证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2025-005 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议通知于2025年4月3日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2025 年4月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议， 表决通过了如下议案： 一、 审议并通过《2024年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年 年度报告》《2024年年度报告摘要》。 本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。 表决 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2025-009 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召 开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将预案的基本情 况公告如下： 一、2024年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于 上市公司股东的净利润为170,110,812.62元，母公司净利润为88,911,709.79元。根 据《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定， 以2024年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金8,891,170.98元。截至2024年 12月31日，合并报表累计未分配利润为644,963,772.71元，母公司累计未分配利润 为516,084,471.06元。 公司2024年度利润分配预案 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6100 | 0.2700 | 125.93 | 0.0900 | | 每股净资产（元） | 5.86 | 4.78 | 22.59 | 4.55 | | 每股公积金(元) | 2.56 | 1.31 | 95.42 | 1.26 | | 每股未分配利润(元) | 1.96 | 2.05 | -4.39 | 1.85 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 30.5 | 30.24 | 0.86 | 26.62 | | 净利润(亿元) | 1.7 | 0.77 | 120.78 | 0.25 | | 净资产收益率(%) | 9.84 | 5.31 | 85.31 | 1.84 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5370.28万股，累计占流通股比： 24.54%，较上 ...

目 录 天健审〔2025〕3-104 号 深圳市凯中精密技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称凯中精密公 司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供凯中精密公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为凯中精密公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 凯中精密公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告… ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"凯中精密"或"公司"）的 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关规定，对凯中精密 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如 下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2018〕697 号"文核准，凯中精密 获准公开发行面值总额为人民币 416,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年， 募集资金总额为416,000,000.00元，扣除保荐及承销费用人民币7,500,000.00元， 余额为人民币 408,500,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 4,257,400.69 元，实际募集 ...

目 录 | | | | 二、附件……………………………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 5—6 | 页 | 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-103 号 深圳市凯中精密技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称凯 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件………………………………………………第 | 4 | 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………………第 | 5 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………………第 | 6—7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上对凯中精密公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 天健审〔2025〕3-105 号 深圳市凯中精密技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称凯中精 密公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事述职报告 深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事述职报告（冯艳） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事 工作制度》"）等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实、勤勉、认真地履行了独 立董事的职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体 股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年度任职期间履职情况向各位股东及股 东代表汇报如下： 一、 基本情况 本人冯艳，1974年出生，博士学位，教学副教授。现任北京大学汇丰商学院教 师，公司独立董事。 报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024年，公司共召开11次董事会，7次股东大会，本人出席董事会及股东大会的 情况具 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事工作制度》等 规定，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开 了第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，就审议事项发表审核意见 如下： 一、独立董事专门会议对《关于 2024 年度利润分配的预案》的审核意见 经审议，独立董事专门会议认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2023- 2025 年）股东回报规划》的规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者 的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中 小投资者合法权益的情形，同意本利润分配预案。 二、独立董事专门会议对《2024 年度内部控制自我评价报告》的审核意 见 经审议，独立董事 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事述职报告 深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事述职报告（刘祥青） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办 法"）《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及《深圳 市凯中精密技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"独立董事工作制度"） 等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职责， 积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小 股东的利益。现将本人2024年度任职期间履职情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、 基本情况 本人刘祥青，1961年出生，硕士研究生，具有中国注册会计师、高级会计师资 格。曾任广西财政厅广西会计师事务所副主任科员、深圳市会计师事务所所长助理、 深圳华信会计师事务所所长，深圳市纺织（集团）股份有限公司、马应龙药业集团 股份有限公司独立董事。现任深圳方达会计师事务所注册会计师，公司独立董事。 报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等 ...