证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-029 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于续聘 2024 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 海南钧达新能源科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召 开第四届董事会第五十七次会议和第四届监事会第三十九次会议，审议通过了 《关于续聘 2024 年审计机构的议案》，同意继续聘任中汇会计师事务所(特殊普 通合伙)（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2024 年审计机构，聘期为 1 年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中汇会计师事务所具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专 业服务能力，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求， 具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。在公司 2023 年度相关 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-028 海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]889 号文同意注册，公司向 13 名特定对象发行人民币普通股（A 股）27,760,000 股，发行价格人民币 100.00 元/股，募集资金合计人民币 2,776,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费用合 计人民币 34,045,283.02 元（不含税）后的余额为 2,741,954,716.98 元，上述 款项已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2023 年 5月 31 日汇入公司募集 资金监管账户。此外公司累计发生 3,749,762.04 元的其他相关发行费用，上述 募集资金扣除发行费用合计 37,795,045.06 元（不含税）后，募集资金净额为人 民币 2,738,204,954.94 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 章程 二零二四年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股 东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、 法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为正 在履行海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"钧达股份"、"上市公司" 或"公司"）持续督导工作的独立财务顾问及保荐人，对钧达股份《2023 年度内 部控制自我评价报告》进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其控股子公司，纳入评价范围单 位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务包括：采购业务、销售 业务、预算管理、固定资采购业务、货币资金活动、关联交易、筹融资业务等。 纳入评价范围的 ...

www.zhcpa.cn 目 景 海南钧达新能源科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qlanjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 | 页 次 | | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、海南钧达新能源科技股份有限公司关于 2023年度募集资金 | | --- | | 存放与使用情况的专项报告 3-7 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-888790 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认 真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企 业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 的规定，规范运作，认真履行了监事会的各项职权和义务。全体监事积极参加监 事会会议和股东大会，列席董事会会议，有效行使了对公司经营管理及董事、高 级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。 | 届 | | | 召开日期 | | | | 召开方式 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次 | | | | | | | | | | 第 | | | | | | | | 1.《关于公司 2023 年股票期权激励计划 | | 四 | | | | | | | | | | 届 | | | ...

二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 海南钧达新能源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合海南钧达新能源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报 告基准日"）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 ...

关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Quanjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务运营出具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 .mof.gov.cn） u 内部控制审计报告 中汇会专[2024]1750号 海南钧达新能源科技股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称"钧达股份")2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-024 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届监事会第三十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 十九次会议于 2024 年 3 月 11 日以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。公司 于 2024 年 3 月 1 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。 公司监事共 3 人，参加本次会议监事 3 人，本次会议由监事会主席汪梦琳女士召 集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事 会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果： ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为海南钧达新 能源科技股份有限公司（以下简称"钧达股份"、"公司"或"发行人"）向特 定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等法律法规的规定，对钧达股份在 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]889 号文同意注册，公司向 13 名 特定对象发行人民币普通股（A 股）27,760,000 股，发行价格人民币 100.00 元/ 股，募集资金合计人民币 2,776,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费用合计人 民币 34,045,283.02 元（不含税）后的余额为 2,741,954,716.98 元，上述款项已 ...