广州视源电子科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2024 年 7 月 26 日 10:00 以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 25 日 以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法律法规 的规定。 二、董事会审议情况 本次会议以投票表决方式形成如下决议： 第五届董事会第三次会议决议公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-037 基于以投资者为本的发展理念、对公司价值的高度认可和对公司未来发展前 景的信心，为切实落实"质量回报双提升"行动方案，维护广大投资人利益，向市 场传递积极信号，并进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利 益和核心员工利益结合在一起，共同推动公司健康 ...

证券代码：002841 证券简称：视源股份 2024-036 广州视源电子科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销涉及公司 2022 年限制性股票激励计划，涉及激励对象 182 人。本次回购注销股份数量 5,222,500 股，占回购注销前公司总股本的 0.74%。 关于 2022 年限制性股票激励计划限制性股票 回购注销完成的公告 2、上述股份注销完成后，公司总股本由 701,239,045 股变更为 696,016,545 股。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"视源股份"、"公司"） 于 2024 年 4 月 24 日召开公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二 次会议，以及 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于终止实施限制性股票激励计划、调整回购价格并回购注销已授予但尚未解 除限售的限制性股票的议案》，公司本次限制性股票的回购注销手续已于近日 在中国证券登记结算有限责任公司 ...

证券代码:002841 证券简称:视源股份 广州视源电子科技股份有限公司 1 投资者关系活动记录表 编号:2024-06 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他(电话会议) 中信证券、华泰证券、广发证券、鸿德基金、中欧基金、鹏华 参与单位名称及 基金、广发基金、创金合信基金、上海睿郡资管、众诚汽车保 人员姓名 险、海南宽行私募基金等 时 间 2024 年 7 月 12 日下午 13:00~17:30 地 点 公司会议室 董事长 王洋 上市公司接待 财务负责人 胡利华 人员姓名 董事会秘书 费威 本次活动是否 涉及应披露重大 否 信息 7 月 12 日,公司举办"AI 领航、智启未来"投资者开放日 活动,安排来访人员参观公司智能制造基地、体验希沃"未来 一节课"及 MAXHUB 新品,并与接待人员座谈交流,具体互 投资者关系活动 动问答情况如下: 主要内容介绍 1、请问教育市场价格竞争趋势及公司应对情况如何? 目前,教育市场价格竞争趋势仍在延续。公司积极布局新 一代教育和会议交互智能平板产品等相关产品,进一步提升产 | --- ...

证券代码：002841 证券简称：视源股份 广州视源电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-04 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他（电话会议） 中国国际金融、申银万国证券、华福证券、国信证券、太平 参与单位名称 洋资管、睿远基金、南方基金、大成基金、交银施罗德基金、 中邮创业基金、重阳投资、宽远资管、证券时报等 时 间 2024年5月30日（周四）下午13:00~17:30 地 点 公司会议室 董事长 王洋 上市公司接待 财务负责人 胡利华 人员姓名 董事会秘书 费威 本次活动是否 否 ...

2023 年度权益分派实施公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-035 广州视源电子科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州视源电子科技股份有限公司（以下称"公司"）实施的 2023 年度利润 分配方案为：以公司现有总股本 701,239,045 股剔除已回购股份 5,061,660 股后可 参与分配的 696,177,385 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股利 8.5 元 （含税），共计分配现金股利人民币 591,750,777.25 元。 一、股东大会审议通过的利润分配方案 公司 2023 年度利润分配方案已经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东 大会审议通过，具体方案为：以公司 2024 年 4 月 23 日在中国登记结算公司深圳 分公司登记在册的总股本 701,239,045 股，扣除已回购股份 5,061,660 股后的 696,177,385 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利股利 8.5 ...

广州视源电子科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所 关于 关于广州视源电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广州视源电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二零二四年五月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | 电话: (86-29) 8550-9666 | | 青岛分所 | ...

广州视源电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-033 2023 年年度股东大会决议公告 1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议主持人：董事长王洋先生 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台。 4、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年5月16日上午 09:15-9:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月 ...

证券代码：002841 证券简称：视源股份 广州视源电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-03 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 ☑业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话会议） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时 间 2024年5月14日（周二）下午15:00~17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用 地 点 网络远程的方式召开业绩说明会 董事长 王洋 副董事长、总经理 周开琪 上市公司接待 独立董事 刘运国 人员姓名 财务负责人 胡利华 ...

视源股份（002841.SZ）事件点评 新业务和海外业务持续拓展，公司稳健增长可期 2024年05月14日 ➢ 事件：5 月 10-14 日公司于中国品牌博览会上展示了交互智能平板、商用显示 推荐 维持评级 品牌产品；拥有自主知识产权的工业级四足机器人和消费级四足机器人也首次亮相。 当前价格： 32.58元 ➢ 公司持续加强对机器人等新业务培育。经过近十年的积累，公司在机器人业务方 面已具备强大的技术储备，涵盖整机设计、自主导航、AI视觉识别以及物联集控及设 备联动等技术，目前机器人相关专利申请总量已经超过600项。在商用领域，公司目 [Table_Author] 前聚焦于服务类机器人的研发。教育领域，公司消费级四足机器人搭载国产计算芯片， 能够作为教具教会孩子如何编程，如何和机器人共同协同完成任务；工业级机器人主 要面向电网/安防等行业提供巡检服务，具备四足良好的越障性。公司持续加强对LED 业务/计算设备业务/电力电子业务/机器人等新业务的培育和拓展。 ➢ 交互智能平板海外业务及生活电器快速增长、部件业务同比恢复，公司稳健增长 可期。根据23年年报，1）交互智能平板业务：国内需求承压，但公司在国内龙头地 ...

关于举行2023 年度网上业绩说明会的通知 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长王洋先生、副董事长兼总经理周 开琪先生、独立董事刘运国先生、财务负责人胡利华先生、董事会秘书费威先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就 2023 年度网上业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）17 点前访问 http://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在 2023 年度网上业绩说明会上，在信息披露允许的范 围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资积极参与本次网上说明会！ （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-032 广州视源电子科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15 点至 17 点通过全景网举行 2 ...