海南钧达新能源科技股份有限公司 关联交易决策制度 （H 股上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范海南钧达新能源科技股份有限公司及其控股子公司与公司 关联人/关连人士之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《深交所股票上市规则》"）、《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件等相关法律法规及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非 关联化。 第三条 公司及控股子公司（含全资子公司）在发生交易活动时，相关责任 人应当仔细查阅关联人名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易， 应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等 自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张亮作为海南钧达新能源科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海南钧达新能源科技 股份有限公司董事会提名为海南钧达新能源科技股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、 本人已经通过海南钧达新能源科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否， 请详细说明： ______________________________ 二、 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否， 请详细说明： ______________________________ 三、 本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 《公司章程》及相关议事规则修订对照表 | 海南钧达新能源科技股份有限公司章程修订对照表 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第六十六条 股东大会由董事长主持。董事 | 第六十六条 股东大会由董事长主持。董事 | | 长不能履行职务或不履行职务时，由半数以 | 长不能履行职务或不履行职务时，由副董事 | | 上董事共同推举的一名董事主持。 | 长主持，副董事长不能履行职务或不履行职 | | 务时，由半数以上董事共同推举的一名董事 | | | 主持。 | | | 第九十三条 公司董事为自然人，有下列情 | 第九十三条 公司董事为自然人，有下列情 | | 形之一的，不能担任公司的董事： | 形之一的，不能担任公司的董事： | | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能 | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能 | | 力； | 力； | | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 | | 或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 | 或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 | | 罚，执行期满未逾五年，或者因 ...

第一章 总则 第一条 为维护公司股东和投资者的利益，规范海南钧达新能源科技股份有 限公司（下称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》《上 市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和其他相关法律 法规规范性文件以及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保企业因向金 融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，其中包括本 公司对控股子公司的担保。 海南钧达新能源科技股份有限公司 对外担保制度 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保，应根据《中华人民共和国证券法》、证券交易 所股票上市规则以及中国证监会的有关规定披露有关信息 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章总则 第一条 为规范海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强公司信息披露事务管理和提高信息披露质量，促进公司依法规 范运作，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本管理制度。 第二条 本管理制度所指的"信息"，系指所有对公司股票价格可能产生重大 影响的信息以及公司股票上市地证券监管机构和证券交易所要求披露的信息；本 管理制度中的"披露"是指在规定的时间内、在公司股票上市地证券交易所网站、 符合股票上市地证券监管机构和证券交易所规定条件的媒体上、以规定的方式向 社会公众公布前述信息，并送达公司股票上市地证券监管部门和证券交易所。 第三条 公司的信息披露义务 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一条 为了进一步规范海南钧达新能源科技股份有限公司（下称"本公司" 或"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《境内企 业境外发行证券和上市管理试行办法》（下称"《管理试行办法》"）《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（下称"《香港联交所上市规则》"）等相关法律法规和《海南钧达新能源科技 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。公司证券部承担 董事会办公室的职责，组织和管理董事会办公室工作。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开四次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，董事长、被征求意见的董事、总经理和 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范海南钧达新能源科技股份有限公司（下称"公司"）董事及高级管 理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《中华人民共和国证券法》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（下称"《上市规则》"）、《上市规则》附录十四（下称 "《企业管治守则》"）及公司股票上市地证券监管机构和证券交易所的相关监管规则等 有关法律法规以及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）, 公司特设立董事会提名委员会（下称"提名委员会"）,并制定《海南钧达新能源科技股 份有限公司董事会提名委员会实施细则》（下称"本细则"）。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要职责是对公司董事（包括 独立非执行董事）、总经理及其他高级管理人员的选择、选择标准和程序向董事会提出 意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立非执行董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人、法律法规、公司股票上 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运营，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使 用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及其他相关法 律法规，以及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请 文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。 第四条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、 严格管理的原则。募集资金的使用应坚持计划周密、精打细算、规范运作、公 开透明的原则。 第五条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，非经 公司股东大会依法作出 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-010 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 19 日，海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第五十六次会议及第四届监事会第三十八次会议，分别审议 通过了《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》，同意公司聘请德勤 关黄陈方会计师行（以下简称"德勤"）为公司发行境外上市外资股（H 股）股 票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"） 的审计机构。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行并上市事宜，考虑到德勤在 H 股发行并上市项目 方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考 量和审慎评估，公司董事会决定聘请德勤为本次发行并上市的审计机构。该事项 尚需提交公司股东大会审议。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 1、机构信息 德勤是一家注册于香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的国际 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范海南钧达新能源科技股份有限公司（下称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据有关法律法规规 范性文件相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结 合本公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风 险，增强公司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准 确、完整。 第二章 一般规定 第六条 公司在董事会下设立审计委员会 ...