海南钧达新能源科技股份有限公司 境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度 第一条 为保障国家经济安全， 保护社会公共利益及海南钧达新能源科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上 市过程中的信息安全，规范公司及各证券公司、证券服务机构在公司境外发 行证券及上市过程中的相关保密和档案管理工作，根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《中华人 民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《中华人民共和国国家安 全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（中国证券监督管理委 员会公告〔2023〕43 号）、《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密 和档案管理工作的规定》（中国证券监督管理委员会、财政部、国家保密局、 国家档案局公告〔2023〕44 号）和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件的有关规定和《海南钧达新能源科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市", 是指公司直接或者间接到境 外发行证券或者将证券在境外上市 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》等有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人和持 股 5%以上的股东及其一致行动人以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信 息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉 尽责或者不履行 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 企业管治报告制度 第一节 总则 第一条 为增加海南钧达新能源科技股份有限公司及其附属公司（以下简称 "公司"）透明度，推进企业管治报告相关工作的开展，提升企业管治信息披露质 量，满足上市所在地监管机构的要求，根据《香港联合交易所有限公司证券联交 所上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）、《企业管治守则》等相关法律、法 规及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二节 适用范围及释义 第二条 本程序手册适用于本集团及下属各分、子公司的各部门； 第三节 主要部门及职责 第三条 董事会及其成员 (一) 制定、检讨、落实并检查本集团的企业管治相关策略、政策及程 序； (二) 审议年度《企业管治报告》、批准并在公司年度报告上列载。 第四条 企业管治报告小组及其成员 (一) 协助董事会制定、检讨、落实并检查本集团的企业管治相关策略、 政策及程序； (二) 定期评估公司企业管治的风险及内部监控系统； (三) 协同第三方咨询机构完成并复核《企业管治报告》，保证信息披露 及时、完整、准确。 第四节 工作程序 第五条 企业管治报告小组与第三方咨询机构协作，确定年度报告披露范围 及重要性 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全海南钧达新能源科技股份有限公司（下称"公司"）薪 酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国证券法》、《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（下称"《上市规则》"）、《上市规则》附录十四（下称"《企业管 治守则》"）及公司股票上市地证券监管机构和证券交易所的相关监管规则等有关法律法 规以及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）,公司特设 立董事会薪酬与考核委员会（下称"薪酬与考核委员会"）,并制定《海南钧达新能源科 技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》（下称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责制定公司董事、 监事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、监事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指包括独立非执行董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应海南钧达新能源科技股份有限公司（下称"公司"）战略发 展需要,增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》、公司股票上市地证券监管机构和证券交易所的相关监管规则等有关法 律法规以及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）， 公司特设立董事会战略委员会（下称"战略委员会"），并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名以上的董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董事会以 全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人/委员会主席一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-007 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 十六次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 1 月 18 日 以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。因情况特殊，根据 《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限 要求。公司董事共 9 人，参加本次会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于公司发行 H 股并在香港联合交易所有限公司上市的 议案》 作为光伏电池行业领先企业，为适应全球光伏产业发展趋势，满足全球市场 客户需求，公司计划布局海外产 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 利益冲突管理制度 第一章 总则 第一条 编制目的 为加强海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制管理， 建立规范的工作秩序，防止利益冲突行为发生，维护公司及股东利益，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、公司股票上市地上市规则等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 定义及内容 利益冲突是指当公司员工在履行公司职务所代表的公司利益与其自身的个 人利益之间存在冲突，可能损害公司利益的情形。其内容包括： （一）外部利益冲突：员工与本公司的竞争者或业务关联企业开展业务。 （二）内部利益冲突：员工因为与公司内的某些成员之间存在某种特殊关系 而承担了某种责任和义务。由于存在该种特殊关系，使员工在履行职责时可能影 响其正常判断，进而可能直接或间接损害本公司的利益。 第三条 外部利益冲突 外部利益冲突包括但不限于以下情形： （一）拥有其他公司的权益： 1、持有与公司存在竞争关系的公司的任何权益（通过证券市场取得权益， 且仅持有低于该公司股本总额 5%的权益的投资除外）； 2、持有与公司有业务往来的公司（如公司的供应商、客户 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-009 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于公司筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 相关事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近年来，光伏产业链成本持续下行，光伏电池技术持续进步，光伏发电转换 效率不断提高，光伏凭借高性价优势已成为全球新能源的主力发电模式，海外光 伏应用市场迅速发展。海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 作为光伏电池行业领先企业，为适应全球光伏产业发展趋势，满足全球市场客户 需求，公司计划布局海外产能，推进国际化战略，打造国际化资本运作平台，提 升国际品牌形象以及综合竞争力。 公司根据总体发展战略及运营需要，拟在境外发行股份（H 股）并申请在香 港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本 次发行并上市"）。本次募集资金将用于高效电池海外产能建设，海外市场拓展及 海外销售运营体系建设，全球研发中心建设及补充营运资金。公司将充分考虑现 有股东的利益、结合境内外资本市场的情况，在经股东大会审议批准后 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-008 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案需提交股东大会审议。 1 （二）逐项审议通过《关于公司发行 H 股并在香港联合交易所有限公司上 市方案的议案》 公司监事会逐项审议通过了本次发行 H 股并上市的方案，具体内容及表决 结果如下： 1、上市地点 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 十八次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 1 月 18 日 以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。因情况特殊，根据 《公司章程》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限 要求。公司监事共 3 人，参加本次会议监事 3 人。会议由监事会主席汪梦琳女士 主持并召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法 规、部门规 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 《公司章程（草案）》及三会议事规则修订对照表 | 海南钧达新能源科技股份有限公司章程（草案）修订对照表 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第一条 | 为维护海南钧达新能源科技股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | | 第一条 为维护海南钧达新能源科技股份有 | | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | | 下简称"《证券法》"）、《境内企业境外 | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 发行证券和上市管理试行办法》（以下简称 | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | | 下简称"《证券法》"）和其他有关规定， | "《管理试行办法》"）、《上市公司章程 | | 指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》 | | | 制订本章程。 | 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 | | ...