证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-071 盐津铺子食品股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 18 日召开了 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关 于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任张杨女士任公司董事会 秘书，吴瑜女士任公司证券事务代表，任期三年，自 2023 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 18 日止。现将相关情况公告如下： 吴瑜女士具备履行证券事务代表职责所必须的专业能力，其任职符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定， 并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。（简历详见附件） 三、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下： 1、联系地址：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼 特此公告。 盐津铺子食品股份有限公司 董 事 会 一、聘任董事会秘书 张杨女士 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-072 盐津铺子食品股份有限公司 附件：简历 内部审计部门负责人简历 王 宾女士，1970年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注 册纳税筹划师。1997年3月-1999年9月任湖南广播设备厂财务部会计主管；1999 年10月-2010年4月任湖南王中华生物技术有限公司财务部经理；2011年5月-2020 年8月任公司财务部部长；同时，2014年8月19日-2020年8月18日任公司第一届、 第二届董事；2020年8月19日起，任公司内部审计部门负责人。 截至本公告日，王宾女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存 在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员 的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程 ...

湖南启元律师事务所 关于盐津铺子食品股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年八月 致：盐津铺子食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《盐津铺子食品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称 "本所"）接受盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所 律师出席了公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表 决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的关于召开 2023 年第三次临时股东 大会的通知公告等文件； （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等； （三）深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的 ...

盐津铺子食品股份有限公司 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们仔细 阅读了公司第四届董事会第一次会议材料，审慎地对公司提供的资料作了分析， 现就相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1、本次公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》《公司章程》 等有关法律、法规的规定，程序合法有效。 2、经对高级管理人员简历及相关资料的审查，我们认为其均具备担任相应 职务所需的管理能力、专业能力、职业道德，符合履行相关职责的要求；未曾受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单；不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、 监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 3、本次聘任的高级管理人员不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-068 2、本次董事会于 2023 年 8 月 18 日下午 16:00 在长沙市雨花区长沙大道运 达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投 票方式进行表决。 3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。 4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事 会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： 盐津铺子食品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司 2023 年第三次 临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间 要求，在公司以现场结合通讯的方式召开。 1、审议通过了《关于选举张学武先生为公司第四届董事会董事长的议案》 会议 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-067 盐津铺子食品股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开日期和时间： 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 8 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 18 日（现场股东大 会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。 （二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字 楼 A 座 32 楼，盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室。 （三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （五）会议主持人：董事长张学武先生。 （六）本次会议的召 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-070 盐津铺子食品股份有限公司 1、董事会战略委员会 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于第三届董事会任期届满换届选举 第四届董事会非独立董事的议案》《关于第三届董事会任期届满换届选举第四届 董事会独立董事的议案》及《关于第三届监事会任期届满换届选举第四届非职工 代表监事的议案》，公司董事会、监事会顺利完成换届选举。同日，公司召开第 四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事 会董事长、各专门委员会委员、第四届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员。 现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会成员组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 设董事长 1 人。 1、非独立董事：张学武先生（董事长）、兰波先生、杨林广先生、单汨源 ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司盐津铺子 2023 年半年度网上业绩说明会的投资者 时 间 2023 年 08 月 16 日（星期三）下午 15:00-17:00 地 点 "盐津铺子投资者关系"微信小程序 董事长/总经理：张学武先生 董事/副总经理：兰波先生 董事/副总经理：杨林广先生 上市公司接待人 独立董事：刘灿辉先生 员姓名 副总经理：张磊先生（电商负责人） 财务总监：杨峰先生 董事会秘书：张杨女士 1、问：上半年定量流通的增长，相比以前有哪些变化，以及 未来的增长目标？ 答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注和关心！2022 年全面调整了定量装、流通装的品类结构和核心策略，因为 投资者关系活动 2022 年的基数较低，2023 年上半年实现了接近翻倍增长，预 主要内容介绍 计 2023 年全年可以取得较大 ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 编号：2023-003 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 国泰君安 工银瑞信 广发基金 易 方 达 浦银安盛 参与单位名称及 南方基金 汇 添 富 银华基金 大家资产 华安基金 人员姓名 海 富 通 时 间 2023 年 08 月 16 日（星期三）下午 14:00-15:00 地 点 公司 32 楼会议室 董事长/总经理：张学武先生 董事/副总经理：杨林广先生 上市公司接待人 副总经理：张磊先生（电商负责人） 员姓名 董事会秘书：张杨女士 1、问：公司从最初咸味小吃起步，到报告期内已形成七大品 类，公司在七大品类的核心竞争力如何？ 答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注和关心！近年 来，公司持续聚焦打磨产品力，持续加大研发、供应、品质 保障、精益生产等版块投入，成效突出。一方面，用"美味" 投资者关系活动 赢得了更多消费者的认同，产品好吃是食品企业获胜的核心 主要内容介绍 ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 编号：2023-004 盐津铺子食品股份有限公司 | 道）实现营业收入 13.11 亿元，占营业收入比例 69.21%。同 | | --- | | 比 2022 年 1-6 月增速超过 50%。谢谢！ | | 5、问：公司拓展零食量贩的进度和进展如何？ | | 答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注和关心！【1】 | | 公司积极拓展零食量贩等新兴渠道业务，不断增加进店新产 | | 品 SKU，提升客户服务的响应速度和品质，零食渠道销售发 | | 展势头良好，增长迅速，2023 年 月营业收入较 年 1-6 2022 | | 1-6 月增长超过 200%。【2】公司已与当下热门零食量贩品牌 | | 零食很忙、零食有鸣、赵一鸣等深度合作。谢谢！ | | 6、问：请问贵公司主要采购的大宗商品有哪些？ | | 答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注和关心！公司 | | 大宗商品采购主要有魔芋精粉、马铃薯粉、大豆油等，谢谢！ | | 7、问：公司 2023 年上半年业绩表现优异，主要是零食折扣 | ...