公告如下： 1、公司于2024年10月16日召开了2024年第二次员工持股计划第一次持有人 会议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024年第二次员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号： 2024-107）。 2、公司2024年第二次员工持股计划已在中国证券登记结算有限责任公司开 立证券交易账户，账户名称：深圳市凯中精密技术股份有限公司-2024年第二次 员工持股计划，证券账户号码：0899446325。 特此公告。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于 2024 年第二次员工持股计划实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月2 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 1 证券代码：002823 证券简称：凯中精密 深圳市凯中精密技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

二、审议并通过《关于制定<深圳市凯中精密技术股份有限公司 ESG 管理 制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深 圳市凯中精密技术股份有限公司 ESG 管理制度》。 证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-123 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议通知于2024年12月2日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2024 年12月6日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董 事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了 如下议案： 一、审议并通过《关 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为适应深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理运作水平，促进公司规范 运作和可持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策以及 ESG 相关事项进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 4 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 子公司管理制度 深圳市凯中精密技术股份有限公司 子公司管理制度 （2024 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对子公司的管理，确保子公司规范运作，促进子公司健康发展，维护公司和投 资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司投资的全资子公司、控股子公司及其他受 公司直接或间接控制的附属公司或企业。"控制"是指公司直接或间接持有其超过50% 的股权或权益，或拥有超过 50%的表决权，或者虽然拥有表决权 50%以下但能够决 定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制公司的经 营和管理。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对上市公司的组织、 资源、资产、投资和运作进行风险控制，提高上市公司整体运作效率和抗风险能力。 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 反舞弊与举报管理制度 深圳市凯中精密技术股份有限公司 反舞弊与举报管理制度 （2024 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为完善深圳市凯中精密股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构和 内部控制，降低公司风险，规范经营行为，防范舞弊行为，维护公司和股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律、法规及其他规范性文件的规定以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 反舞弊制度的宗旨是规范公司全体员工，特别是董事、监事、中高层 管理人员、关键岗位员工的职业行为，严格遵守相关法律法规、职业道德及公司内部 管理制度，树立廉洁和勤勉敬业的良好风气，防止发生损害公司、股东及员工利益的 行为。 （二）将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人； （三）非法使用公司资产，贪污、挪用、盗窃公司资产； （四）不真实表达或故意遗漏、虚报交易或其他事项，使公司为虚假的交易或事 项支 ...

（2024年11月） 第一章 总 则 第一条 为规范和加强深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、高级管理人员 以及全体员工共同实施，旨在实现控制目标，贯穿企业经营活动的控制过程。 第三条 公司内部控制的目标是： （一）保证公司经营管理合法合规。 （二）保障公司的资产安全。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 内部控制管理制度 深圳市凯中精密技术股份有限公司 内部控制管理制度 （三）保证公司财务报告及相关信息真实完整。 （四）提高经营效率和效果。 （五）促进公司实现发展战略。 第四条 公司建立与实施内部控制制度，应遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其 各下属公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高 风险领域。 （三）制衡性原则 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-122 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的 公告 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 2 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度深圳辖区上市公司集体接待 日"活动，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参 与公司本次投资者集体接待日互动交流活动，活动时间为2024年12月12日（周四） 14:30至17:00。 届时公司的董事长、独立董事、董事会秘书兼财务负责人将就公司业绩、公 司治理、经营状况、发展战略等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者积极参与 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-121 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分 配的议案》，以总股本 328,368,949 股扣减证券账户中已回购的股份数量 870,679 股（根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部分股份不享有本次利润分配的 权利），即股本 327,498,270 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利约为 1.832070 元（含税），共计派发现金红利 60,000,000 元，不送红股，不以资本公 积转增股本。 自分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 本次实施的权益分派方案以固定总额方式分配，与公司 2024 年第六次临时 股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。 本次实施权益分派时间距离 2024 年第六次临时股东大会审议通过的时间未 1 超过两个月。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误 ...