海南钧达新能源科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章总则 第一条 为规范海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强公司信息披露事务管理和提高信息披露质量，促进公司依法规 范运作，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本管理制度。 第二条 本管理制度所指的"信息"，系指所有对公司股票价格可能产生重大 影响的信息以及公司股票上市地证券监管机构和证券交易所要求披露的信息；本 管理制度中的"披露"是指在规定的时间内、在公司股票上市地证券交易所网站、 符合股票上市地证券监管机构和证券交易所规定条件的媒体上、以规定的方式向 社会公众公布前述信息，并送达公司股票上市地证券监管部门和证券交易所。 第三条 公司的信息披露义务 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一条 为了进一步规范海南钧达新能源科技股份有限公司（下称"本公司" 或"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《境内企 业境外发行证券和上市管理试行办法》（下称"《管理试行办法》"）《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（下称"《香港联交所上市规则》"）等相关法律法规和《海南钧达新能源科技 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。公司证券部承担 董事会办公室的职责，组织和管理董事会办公室工作。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开四次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，董事长、被征求意见的董事、总经理和 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范海南钧达新能源科技股份有限公司（下称"公司"）董事及高级管 理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《中华人民共和国证券法》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（下称"《上市规则》"）、《上市规则》附录十四（下称 "《企业管治守则》"）及公司股票上市地证券监管机构和证券交易所的相关监管规则等 有关法律法规以及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）, 公司特设立董事会提名委员会（下称"提名委员会"）,并制定《海南钧达新能源科技股 份有限公司董事会提名委员会实施细则》（下称"本细则"）。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要职责是对公司董事（包括 独立非执行董事）、总经理及其他高级管理人员的选择、选择标准和程序向董事会提出 意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立非执行董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人、法律法规、公司股票上 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运营，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使 用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及其他相关法 律法规，以及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请 文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。 第四条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、 严格管理的原则。募集资金的使用应坚持计划周密、精打细算、规范运作、公 开透明的原则。 第五条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，非经 公司股东大会依法作出 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-010 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 19 日，海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第五十六次会议及第四届监事会第三十八次会议，分别审议 通过了《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》，同意公司聘请德勤 关黄陈方会计师行（以下简称"德勤"）为公司发行境外上市外资股（H 股）股 票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"） 的审计机构。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行并上市事宜，考虑到德勤在 H 股发行并上市项目 方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考 量和审慎评估，公司董事会决定聘请德勤为本次发行并上市的审计机构。该事项 尚需提交公司股东大会审议。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 1、机构信息 德勤是一家注册于香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的国际 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范海南钧达新能源科技股份有限公司（下称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据有关法律法规规 范性文件相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结 合本公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风 险，增强公司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准 确、完整。 第二章 一般规定 第六条 公司在董事会下设立审计委员会 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度 第一条 为保障国家经济安全， 保护社会公共利益及海南钧达新能源科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上 市过程中的信息安全，规范公司及各证券公司、证券服务机构在公司境外发 行证券及上市过程中的相关保密和档案管理工作，根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《中华人 民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《中华人民共和国国家安 全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（中国证券监督管理委 员会公告〔2023〕43 号）、《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密 和档案管理工作的规定》（中国证券监督管理委员会、财政部、国家保密局、 国家档案局公告〔2023〕44 号）和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件的有关规定和《海南钧达新能源科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市", 是指公司直接或者间接到境 外发行证券或者将证券在境外上市 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》等有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人和持 股 5%以上的股东及其一致行动人以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信 息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉 尽责或者不履行 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 企业管治报告制度 第一节 总则 第一条 为增加海南钧达新能源科技股份有限公司及其附属公司（以下简称 "公司"）透明度，推进企业管治报告相关工作的开展，提升企业管治信息披露质 量，满足上市所在地监管机构的要求，根据《香港联合交易所有限公司证券联交 所上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）、《企业管治守则》等相关法律、法 规及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二节 适用范围及释义 第二条 本程序手册适用于本集团及下属各分、子公司的各部门； 第三节 主要部门及职责 第三条 董事会及其成员 (一) 制定、检讨、落实并检查本集团的企业管治相关策略、政策及程 序； (二) 审议年度《企业管治报告》、批准并在公司年度报告上列载。 第四条 企业管治报告小组及其成员 (一) 协助董事会制定、检讨、落实并检查本集团的企业管治相关策略、 政策及程序； (二) 定期评估公司企业管治的风险及内部监控系统； (三) 协同第三方咨询机构完成并复核《企业管治报告》，保证信息披露 及时、完整、准确。 第四节 工作程序 第五条 企业管治报告小组与第三方咨询机构协作，确定年度报告披露范围 及重要性 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全海南钧达新能源科技股份有限公司（下称"公司"）薪 酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国证券法》、《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（下称"《上市规则》"）、《上市规则》附录十四（下称"《企业管 治守则》"）及公司股票上市地证券监管机构和证券交易所的相关监管规则等有关法律法 规以及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）,公司特设 立董事会薪酬与考核委员会（下称"薪酬与考核委员会"）,并制定《海南钧达新能源科 技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》（下称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责制定公司董事、 监事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、监事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指包括独立非执行董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的 ...