周大生珠宝股份有限公司 章 程 （2024 年 5 月） | | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 130 | 4 | 1 | | | | | | œ | 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范周大生珠宝股份有限公司 （以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国外商投资法》（以下简 称"《外商投资法》"）和其他有关法律法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件规定， 经深圳科工贸信委"深经贸信息资字 2012[0390]号"文批准，在周大生珠宝有限 公司（以下简称"周大生有限"）的基础上以发起设立的方式整体变更成立的外 商投资股份有限公司。 公司于 2012 年 5 月 11 日依法在深圳市市场和质量监督管理委员会注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为：914403006685020514。 第三条 公司于 2017 年 3 月 24 日经中国证券监督管理委 ...

周大生珠宝股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（毛健） ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 提名人 周大生珠宝股份有限公司董事会 现就提名 毛健 为周大生珠宝股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为周大生珠宝股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ...

提名人 周大生珠宝股份有限公司董事会 现就提名 陈绍祥 为周大生珠宝 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为周大生珠宝股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过周大生珠宝股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 周大生珠宝股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（陈绍祥） ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

一、本人已经通过周大生珠宝股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 周大生珠宝股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（徐莉萍） 声明人 徐莉萍 作为 周大生珠宝股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 周大生珠宝股份有限公司董事会 提名为周大生 珠宝股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 ...

周大生珠宝股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（李启华） 提名人 周大生珠宝股份有限公司董事会 现就提名 李启华 为周大生珠宝 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为周大生珠宝股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过周大生珠宝股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会 议第二次会议通知于2024年5月20日以通讯及电子邮件等形式送达全体独立董事， 会议于2024年5月23日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事4人，实际出席 独立董事4人。全体独立董事共同推举独立董事葛定昆先生召集和主持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。本次独立 董事专门会议审核意见如下： 一、审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 经认真审阅，基于独立判断，我们认为：根据《上市公司监管指引第3号— —上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2024—2026年）股东 回报规划》等相关规定，此次公司董事会提请股东大会授权董事会制定中期分红 方案事宜，可以简化中期分红程序，提高分红频次，增强投资者回报水平，授权 程序合法合规，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东 尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意《关于授权董事会制定中期分 红方案的议案》， ...

第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议 于 2024 年 5 月 23 日以现场会议方式召开。公司于 2024 年 5 月 20 日以书面及电 话方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共 3 人，参加本次会议监事 3 人。本次会议由监事会主席戴焰菊召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公 司监事会审查，同意提名戴焰菊女士、陈特先生为第五届监事会非职工代表监事 候选人（上述候选人简历详见附件）。 证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2024-032 周大生珠宝股份有限公司 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 3、审议通过《关于修订<公司章 ...

周大生珠宝股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李启华） 声明人 李启华 作为 周大生珠宝股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 周大生珠宝股份有限公司董事会 提名为周大生 珠宝股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过周大生珠宝股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 ☑ 否 如否，请详细说明：本人已书面承诺参加最近一次深圳证券交易所的独立董 事培训并取得相关证明 。 二、本人不存在《中华人民共和国 ...

代码：002867 证券简称：周大生 编号：2024-025 周大生珠宝股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(电话会议) 参与单位名称 参与深圳证券交易所“湾区引擎‘粤’强劲”主题集体业绩说明会的全 及人员姓名 体投资者。 时 间 2024年5月22日 深圳证 券交易所、深交所 “互动易”平台“云访谈”栏目 地 点 （https://irm.cninfo.com.cn/） 董事长及总经理：周宗文 董事会秘书及副总经理：何小林 上市公司接待人员姓名 独立董事：衣龙新 财务总监：许金卓 一、 公司介绍： 公司董事会秘书及副总经理何小林先生对公司的经营情况、投资者 回报情况、规范运作等情况进行了介绍。 ...

代码：002867 证券简称：周大生 编号：2024-024 周大生珠宝股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(电话会议) 参与单位名称 线上参与2023年度网上业绩说明会及会前参与问题征集的投资者 及人员姓名 时 间 2024年5月21日 地 点 深交所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn） 董事长及总经理：周宗文 董事会秘书及副总经理：何小林 上市公司接待人员姓名 独立董事：葛定昆 财务总监：许金卓 一、 问答环节： 1： 请问公司2024年第二季度，黄金和镶嵌类销售情况分别如 何？ 答：尊敬的投资者，您好！公司2024 年第二季度的销售情况请您 关注公司后续披露的《2024年半年度报告》。感谢您对公司的关注！ ...