您可使用手机"扫一扫"或进入"注册我于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 " 【RSM】容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市科达利实业股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0317 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 谷 关于深圳市科达利实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025] 518Z0317 号 深圳市科达利实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市科达利实业股份 有限公司(以下简称科达利公司)2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 16 日出具了容诚审字 [2025]518Z0782 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来,对外担保的 ...

【京】容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 深圳市科达利实业股份有限公司 | 序号 | ਸ 不 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | つ | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-19 | 人： 4 , y 容诚专字[2025]518Z0316 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.gec.go.）。菲律宾 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.co)），菲律賓 。 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0316 号 深圳市科达利实业股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称科达利公司) 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科达利公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为科达利公司年度报告 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人张文魁，作为深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《独立董事制度》等相关 法律法规的规定和要求，尽职尽责，运用专业知识，认真审议会议议案，充分发挥独立 董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人张文魁，1969 年出生，中国国籍，民盟盟员，无境外永久居留权，博士学位， 工学博士。曾任浙江工业大学化学工程与材料学院讲师、副教授、教授，深圳市赢合科 技股份有限公司独立董事，现任浙江工业大学材料学院教授。2023 年 12 月 12 日起担 任本公司独立董事。 二、独立董事 2024 年度履职情况 报告期内，本人按时参加了公司召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会会议， 秉持着诚信、独立、客观、审慎的原则，主动参与各项议案的讨论 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事基本情况 （一）个人履历及专业背景 本人张玉箱，1979 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历， 经济学学士，中国注册会计师。曾任职于深圳南方民和会计师事务所高级经理、中瑞岳 华会计师事务所深圳分所高级经理、华为技术有限公司财务经理、深圳市橙子数字科技 有限公司财务总监，现任元化智能科技（深圳）有限公司财务总监。 2024 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 （二）独立性说明 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、未直接或间接持有公 司已发行股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；与 公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍进行独立客观判断的 关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的 其他收益。因此，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职情况 尊敬的各位股东及股东代表： 本人张玉箱，作为深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度在任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定和要求，诚实守 信、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及广大投资者特别 是中小投资者的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人赖向东，1965 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历， 法学硕士 LLM。曾获得"战役有法"先进个人及 100 位中国业务优秀律师。曾任职于广 东蛇口律师事务所律师、深圳市蛇口区司法局干部、深圳市南山区司法局干部、深圳市 南山区公证处副主任、广东度量衡律师事务所创始合伙人、律师，现任深圳奥雅设计股 份有限公司独立董事、深圳市格林晟科技股份有 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | ਸੁੱ | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师 ...

单位：万元 非经营 性资金 占用 资金占用方名称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年初占用 资金余额 2024 年度 占用累计 发生金额 （不含利 息） 2024 年度 占用资金 的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年末 占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股 东、实 际控制 人及其 附属企 业 - - - 小计 - - - - - - - - 前控股 股东、 实际控 制人及 其附属 企业 - - - | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | | | | 其他关 | | | | | | | | | | | | | | | 联方及 | | | | | | | | | | | | | | | 其附属 | | | | | | | | | | | - | | | ...