海南钧达新能源科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治 理结构，海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《海南钧达新能 源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 总经理等高级管理人员应当严格按照法律、法规、规范性文件和《公 司章程》，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 总经理等高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大 利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务， 不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。 第二章 总经理 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，董事可受聘兼任总经理、副 总经理或者其他高级管理人员，公司高级管理人员经公司董事会审议同意后聘任。 第五条 总经理应当具备法律法规规范性文件以及《公司章程》规定的任职 资格，在任职期内出现不符合任职资格的情形的，董事会将解除其职务，并立即 聘任具备任职资格的人员担任总经理。 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-011 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于增选公司第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第四届董事会第五十六次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会独 立董事的议案》。现将相关事项公告如下： 根据公司董事会推荐，以及公司董事会提名委员会审查通过，同意提名张亮 为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过且公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司上市交易之日起至第四届董事会任期届满之 日止。张亮先生简历详见附件。 张亮先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交 公司股东大会审议。 特此公告。 海南钧达新能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 19 日 1 附件：独立董事候选人简历 张亮：男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，拥有深圳 证券交易所颁发的董事会秘书资格。2006 年 11 月至 2013 年 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确董事会秘书的职责，进一步完善公司治理结构，保护公司全 体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）等相关 法律法规以及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与证券监管机构之间的指定联 络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司证券事务部负责公司信息披露事务，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代表或者 依法指定的代行董事会秘书职责的人员负责与公司上市的证券交易所联系，办理 信息披露与股权管理事务。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品质。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； （二）被中 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-006 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，海南钧达新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十六次会议决定于 2024 年 2 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：海南钧达新能源科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五十六次会议审议通 过，公司将于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化海南钧达新能源科技股份有限公司（下称"公司"）董事会决策功 能,持续完善公司内控体系建设,确保董事会对经理层的有效监督管理,不断完善公司治 理结构,根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（下称"《上 市规则》"）、《上市规则》附录十四（下称"《企业管治守则》"）及公司股票上市地证券 监管机构和证券交易所的相关监管规则等有关法律法规以及《海南钧达新能源科技股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）,公司特设立董事会审计委员会（下称"审计 委员会"）,并制定本细则，并制定《海南钧达新能源科技股份有限公司董事审计委员会 实施细则》（下称"本细则"）。 第七条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务, 或应当具备独立非执行董事身份的委员不再具备《公司法》、 第二条 审计委员会是董事会下设的工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 员工廉洁准则及管理制度 第一章 总则 第一条 为加强海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 廉洁建设，规范员工廉洁从业行为，增强员工廉洁自律意识，保持公司经营和 员工关系的纯洁性，促进公司健康持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《海南钧达新能源科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称合作商包括客户、供应商、渠道商、经销商、销售 商、广告商、工程合作商、物流商、咨询和项目合作单位等各类合作商及潜在 合作商。 第三条 本制度所称财物包括金钱、实物以及其他可以用金钱计算数额 的财产利益，如含有金额的会员卡、代币卡、代币券、银行卡、旅游费用、提 供房屋装修等，具体数额以实际支付的资费为准。 第四条 本制度所称特定关系人包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐 妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父 母等近亲属，以及其他有共同利益关系的人。 第五条 本制度所称舞弊，是指公司员工利用职权职务和工作之便谋取 个人不正当利益，损害公司 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 我们鉴证了后附的海南钓达新能源科技股份有限公司(以下简称钧达股份)管 理层编制的截至2023年9月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。 x 1 0 E 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、海南钧达新能源科技股份有限公司关于前次募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New Ci ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 股东大会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为明确海南钧达新能源科技股份有限公司（下称"本公司"或 "公司"）股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使 职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法， 维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《境内企业境外发行 证券和上市管理试行办法》（下称"《管理试行办法》"）《上市公司章程指引》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（下称"《香港联交所上市规则》"）等相关法律法规和 《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），制定本 议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，具体地点为公司住 所地或股东大会通知中确定的其他地点。 公司还将采用安全、经济、便捷的网络和其他方式 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-005 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于公司股东减持计划届满暨实施结果的公告 股东陆小红女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 22 日披露了《关于公司股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-102）。公司 股东陆小红女士计划自该公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价 方式和/或自该公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内以大宗交易方式，合计 减持公司股份不超过 1,572,838 股（占本公司总股本比例为 0.69%）。 公司于 2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网上披露了《关于公司股东股份减持数 量过半的进展公告》（公告编号：2023-117）。 近日，公司收到陆小红女士出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》， 截止本公告披露日，其股份减持计划期限届满，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024- 004 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届监事会第三十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。 三、备查文件 （一）《海南钧达新能源科技股份有限公司第四届监事会第三十七次会议决 议》 特此公告。 1 一、监事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 十七次会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 1 月 12 日 以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共 3 人， 参加本次会议监事 3 人。会议由全体监事共同推举汪梦琳女士主持并召集。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并以记名投票表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 鉴于郑玉瑶女士辞去公司职工代表 ...