海南钧达新能源科技股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司： | 海南钧达新能源科技股份有限公司 | | --- | --- | | 上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 钧达股份 | | 股票代码： | 002865.SZ | | 信息披露义务人： | 上饶展宏新能源科技中心（有限合伙） | | 住所： | 江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业 | | | 大道 号 8 | | 通讯地址： | 江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业 | | | 大道 8 号 | | 股份权益变动性 | 被动稀释（持股比例降至 5%以下） | | 质： | | 签署日期：二〇二四年一月二十四日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-015 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于公司股东股份被动稀释权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次权益变动的原因：海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东上饶展宏新能源科技中心（有限合伙）（以下简称"上饶 展宏"）自 2021 年 7 月 16 日至 2024 年 1 月 24 日期间，因公司可转债转股、向 特定对象发行股份、回购注销限制性股票及股票期权激励对象行权的原因，导致 持股比例由 5%被动稀释至 4.07%，不再是公司持股 5%以上股东。 2、本次权益变动不触及要约收购。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会影响 公司的治理结构和持续经营。 公司近日收到持股 5%以上股东上饶展宏出具的《简式权益变动报告书》，获 悉上饶展宏持股比例由 5%被动稀释至 4.07%，不再是公司持股 5%以上股东，现 将有关情况披露如下： 一、本次权益变动情况 1、可转债转股被动稀释：公司可转债"钧达 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-012 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 非职工代表监事张涛先生的辞职报告，张涛先生因个人原因，申请辞去第四届监 事会非职工代表监事职务。张涛先生辞职后将不在公司及公司控股子公司担任任 何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，因张涛 先生辞任后，监事会人数少于法律法规及《公司章程》规定的人数，张涛先生的 辞任自公司股东大会选举产生新的非职工代表监事之日起生效，在辞职生效之前， 张涛先生仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。 张涛先生在担任公司非职工代表监事期间，恪尽职守，严谨务实，勤勉尽责。 在此，公司及监事会对张涛先生为公司经营发展所做出的努力表示衷心的感谢！ 鉴于上述张涛先生请辞事项，为确保公司治理结构的稳定性，公司于 2024 年 1 月 19 日召开第四届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范海南钧达新能源科技股份有限公司（下称"本公司" 或"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）等相关法律法规和《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。公司证券部承担 董事会办公室的职责，组织和管理董事会办公室工作。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，董事长、被征求意见的董事、总经理和其他高级管理人员对内幕 信息应当严格履行保密义务。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 监事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一条 为进一步规范海南钧达新能源科技股份有限公司（下称"本公司" 或"公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督 职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《境内企业境 外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称"《管理试行办法》"）《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等相关法律法规和《海南 钧达新能源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 （二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女； 第一条 为进一步完善海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称"《香港上市规则》"）等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》 中"独立非执行董事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的 独立性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 一、前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金到位情况 本公司经中国证券监督管理委员《关于同意海南钧达新能源科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》(证监许可[2023]889号)同意注册，由主承销商华泰联合证券有限责任 公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股(A股)股票27,760,000股，发行价为每股人 民币100.00元，共计募集资金总额为人民币2,776,000,000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费 （不含税）34,045,283.02元后的募集资金为2,741,954,716.98元，已由主承销商华泰联合证 券有限责任公司于2023年5月31日汇入本公司募集资金监管账户。另扣减证券登记费、审计验 资费、律师费等与发行权益性证券相关的新增外部费用3,749,762.04元后，公司本次募集资金 净额为2,738,204,954.94元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 审验，并由其于2023年6月1日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]7635号)。 (二) 前次募集资金在专项账户的存放情况 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露工作，规范公司重大信息的范围和内容以及未公开重大信息内部报告、 流转程序，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品 种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及其他有关法律、法规的规定，结合《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《海南钧达新能源科技股份有限公司信息披露管理制 度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的报告人， 应当在第一时间将相关信息向公司董事会秘书进行报告，并保证提供的相关文件 资料真实、准确、完整，不带有重大隐瞒、虚假陈述或引人重大误解之处的制度。 报告人对所报告信息的后果承担责任。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、控股 子公司及参股公司。 第二 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 章程 二零二四年一月 | 第一章 | 总则 错误!未定义书签。 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 错误!未定义书签。 | | 第三章 | 股份 错误!未定义书签。 | | | 第一节 股份发行 错误!未定义书签。 | | 第二节 | 股份增减和回购 错误!未定义书签。 | | 第三节 | 股份转让 错误!未定义书签。 | | 第四章 | 股东和股东大会 错误!未定义书签。 | | 第一节 | 股 东 错误!未定义书签。 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 错误!未定义书签。 | | | 第三节 股东大会的召集 错误!未定义书签。 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 错误!未定义书签。 | | 第五节 | 股东大会的召开 错误!未定义书签。 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 错误!未定义书签。 | | 第五章 | 董事会 错误!未定义书签。 | | 第一节 | 董事 错误!未定义书签。 | | 第二节 | 董事会 错误!未定义书签。 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 错误!未定义书签。 | | 第七章 | 监事会 错误! ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 章程（草案） （H 股发行并上市后适用） 二零二四年一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会 ...