广州视源电子科技股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）有关上 市公司信息披露的要求和《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《广州视 源电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，为规范广 州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，确保信息真 实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂、及时、公平，特制定本制度。 本制度由公司各部门、各子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履行 有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品 种的价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按照法律、行政法规、 部门规章、其他规范性文件、《上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定，在符合 条件媒体上公 ...

广州视源电子科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应广州视源电子科技股份有限公司（下称"公司"）的发展的 长远战略规划，形成公司的核心竞争力，提高董事会工作效率和科学决策能力， 保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《广州视源电子科技股份有限公司章程》（下称"公司章程"）， 参照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及其它有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由战略委员会委员选举产生， 并报董事会备案。若公司董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。 第六条 战略委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事 任职期限相同，连选可以连任。 第三章 职责权限 第七条 战略 ...

二、董事会审议情况 第四届董事会第二十九次会议决议公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-001 广州视源电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议于 2024 年 1 月 2 日 10:30 点在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场和通讯表决的方式召开，会 议由董事长王洋先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高 管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广 州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。 本次会议以投票表决的方式逐项形成如下决议： （一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于董事会 换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《广州视 源电子 ...

| 序 号 | 原文 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二十条 重大关联交易(指公司拟与关 | 第二十条 达到本制度第十一条的审议标 | | | 联人达成的总额高于 万元或高于公 300 | 准的关联交易，应当经公司全体独立董事过 | | | 司最近经审计净资产值的 5%的关联交 | 半数同意后，提交董事会审议。重大关联交 | | | 易)应由二分之一以上独立董事认可后， | 易(指公司拟与关联人达成的总额高于 300 | | | 提交董事会讨论。 | 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5% | | | 独立董事应当就公司与公司的股东、实际 | 的关联交易)应由二分之一以上独立董事认 | | 1 | 控制人及其关联企业对公司现有或新发 | 可后，提交董事会讨论。 | | | 生的总额高于 万元或高于公司最近 300 | 独立董事应当就公司与公司的股东、实际控 | | | 经审计净资产值 5%的借款或其他资金往 | 制人及其关联企业对公司现有或新发生的 | | | 来，以及公司是否采取有效措施回收欠 | 总额高于 300 万元或高于公司最近经审计 | | | 款，发表独立意见。 ...

广州视源电子科技股份有限公司 | | 押、对外担保事项、委托理财、关联交 | （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会 | | --- | --- | --- | | | 易、对外捐赠等事项； | 秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬 | | | （九）决定公司内部管理机构的设置； | 事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决 | | | （十）聘任或者解聘公司总经理、董事 | 定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责 | | | 会秘书及其他高级管理人员，并决定其 | 人等高级管理人员，并决定其报酬事项和 | | | 报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提 | 奖惩事项； | | | 名，决定聘任或者解聘公司副总经理、 | （十一）制订公司的基本管理制度； | | | 财务负责人等高级管理人员，并决定其 | （十二）制订本章程的修改方案； | | | 报酬事项和奖惩事项； | （十三）管理公司信息披露事项； | | | （十一）制订公司的基本管理制度； | （十四）向股东大会提请聘请或更换为公 | | | （十二）制订本章程的修改方案； | 司审计的会计师事务所； | | | （十三）管理公司信息披露事项； | （十五）听 ...

关于公司股份回购进展的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-005 广州视源电子科技股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》。公司将以自有资金回购公司发行的人民币普通股（A 股）的部分社会公众 股份，回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过人民币 79.93 元/股。本次回购的实施期限自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 9 月 26 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告 编号：2023-039）、《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2023-040）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在首次回购股份事实 ...

2024 年日常关联交易预计公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-003 广州视源电子科技股份有限公司 2024 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 1 月 2 日，广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"视 源股份"）第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2024 年日常关联交易 预计的议案》，同意公司及其合并报表范围内的子公司在 2024 年与相关关联方 发生采购及销售产品或商品、提供及接受劳务、提供租赁等与日常经营相关的各 项关联交易，同意对日常关联交易金额作如下预计，具体情况如下： 1、同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人广州源动智慧体育科 技有限公司（以下简称"源动智慧"）、广州艾格因科技有限公司（以下简称"艾格 因科技"）在 2024 年预计发生日常关联交易金额合计不超过 8,734 万元，源动智 慧与艾格因科技属于同一关联方。 2、同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人广州视焓科技 ...

第四届监事会第二十五次会议决议公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-002 广州视源电子科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 五次会议于 2024 年 1 月 2 日 11:00 点在公司会议室召开。会议通知及会议材料 已于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场和通讯表决的 方式召开，会议由监事会主席张丽香主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 公司董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。 二、监事会审议情况 本次会议以投票表决的方式逐项形成如下决议： （一）以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于监事会换 届选举的议案》。 先生为第五届监事会股东代表监事候选人。 上述监事候选人不存在下列情形之一：（1）《公司法》第一百四 ...

广州视源电子科技股份有限公司 董事会提名委员会会议事规则修订对照表 董事会 （2024 年 1 月） 2024 年 1 月 3 日 | 序 号 | 原文 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第三条 提名委员会成员由三名董事组 | 第三条 提名委员会成员由三名董事组成， | | 1 | | | | | 成，其中独立董事占多数。 | 其中独立董事占多数过半数。 | | | 新增 | 第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管 | | | | 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 | | | | 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， | | | | 并就下列事项向董事会提出建议： | | | | （一）提名或者任免董事； | | | | （二）聘任或者解聘高级管理人员； | | 2 | | （三）法律、行政法规、中国证券监督管理 | | | | 委员会规定和《公司章程》规定的其他事项。 | | | | 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未 | | | | 完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名 | | | | 委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行 | | | | 披露。 | | | 第 ...

广州视源电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事 规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广州视源电子科技股份有限公司（下称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《广州视源电子科技股份有限公司 章程》（下称"公司章程"），参照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 薪酬与考核委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与 其董事任职期限相同，连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司 董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据公司章程 及本规则增补新的委员。 第三条 薪酬与考核委员会成员由三 ...