海南钧达新能源科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应海南钧达新能源科技股份有限公司（下称"公司"）战略发 展需要,增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》、公司股票上市地证券监管机构和证券交易所的相关监管规则等有关法 律法规以及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）， 公司特设立董事会战略委员会（下称"战略委员会"），并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名以上的董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董事会以 全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人/委员会主席一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-007 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 十六次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 1 月 18 日 以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。因情况特殊，根据 《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限 要求。公司董事共 9 人，参加本次会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于公司发行 H 股并在香港联合交易所有限公司上市的 议案》 作为光伏电池行业领先企业，为适应全球光伏产业发展趋势，满足全球市场 客户需求，公司计划布局海外产 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 利益冲突管理制度 第一章 总则 第一条 编制目的 为加强海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制管理， 建立规范的工作秩序，防止利益冲突行为发生，维护公司及股东利益，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、公司股票上市地上市规则等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 定义及内容 利益冲突是指当公司员工在履行公司职务所代表的公司利益与其自身的个 人利益之间存在冲突，可能损害公司利益的情形。其内容包括： （一）外部利益冲突：员工与本公司的竞争者或业务关联企业开展业务。 （二）内部利益冲突：员工因为与公司内的某些成员之间存在某种特殊关系 而承担了某种责任和义务。由于存在该种特殊关系，使员工在履行职责时可能影 响其正常判断，进而可能直接或间接损害本公司的利益。 第三条 外部利益冲突 外部利益冲突包括但不限于以下情形： （一）拥有其他公司的权益： 1、持有与公司存在竞争关系的公司的任何权益（通过证券市场取得权益， 且仅持有低于该公司股本总额 5%的权益的投资除外）； 2、持有与公司有业务往来的公司（如公司的供应商、客户 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-009 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于公司筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 相关事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近年来，光伏产业链成本持续下行，光伏电池技术持续进步，光伏发电转换 效率不断提高，光伏凭借高性价优势已成为全球新能源的主力发电模式，海外光 伏应用市场迅速发展。海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 作为光伏电池行业领先企业，为适应全球光伏产业发展趋势，满足全球市场客户 需求，公司计划布局海外产能，推进国际化战略，打造国际化资本运作平台，提 升国际品牌形象以及综合竞争力。 公司根据总体发展战略及运营需要，拟在境外发行股份（H 股）并申请在香 港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本 次发行并上市"）。本次募集资金将用于高效电池海外产能建设，海外市场拓展及 海外销售运营体系建设，全球研发中心建设及补充营运资金。公司将充分考虑现 有股东的利益、结合境内外资本市场的情况，在经股东大会审议批准后 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-008 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案需提交股东大会审议。 1 （二）逐项审议通过《关于公司发行 H 股并在香港联合交易所有限公司上 市方案的议案》 公司监事会逐项审议通过了本次发行 H 股并上市的方案，具体内容及表决 结果如下： 1、上市地点 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 十八次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 1 月 18 日 以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。因情况特殊，根据 《公司章程》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限 要求。公司监事共 3 人，参加本次会议监事 3 人。会议由监事会主席汪梦琳女士 主持并召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法 规、部门规 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 《公司章程（草案）》及三会议事规则修订对照表 | 海南钧达新能源科技股份有限公司章程（草案）修订对照表 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第一条 | 为维护海南钧达新能源科技股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | | 第一条 为维护海南钧达新能源科技股份有 | | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | | 下简称"《证券法》"）、《境内企业境外 | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 发行证券和上市管理试行办法》（以下简称 | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | | 下简称"《证券法》"）和其他有关规定， | "《管理试行办法》"）、《上市公司章程 | | 指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》 | | | 制订本章程。 | 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 | | ...

第三条 未经公司董事会或董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不得 自行向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息的有关内容。公司依法报送或披 1 海南钧达新能源科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章总则 第一条 为进一步规范海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《海南钧达新能源科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海南钧达新能源科技股份有限公司信息披 露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，公司董事会应当及时登记和报 送内幕信息知情人档案，对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行 核查，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，报送 ...

第二条 本程序手册适用于本集团及下属各分、子公司的各部门、全体员工； 海南钧达新能源科技股份有限公司 环境、社会及管治政策及程序手册 １ 环境、社会及管治政策及程序手册 第一章 总则 第一条 海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称「本公司」) 及各分、子公司(以下 合称「本集团」或「我们」)致力推动可持续发展，严格执行公司股票上市地证 券交易所相关监管规则的要求，为了推进 ESG 工作开展，提升 ESG 信息披露质 量，特制订本手册。可持续发展对于为本集团股东、客户、员工、其他持份者， 乃至广大社群创造长期价值极为重要。本集团关注日常运作对环境及社会的影 响，力求为社会树立良好榜样，在进行业务营运的同时，努力满足所有持份者、 经济、环境、社会和企业治理之利益，竭力达至最佳平衡。 第二章 适用范围及释义 第三章 主要部门及职责 ２ 第三条 董事会及其成员 (一) 审议年度《企业管治报告》及《环境、社会及管治报告》及批准予以披 露，及检讨及监察董事及高级管理人员有关环境、社会及管治方面的培训 及持续专业发展； (二) 检讨及监察本集团的环境、社会及管治政策执行，以确保遵守法律及监管 要求； (三) 董事会应每年 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确海南钧达新能源科技股份有限公司（下称"本公司"或 "公司"）股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使 职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法， 维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）等相关法律法规和《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，具体地点为公司住 所地或股东大会通知中确定的其他地点。 公司还将采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提 供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 第四条 公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的 股东（或代理人）额外的经济利益。 第五条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海南钧达新能源科技股份有限公司董事会现就提名张亮 先生为海南钧达新能源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海南钧达新能源科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海南钧达新能源科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》 第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否， 请详细说明： ________________________ ...